סגור

התגיות החמות

היום

Copilot+PC ברקשייר האת'וויי

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן חיל האוויר

מעילה

Truong My Lan טרואונג מיי לאן יזמת נד"ן נידונה למוות וייטנאם

וייטנאם: הערעור נדחה וטייקונית הנדל"ן שהואשמה בהונאת ענק תוצא להורג

03.12.24|חדשות חוץ

טרואונג מיי לאן הורשעה לאחר שהואשמה כי השתלטה על הבנק החמישי בגודלו במדינה, ובמשך שנים הוציאה הלוואות והעבירה כספים באמצעות רשת של חברות קש, בשווי כולל של 44 מיליארד דולר. בית המשפט איפשר לה עם זאת להחזיר 11 מיליארד דולר כדי להיחלץ מעונש המוות

ריאד סלאמה סאלמה נגיד הבנק המרכזי של לבנון

לבנון: הנגיד לשעבר מואשם במעילה בעשרות מיליוני דולרים

04.09.24|חדשות חוץ

ריאד סלאמה, ששימש כנגיד הבנק המרכזי במשך 30 שנה ונחשב בעיני רבים כאחראי על המשבר הכלכלי במדינה, נעצר אתמול בביירות והואשם כי הרוויח עמלות מהעסקים של הבנק עם חברת אופטימום אינווסט הלבנונית. סלאמה נמצא תחת חקירה גם בצרפת, אך לבנון לא צפויה להסגירו

שי מדינה אריאל ויינר

מניעת הונאות ומעילות בעסקים

31.08.22|מערכת dun's 100

מהם תמרורי האזהרה להונאה ומעילה בעסקים, וכיצד ניתן למנוע אירועים שכאלה? שי מדינה, שותף ומנהל מחלקת ביקורת חקירתית במשרד פאהן קנה, ואריאל ויינר, מנהל תחום מניעת הונאות ומעילות בפאהן קנה, בפודקאסט שמעניק טיפים לבעלי עסקים ובעלי עניין שיכולים לסייע במניעת הונאות ומעילות בעסקים

יהונתן כהן בעל השליטה בגיבוי חברת אשראי חוץ-בנקאי

גיבוי ממשיכה להסתבך: "חשד לשתי מעילות נוספות בהיקף כולל של 6 מיליון שקל"

22.08.22|אלמוג עזר

חברת האשראי החוץ בנקאי הודיעה כי לפי החשד, הסכום האמור הוצא מקופת הסניף הצפוני בין השאר על ידי המנכ"ל לשעבר רני קאירי - באמצעות זיוף חתימות על צ'קים

מימין של עופר אלקלעי ו תומר כהן

לרשויות המקומיות לא באמת אכפת ממעילות והונאות

21.07.22|עופר אלקלעי ותומר כהן

מבקר המדינה פרסם דו"ח ביקורת על השלטון המקומי בנושא מניעת מעילות והונאות ברשויות המקומיות. הממצאים שעלו ממנו מציירים תמונת מצב עגומה, אך לא מפתיעה - במקום שאין חובה רגולטורית הטיפול בסיכוני מעילות חלקי בלבד

חנות דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון ב שדה ה תעופה בן גוריון

חשד: אחראית חדר הכספים בדיוטי פרי בנתב"ג ביצעה מעילה

10.07.22|תומר גנון

החשודה, אחראית חדר הכספים שבו נספר ונשמר המזומן מהקופות, עוכבה לחקירה לפני כשלושה שבועות על ידי חוקרי הונאה מרכז לאחר ששבה מחו"ל. על פי החשד היא גנבה בשיטתיות כ-600 אלף שקל. החקירה נפתחה בעקבות דו"ח בדיקה פנימי של חברת המודיעין העסקי ויצמן-יער

מעילה האקר פריצה

ליקויים במערך ניהול הסיכונים מפני מעילות במשרדי הממשלה

10.05.22|עמיר קורץ

מבקר המדינה טוען כי אף משרד ממשלתי לא גיבש מדיניות ניהול סיכונים מפני מעילות או הקים ועדת היגוי לניהול סיכונים. עוד עולה מהדו"ח כי בעוד ל-63% מהחברות הממשלתיות (32 חברות) יש "קו חם" להגשת תלונות ודיווחים בנושא, רק ל-18% מהמשרדים (4 משרדים בלבד) יש קו שכזה

שטרות שקלים דן אנד ברדסטריט

חשד: מעילה של יותר מ-5 מיליון שקל בחברת הפינטק eToro

29.04.21|תומר גנון

המשטרה חוקרת חשד לפיו עובד של רשת ההשקעות החברתית שצפויה להנפיק בנאסד"ק לפי שווי של 10.4 מיליארד דולר, ניצל פרצה במערכת התגמול מעמלות מסחר, ובסיוע חברו ששימש כאיש קש הוציא במרמה מיליוני שקלים מהחברה. השניים נחקרו במפלג הונאה ת"א בעקבות ממצאי חקירה פנימית שביצע משרד ויצמן-יער מודיעין עסקי. איטורו הגישה במקביל תביעה אזרחית נגד השניים

איגור קולומויסקי איש עסקים יהודי אוקראיני

החשד להלבנת הון של המיליארדר איגור קולומויסקי: דיסקונט נדרש לגילוי מסמכים

20.12.20|תומר גנון

בעקבות תביעה בגובה 2 מיליארד שקל שהגישה ממשלת אוקראינה נגד הבנק, בגין סיוע לכאורה לאיש העסקים היהודי-אוקראיני להלבין כספי מעילת ענק שביצע בנכסי PrivatBank שהיה בבעלותו, הגיש בעל מניות בדיסקונט בקשה לקבל מסמכים על מנת לבחון תביעה נגזרת. התובע: "בנק דיסקונט כשל במילוי חובותיו"

הונאה פורקס מסחר מטבע חוץ עוקץ מלכודת

חשבת סוכנות באדג'ט, שמעלה בכספי החברה, נשלחה ל-4 שנות מאסר

06.12.20|עמיר קורץ ותומר גנון

ריקי כהן מעלה במשך עשור בכספי החברה בסכום כולל של 3 מיליון שקל. היא טענה להגנתה שהתמכרה לקניות. פרט לעונש המאסר, זכויותיה בדירת המגורים שלה יועברו לידי החברה

משפט פטיש בית משפט

אישום: עורכת דין מעלה בכספי פיצויים של נפגעי תאונות דרכים

21.07.20|תומר גנון

הפרקליטות הגישה היום כתב אישום נגד עו"ד הדסה פלד מרמת גן על גניבה של למעלה מ-1.5 מיליון שקלים מכספי הפיצויים של שישה מלקוחותיה. על פי האישום, פלד הגיעה לפשרות כספיות עם חברות הביטוח של נפגעי תאונות דרכים בסכומים של בין עשרות למאות אלפי שקלים, ועשתה בהם שימוש אישי במקום להעבירם ללקוחות

גניבה גנב מקום עבודה

סקר: הוצאת עובדים לחל"ת הקפיצה את חשיפת המעילות

01.07.20|עמיר קורץ

סקר שנערך בקרב 60 מבקרי פנים מצא כי מספר המעילות שנחשפו בתקופת הקורונה צמח ב־36% בהשוואה לתקופה המקבילה בשלוש השנים הקודמות: “העובדים אומנם הוצאו לחופשה, אך החברה המשיכה לפעול ואז המעילה התגלתה”

הבניין של חברות ה פרסום חוצות מקסימדיה ו כנען ב ראשון לציון

הקורונה חשפה חשד למעילה במקסימדיה

30.06.20|עמיר קורץ

חברת פרסום החוצות הוציאה בעת הסגר את עובדיה לחל"ת, וגילתה במקרה, לדבריה, מעילה של 3.6 מיליון שקל. תביעה ותלונה במשטרה הוגשו נגד מנהלת החשבונות

יו"ר UMI דוד עיני

כך התאדו מיליונים מתחת לאפם של מנהלי UMI ורואי החשבון שלה

20.01.20|עמיר קורץ

לאורך 12 שנה התבצעה מעילה במרכז שירות של החברה בפ"ת. ב־UMI האשימו את מנהלת החשבונות, שבעבר הורשעה בגניבה, והיא האשימה את המנכ"ל, שהורשע החודש בהפקרה והעלמת ראיות בתאונה. שניהם טוענים: יבואנית הרכב התרשלה בפיקוח

עופר מקסימוב הבנק למסחר

אחרי 17 שנה: ועדת השחרורים קיצרה את עונשו של עופר מקסימוב

06.11.19|גלעד מורג, ynet

ועדת השחרורים קיבלה את בקשתו של יוזם מעילת הענק בבנק למסחר, שריצה את עונשו כמעט במלואו. הפרקליטות מבקשת לעכב את שחרורו

עופר מקסימוב הבנק למסחר

נדחתה בקשתו של יוזם המעילה בבנק למסחר עופר מקסימוב להשתחרר ממאסר

31.12.18|תומר גנון

עם זאת, הוועדה קבעה שתתכנס שוב בעוד כחצי שנה לבחון שוב את בקשתו של מקסימוב, שריצה עד עתה 17 שנות מאסר בפועל

זאמירה חג'ייבה ברקע הארודס אשתו בנקאי אזרבייג'ן

אשת הבנקאי שבזבזה 16 מיליון פאונד בכלבו הרודס - עומדת בפני גירוש מבריטניה

07.11.18|שירות כלכליסט

זמירה חג'יאייבה שבעלה מרצה בבריטניה עונש של 15 שנות מאסר לאחר שהואשם במעילת ענק נעצרה על ידי הרשויות ונמצאת במעצר

חדוה בר המפקחת על הבנקים בבנק ישראל מ מסיבת עיתונאים

ירידה של 66% בהיקף המעילות בבנקים ב-2017

11.04.18|רעות שפיגלמן

זאת בהשוואה לשנת 2016 בה נרשמה קפיצה חרידה בהיקף המעילות בשל חריגה בהיקף 3.4 מיליון שקל. היקף המעילות ב-2017 הסתכם ב-1.43 מיליון שקל

סטארט-אפ המיליארדים מג'יק ליפ דיווח על מעילת ענק

03.03.18|שירות כלכליסט

חברת המציאות המוגברת של רוני אבוביץ', שגייסה כמעט 2 מיליארד דולר, התלוננה במשטרה: מנהלת הגיוס הבכירה רקמה קנוניה לגיוס 39 עובדים בסיוע חברה חיצונית - וכך גנבה מיליון דולר. לטענת מג'יפ ליפ, המעילה בוצעה לאורך כמעט שנתיים

"חגיגה לא הגיונית של הטבות וחופשות לעובדי משרד החוץ"

07.01.18|תומר גנון וזוהר שחר לוי

ל"כלכליסט" נודע כי השופטת תמר בר־אשר־צבן ביקרה בחריפות את שיטת ההטבות של עובדי משרד החוץ. "יש שם בלגן, משרד החוץ סופר נדיבים על חשבון כולנו", אמרה במהלך משפט על עבירות גניבה של סגן החשב ומנהל מחלקת המשק