שלוש שנים אחרי הפשיטה על משרדיו - אלן סטנפורד הורשע בהונאת פונזי

שלוש שנים אחרי שהרשויות הפדרליות חיסלו את משרדי האימפריה הפיננסית שלו בטקסס, המשקיע לשעבר אלן סטנפורד הורשע שלשום בביצוע הונאת פונזי בהיקף של 7 מיליארד דולר.

התשואות הגבוהות מהממוצע בשוק, יותר מ־10% בשנה, עוררו בשעתן תהיות באשר לתעודות הפיקדון שהבנק הפרטי

פרשת סטנפורד הוכתרה כהונאת המשקיעים השנייה בגודלה אחרי פרשת ברני מאדוף, שהורשע בהונאת פונזי בהיקף של 64.8 מיליארד דולר ונידון ל־150 שנות מאסר. סטנפורד (61), הנמצא במעצר מאז יוני 2009, הורשע ב־13 מבין 14 סעיפים פליליים, כולל הונאה, קשירת קשר להונאה ופגיעה בהליך החקירה של רשות ני"ע האמריקאית. אף כי ההאשמות הללו נושאות בצדן עונש מאסר מצטבר של יותר מ־200 שנה, סטנפורד צפוי ל־20 שנות מאסר לכל היותר, כפי שמקובל בדרך כלל בהונאות צווארון לבן כאשר עונשי המאסר חופפים. גם עבור קורבנותיו מדובר ככל הנראה בניצחון סמלי, שכן רובם לא קיבלו בחזרה את הכסף שהשקיעו בחברה של סטנפורד.

הבנק של סטנפורד שיווק באגרסיביות תעודות פיקדון באמריקה הלטינית, ובאופן מיוחד בוונצואלה. באנטיגואה, סטנפורד הפך לפילנתרופ ולנותן חסות לתחרויות קריקט, הספורט הלאומי, ואף כונה סר אלן לאחר שקיבל תואר אבירות ב־2006. התואר נלקח ממנו בעקבות חשיפת פרשת ההונאה.

במהלך המשפט, התביעה שמעה כיצד נהג לפקוד בתכיפות את הבנק שלו באנטיגואה ששימש, לפי העדים, "הכספומט האישי שלו". סטנפורד, שניהל אורח חיים ראוותני, רכש טירה בפלורידה עבור אחת מחברותיו ובתו הבכורה התגוררה בדירת פאר בשווי מיליוני דולרים ביוסטון. ב־2008 סטנפורד התברג במקום ה־205 ברשימת עשירי ארה"ב עם הון מוערך של 2.2 מיליארד דולר.

הממשל הפדרלי דורש עתה להפשיר יותר מ־300 מיליון דולר בכ־30 חשבונות בנק הקשורים לסטנפורד, בין השאר בז'נבה, בריטניה וקנדה. במהלך המשפט, עד המדינה המרכזי ג'יימס דיוויס, לשעבר עוזרו של סטנפורד, העיד כי הוא והבוס נהגו לזייף מסמכים ודו"חות וכי העבירו מיליוני דולרים מבנק סטנפורד באנטיגואה לחשבון סודי בשוויץ אשר בו השתמש סטנפורד לצרכיו האישיים, העיד דיוויס.