דיווח במולדובה: איש עסקים ישראלי נעצר בחשד למעילה של מיליארד דולר

איש העסקים הישראלי, אילן שור, אשר מתגורר במולדובה, נעצר היום בחשד למעילת ענק שבמסגרתה נגנבו, על פי החשד, כמיליארד דולר מהמערכת של מספר בנקים במולדובה. מאוחר יותר הוא נשלח למעצר בית של 30 ימים.

איש העסקים הישראלי אילן שור, המתגורר במולדובה, נעצר היום בקישינב בחשד למעילת ענק שבמסגרתה נגנבו, על פי החשד, כמיליארד דולר מהמערכת של שלושה בנקים במולדובה. הסכום שנגנב במעילה הוא כשמינית מהתמ"ג של מולדובה - אחת המדינות העניות באירופה.

את דבר מעצרו של שור פרסמה דוברת הרשות המולדבית למניעת שחיתות, אנג'לה סטרינסקי. "איש העסקים אילן שור הובא היום למעצר לאחר שהואשם בכך שהיה מעורב במעילה שהתבצעה ב-3 בנקים", אמרה סטרינסקי לסוכנות הידיעות הרוסית טאס. לדבריה, נעצרו היום עוד חשודים בפרשה וצפויים מעצרים נוספים בימים הקרובים.

ביום ראשון, לאחר פרסום המעילה, אך לפני המידע על זהותם של החשודים, יצאו לרחובות הבירה קישינב עשרות אלפי מולדבים וזעקו "החזירו לנו את הכסף!"

שלושת הבנקים עמדו היו בסכנת קריסה

מוקדם יותר חשף בבלוג שלו חבר הפרלמנט המולדבי, אדריאן קאנדו, דו"ח סודי של חברת האנליסטים האמריקאית קרול, המתמחה באבטחת מידע וחקירות בתחום התאגידי, שנערך על פי בקשת הרשויות בארה"ב, באיחוד האירופי ובבנק העולמי.

צילום: אימג'בנק/thinkstock

בדו"ח מובאים דבריו של ראש הבנק המרכזי של מולדובה, דוריאן דרגוצאנו, לפיהם בשנים 2014-2012, שלושה בנקים מולדביים נתנו לשור אשראי בסכום של יותר מ-740 מיליון דולר, מה שגרם לשלושת הבנקים הללו להיכנס למצב שקרוב לחדלות פירעון.

בדו"ח גם מוזכרים נשיא מולדובה לשעבר פטר לוצ'ינסקי וראש איגוד הטניס של המדינה המזרח-אירופית מרינה טאובר, שקיבלו אף הם סכומים גדולים של כסף כהלוואות בתנאים מחשידים. על פי החשד, שווי האשראי שקיבלו כלל החשודים עולה על מיליארד דולר.

אילן שור צלם: Churban via Wikimedia Commons

הפורטל הפיננסי הרוסי RBC פירסם כי שלושת הבנקים המולדבים העניקו אשראי בסך של כמיליארד דולר כמה ימים לפני הבחירות לפרלמנט המולדבי, אשר התקיימו בנובמבר 2014, וייתכן כי יש קשר בין הדברים.

העיתון הצרפתי לה-מונד חשף כי ועדה מיוחדת של הפרלמנט האירופי שבדקה את הנושא, העריכה שהכסף הועבר לבנקים רוסיים.

שור (28), שנשוי לאחת הזמרות המפורסמות ברוסיה, יהודיה ממוצא קווקזי בשם ז'סמין, התחיל את עסקיו בגיל 18, כאשר הפך לשותף של אביו, מירון שור, שפתח רשת של חנויות דיוטי פרי במולדובה. לאחר פטירת אביו, שור ירש את עסקיו והרחיב אותם לתחומים אחרים – כך לפי האתר IzRus.co.il.

כיום הוא הבעלים של התאגיד ShorHoldings, אשר בין אחזקותיו ניתן חברת ביטוח ארצית, קבוצת כדורגל ורשת חנויות דיוטי פרי במולדביה. הוא אחד מאנשי העסקים העשירים במולדובה, שהונו מוערך בעשרות מיליוני דולרים.

שור שנולד בתל אביב, משמש כנשיא לשכת המסחר ישראל-מולדובה ויו"ר אורט מולדובה.