אישום: התחזו למנכ"לים ורימו עשרות חברות בחו"ל במאות אלפי יורו
3 הנאשמים פעלו במשך כ-8 חודשים בדירות שונות ברחבי הארץ, זייפו מסמכים וכתובות דואר אלקטרוני, התחזו למנכ"לים של חברות שונות בחו"ל ודרשו להעביר כספים לחשבונות שונים שבשליטתם
14:1919.01.17
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוגש כתב אישום על מרמה של עשרות חברות בחו"ל בהיקף של מאות אלפי יורו, נגד סמי דאעס (מטירה), בן הופמן (מרמת גן) ופרדי חזן (מאשדוד). לנאשמים מיוחסות עבירות של ניסיונות לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע והתחזות לאדם אחר.
משרדים של חברת פייזר צילום: איי אף פי
קראו עוד בכלכליסט:
- כתב אישום נגד בעלי חברת כוח אדם פיקטיבית שחשוד בביצוע עבירות הלבנת הון בכ-40 מיליון שקל
- הותר לפרסום: יו"ר דש איפקס לשעבר הורשע בקבלת דבר במרמה
- בעלים של קבוצת כדורגל נעצר בפרשת הלבנת ההון בחברת כוח האדם
על פי כתב האישום שהגיש עו"ד ציון קינן מפרקליטות מחוז דרום (פלילי), הנאשמים פעלו במשך כ-8 חודשים בדירות שונות במקומות שונים בארץ, זייפו מסמכים וכתובות דואר אלקטרוני, התחזו למנכ"לים של חברות שונות בחו"ל, פנו לנציגי אותן חברות, תוך שהם מתחזים למנכ"לים ודרשו להעביר כספים לחשבונות שונים שבשליטת הנאשמים. בין היתר, ניסו הנאשמים לרמות את ענקית התרופות פייזר באירלנד ובפרו, את חברת אפקטו בנורווגיה ואת חברת מדיס באוסטרליה.
בנוסף, הנאשם חזן ביצע מעשי מרמה נוספים, תוך שהוא יוצר מצג שווא שהוא נציג של חברה בעלת הזכויות באפליקציית המשחק "פוקימון-גו", ומציע לחברות שונות לרכוש דמויות וירטואליות המתקשרות לאפליקציה, זאת כאמצעי פרסום להגברת הרווחיות של אותם עסקים.
משרדים של חברת פייזר צילום: איי אף פי
לצורך המרמה, השתמשו הנאשמים בין היתר בזהות פיקטיבית של עורך דין וכן הנאשם דאעס, אף נסע לפולין כדי למשוך כספים שהיו אמורים להתקבל במרמה בחשבון
שבשליטת הנאשמים. על פי כתב האישום, הנאשמים לא הצליחו לקבל את הכסף.
במקביל להגשת כתב האישום, הפרקליטות הגישה לבית המשפט בקשה להאריך את התנאים המגבילים של הנאשמים.
התיק נחקר על-ידי היחידה לעבירות כלכליות במשטרה ולווה על-ידי עוה"ד עפרה לוי וציון קינן מפרקליטות מחוז דרום (פלילי).
עו"ד לוי מסרה: "מדובר בחקירה מסועפת, שבוצעה על ידי יאל"כ-להב 433, כחלק ממאמץ כולל של משטרת ישראל ופרקליטות המדינה להילחם בתופעת המרמות המבוצעות מהארץ כלפי חברות בחו"ל. מדובר בתופעה, שמקשה על גילוי העבירות וגם עלולה לגרום נזק תדמיתי לישראל, לאור העובדה שהעבירות מבוצעות מתוך תחומי המדינה, תוך שימוש המשלב מחשבים, טלפונים, מצגי שווא, מסמכים מזויפים ואיסוף מידע על החברות הזרות לפני ביצוע העבירה".
