"התעלול" שיעלה ביוקר לבנקים אירופיים הפועלים בארה"ב
הבנקים UBS, HSBC ודויטשה בנק צפויים להיקנס במיליוני דולרים ע"י נציבות הסחר בחוזים עתידיים על ביצוע מניפולציות הכוללות הצעות לרכישת החוזים תוך כוונה לבטלם לפני הביצוע
- מנכ"ל ג'יי. פי מורגן: "הביטקוין הוא תרמית"
- מחקר: תוכנה של חברת בוש אחראית לתרמית הדיזל
- מנהל תיקי הני"ע לשעבר דב רוזמן הורשע בעבירות תרמית
הבנקים מואשמים בכך שהגישו הצעות לרכישת חוזים עתידיים תוך כוונה לבטל אותם לפני הביצוע. על ידי יצירת אשליה של ביקוש, המבצעים יכולים להשפיע על המחירים באופן שיטיב עימם. מדובר בעבירה פלילית לפי רפורמת דוד-פרנק מ-2010 לרגולציה פיננסית.
צילום: בלומברג
חלק מהתנהלות הבנקים התגלתה כתוצאה מחקירות קודמות של הרשויות סביב מניפולציות בתחום הפורקס, אך UBS דיווח בעצמו על העבירות שביצע. החקירות מתנהלות כבר יותר משנה.
הסדר זה הוא הגדול ביותר בהיקפו עד כה תחת ראש ה-CFTC, ג'יימס מקדונלד, שמונה לתפקידו במרץ 2017. מקדונלד, אשר שימש קודם לכן כתובע במחוז הדרומי של ניו יורק, אמר בספטמבר שהוא מתכנן לעודד חברות ועובדים לדווח בעצמם על עבירות שביצעו וולשתף פעולה עם החוקרים, אסטרטגיה שהוא מקווה שתאפשר לתבוע יותר אנשים.
באוגוסט אישרר בית המשפט לערעורים האמריקאי את הרשעתו של המשקיע מניו ג'רזי מייקל קוסיה, שהיה האדם הראשון שנתבע פלילית על שיטות סחר מניפולטיביות.
