סגור

התגיות החמות

היום

AI BDO Chainalysis אביחי סודרי

השבוע

dcs הטסת מסוק 2024

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס מטען

מרמה

משה כחלון 20.5.21

כתב אישום בגין עבירות מרמה ודיווח יוגש נגד משה כחלון בפרשת יונט קרדיט

17.09.24|תומר גנון, אלמוג עזר

הפרקליטות שוקלת להעמיד לדין בכפוף לשימוע גם את בעלי השליטה בחברה, צחי אזר, שלמה אייזיק ושי פנסו. בין הפרשות המיוחסות להם: קבלה במרמה של מניות בשווי 50 מיליון שקל. שר האוצר לשעבר חשוד כי ניסה להסתיר מעילה של 5 מיליון שקל

שרת התחבורה מירי רגב

בעקבות התחקיר על מירי רגב: המשטרה פתחה בחקירה בחשד למרמה והפרת אמונים

10.06.24|עמיר קורץ, יובל שדה

המשטרה פשטה הבוקר על משרד התחבורה, ביצעה חיפוש במקום ותפסה מסמכים ב"חשד לעבירות מתחום טוהר המידות ושיבוש מהלכי משפט". זאת, בעקבות תחקיר "המקור" בו נחשף לכאורה תעדוף שבוצע במשרד התחבורה על רקע אינטרסים פוליטיים ואישיים של השרה רגב. רגב: "תחקיר מומצא"

הונאה מלכודת שחיתות רמאות

רשות ני"ע חוקרת חשד להונאת פירמידה של פעיל שוק ההון אלי שמש

11.04.24|תומר גנון

אלי שמש שעוכב לחקירה בחשד לביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון וני"ע, שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. נחקרו חשודים נוספים בחשד שניהלו את כספיהם של כ-200 לקוחות, בסך של כ-17 מיליון שקל, ללא רישיון לניהול תיקי השקעות

שופט העליון אלכס שטיין על רקע היישוב אירוס

פס"ד תקדימי של העליון: קרקע שנמכרה במרמה - תוחזר לבעליה המקוריים

25.01.24|דרור ניר קסטל, מרכז הנדל"ן

במעשה מרמה והתחזות שהחל בשנת 2011, מכר מתחזה קרקע שאינה ברשותו לקונה שרכש אותה בתום לב. כעת נקבע כי למרות שהרוכש שילם על המגרש את מחירו המלא - הקרקע תוחזר לבעליה המקוריים. "סכסוכי מקרקעין הם סכסוכים יקרים. הנזק עצום"

מפעל מחזור בקבוקי פלסטיק תעשיית מחזור בקבוקים

הונאת הענק בענף המיחזור: "החשודים הצליחו למוטט את כל השוק"

19.12.23|עמיר קורץ

הוארך בשבוע מעצרו של בעלי חברת המשקאות, החשוד בפרשת המרמה, הזיוף והעלמת המס בתחום מיחזור מכלי המשקה שנחשפה הבוקר. החשד הוא שהחברה שלו דיווחה למשרד להגנת הסביבה דיווחים כוזבים בנוגע לכמות מכלי המשקה שאספה, ואף ייבאה פסולת מחו"ל לשם כך. במהלך דיון הארכת המעצר נחשף כי היקף העבירות בתיק הוא כ-335 מיליון שקל

שאול אלוביץ' מחוץ ל בית המשפט המחוזי ב ת"א

השבת האישומים בפרשת המרמה בבזק: רוח חיים בוועדה הבלתי תלויה

16.07.23|תומר גנון

לאחר שהמוסד הגוסס בשוק ההון - שמטרתו להגן על זכויות הציבור מאינטרס בעלי השליטה בעסקאות בעלי עניין - כמעט נקבר, בית המשפט העליון החזיר את ההיגיון לדרך הישר. אם המטרה היא ליצור מידור בין אינטרס המשקיעים לזה של בעל השליטה, הסודיות מתבקשת בתהליך. אחרת הכל הצגה

יחידת להב 433 של המשטרה

שלושה עורכי דין ורו"ח נעצרו בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון בהיקף 100 מיליון שקל

11.06.23|עמיר קורץ

המשטרה ורשות המסים עצרו לחקירה את עורכי הדין ורואה החשבון ועוד 4 חשודים, לאחר חיפוש בבתיהם, בחשד להקמת נאמנויות, חברות זרות, שימוש במטבעות וירטואליים וביצוע עסקאות פיקטיביות, במטרה להלבין את כספי לקוחותיהם בארץ ובחו"ל

חקירה נגד חברת הנדל"ן MHR 1: חשד לעבירות מרמה והלבנת הון במיליוני שקלים

22.02.23|תומר גנון

החברה מציעה השקעות נדל"ן בגרמניה; החשודים המרכזיים בפרשה, שאותה חוקרת רשות ניירות ערך, הם הבעלים, המכהנים כמנכ"לים - צח יצחק חרמון ויגיל מנוביץ'; וכן יו"ר ועדת ההשקעות, שובל מנוביץ

כסף שקלים חיסכון קרן השתלמות מזומן

פרשת המרמה בפסגות: יגאל לוי, מנהל השקעות לשעבר באקסלנס, זוכה מתרמית ני"ע

09.01.23|תומר גנון

לוי היה הנאשם השביעי בפרשה שבמסגרתה בוצעו עסקאות תרמיתיות בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל. שני נאשמים מרכזיים בפרשה הורשעו בתרמית, בעוד השלישי הורשה במרמה והפרת אמונים

לוחות סולריים על גג בית פרטי

מנכ"ל חברת אנרגיה ציבורית נעצר בחשד לקבלת סודות מסחריים

12.12.22|עמיר קורץ

ארבעה חשודים בהונאה ומרמה, כולל המנכ"ל, נעצרו בחשד שעובד בחברה ציבורית אחרת בתחום עבר לחברה החדשה, תוך שהוא מעביר סודות מסחריים של מקום עבודתו הראשון - הנזק מוערך בעשרות מיליוני שקלים. בין החשודים גם אדם שתיווך בין העובד לחברה

ראמש סאני בלוואני סמנכ"ל לשעבר ב תראנוס הורשע

אחרי שהורשע בהונאה: סמנכ"ל תראנוס לשעבר נידון ל-13 שנות מאסר

08.12.22|חדשות חוץ

ראמש סאני בלוואני נידון ל-155 חודשי מאסר ועוד שלוש שנים על תנאי החל מאמצע מרץ, זאת לאחר שהורשע בהונאה בחברת בדיקות הדם הכושלת. בכך מסתיימת סאגת תראנוס לאחר שבחודש שעבר נידונה מייסדת החברה אליזבת הולמס ל-11 שנות מאסר

מימין עו"ד כרמל בן־צור אפי נוה ובת זוגו בר כץ בבית המשפט

אפי נוה הורשע במה שהיה אפשר

21.09.22|משה גורלי

אפי נוה הורשע בעבירה שולית יחסית של יציאה וכניסה לישראל במרמה, גם משום שהמערכת פחדה ממה שיחשוף אם ייגרר למשפט שוחד בעניין אתי כרייף. אבל נפילתו היא תוצאה של היבריס, שיקול דעת לקוי ושיבוש המצפן האישי של מי שהיה אחד מסמלי שלטון החוק במדינה

אמיר נחום אורתם סהר

פרשת אורתם סהר: בעל השליטה לשעבר אמיר נחום יורשע במרמה והפרת אמונים

30.12.21|תומר גנון

במסגרת הסדר טיעון יודה ויורשע נחום, ששימש גם כמנכ"ל אורתם סהר שקרסה. כך עולה מכתב אישום שהגישה מחלקת ני"ע בפרקליטות לבימ"ש השלום בת"א. העונש שיוטל על נחום יעמוד על 6 חודשי עבודות שירות, וקנס כספי בגובה 250 אלף שקל

אמיר נחום אורתם סהר

הפרקליטות הכריעה: כתב אישום על עבירות מרמה נגד אמיר נחום בפרשת אורתם סהר

25.11.21|תומר גנון

חמש לאחר שנפתחה חקירה פלילית בחשד שבעל השליטה ומנכ"ל חברת הנדל"ן לשעבר פעל בניגוד עניינים, בעת שהסתיר קשרים עסקיים עם ספקים שעבדו עם חברות פרטיות שלו, ולאחר שימוע שנערך לו, הפרקליטות הודיעה לסנגורו כי הוחלט להגיש נגדו כתב אישום

ראש העיר כפר סבא לשעבר יהודה בן חמו

ראש העיר כפר סבא לשעבר יהודה בן חמו הורשע בגניבה: תווי קנייה למקורבים במקום סיוע לנזקקים

12.10.21|עמיר קורץ

מנגנון תווי קנייה מושחת שאותו הפעיל ראש העיר כפר סבא לשעבר יהודה בן חמו עמד במוקד הרשעתו בבית המשפט בעבירות חמורות. בן חמו עצמו גנב כ-190 אלף שקל בתווי קנייה שאותם התרים מאנשי עסקים ובהם אייל רביד ונחום ביתן, ואף שילם איתם לעוזרת הבית שלו. הוא הורשע גם בסיוע לחברו הקבלן רפי כחלון

בניין של רשות המסים

עובד בחברת ייעוץ פיננסי מואשם בגניבת מענקי קורונה ב-590 אלף שקל

30.08.21|ליטל דוברוביצקי

עפ"י כתב האישום, האיש התחבר לאזור האישי של 16 בעלי עסקים באתר האינטרנט של רשות המסים, והגיש בשמם בקשות למענקי סיוע עקב הקורונה והיפנה את הכסף לחשבונו האישי

מנכ"ל אלבר לשעבר ינון עמית

פרשת אלבר: כתב אישום נגד החברה ובכירים לשעבר בגין מרמה, העלמת מס והלבנת הון

25.08.21|עמיר קורץ

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד את כתב האישום, לפיו אלבר פעלה במרמה לקבל היתרים לייבוא מקביל של כלי רכב ורישיונות, וכך הבריחה רכבים לישראל בשווי 176 מיליון שקל. בין הנאשמים גם המנכ"ל לשעבר ינון עמית. לאחרונה נסגר התיק נגד בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון אלי אלעזרא ונגד אחיינו אורן אלעזרא, מנכ"ל אלבר

עו"ד ארז אבוהב חדש

עבירות השוחד כמכת מדינה

21.07.21|ארז אבוהב, בשיתוף dun's 100

עונש המאסר הכבד שהוטל על פאינה קירשנבאום מצביע על כך שיש להתייחס לעבירות השוחד כמכת מדינה ולמרות זאת יש לנהוג בזהירות ומידתיות. כלים להתמודדות

ביטוח לאומי הביטוח הלאומי סניף ראשי תל אביב

חשד: הוציאו במרמה 60 מיליון שקל מביטוח לאומי

19.07.21|עמיר קורץ

המשטרה עיכבה הבוקר לחקירה 9 חשודים מחברת טריניטי, שלפי החשד הוציאו כספים במרמה מהביטוח הלאומי עבור חברות גדולות במשק וגופים מוסדיים, תוך ביצוע עבירות זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד

יחידת להב 433 של המשטרה

פרשת הפרוטקשן בדרום: שיכון ובינוי ניהלה חקירה פרטית נגד הקב"ט

09.06.21|עמיר קורץ

החקירה נפתחה לאחר שהחברה הבחינה כי עלויות האבטחה במתקניה האמירו, וחשדה כי הקב"ט עשה יד אחת עם חברת השמירה כדי להונות אותה; הקב"ט נעצר על ידי המשטרה לפני השלמת החקירה

עוד כתבות