מיליארדר מטקסס נעצר באשמת הונאה

המיליארדר הטקסני אלן סטנפורד יופיע בעוד שעה לפני שופט פדרלי בוירג'יניה ארה"ב, לאחר שנעצר אתמול על ידי סוכני ה-FBI באשמת "הונאת פונזי". רשות בית המשפט אמרו, כי הם לא יודעים אם סטנפורד מוחזק בתוך בית המשפט או במקום אחר בטרם השימוע.מזכיר בית המשפט אמר כי השימוע יעסוק גם

החברה של המיליארדר, "סטנפורד פייננשל גרופ", עומדת למשפט על ידי חבר מושבעים ביוסטון. רשות ני"ע בארה"ב, SEC, הגישה תביעה נגד סטנפורד ומנהלים בכירים בחברה בשליטתו, באשמת הונאה של 8 מיליארד דולר. סטנפורד מואשם שייעץ ללקוחותיו לרכוש תעודות פקדון של "בנק סטנפורד" באנטיגואה. סטנפורד הכחיש את אשמתו.

סטנפורד חשוד גם בהעלמת מס בהיקף 226 מיליון דולר, נוסף לחשדות ב"הונאת פונזי" של מיליארדי דולרים, זיוף מסמכים והונאת לקוחות. במרץ פנו נציגי רשות המסים האמריקאית לבית המשפט בדאלאס, שם מתנהל תיקו של המיליארדר וביקשו לצרף את חשדות אלו לתיק הכללי. הטענות של רשות המסים מתייחסות לתקופה שבין 1999 ל-2003.

חוקרי המס פנו מספר פעמים במהלך השנתיים האחרונות לבני הזוג סטנפורד בבקשה לשלם את החוב שנצבר בתוספת ריבית פיגורים, אך לא קיבלו מהם תשובה. באוגוסט 2008 ניסה אלן סטנפורד לערער על הסכום אך לאחר שנענה בשלילה לא שילם אותו. כל החשבונות של סטנפורד הוקפאו בהחלטת בית המשפט בדאלאס.