הרשות עיכבה לחקירה בכירים בוורלד גרופ

חוקרי רשות ניירות ערך פשטו אתמול על משרדיהן של וורלד גרופ קפיטל ושל החברה־הבת נפקו סטאר, ערכו חיפושים והחרימו מסמכים. ל"כלכליסט" נודע כי כמה בכירים בחברות עוכבו אתמול לחקירה במשרדי הרשות בתל אביב ובהם אילן אופיר, שהתפטר לפני שבוע מתפקידו כדירקטור, עודד בנימין, המשמש

מלבד זאת, אספו חוקרי הרשות מסמכים ממשרדו של עו"ד גיא גיסין שטיפל בעסקאות של קבוצת וורלד גרופ, לאחר שזה קיבל ממנה אישור למסור מסמכים. הרשות פנתה גם למשרד קנבל־אלקיים ולמשרד אקסלרוד־אוחנה־שטיינהרץ, שאחד משותפיו משמש מזכיר של וורלד גרופ קפיטל ונפקו סטאר, בבקשה לקבל מסמכים הקשורים לשתי החברות.

במרץ האחרון פורסם ב"כלכליסט" תחקיר מקיף על התנהלותן של שתי החברות, אשר נתנו הלוואות בהיקפים של מיליוני שקלים שטרם נפרעו. בעלי השליטה הם קבוצת רוזין של אורי רוזין ורון חשמונאי (אלי זמיר ורון יאיר פלד, שנמנו אף הם עם בעלי השליטה, פרשו באחרונה).

התחקיר של "כלכליסט" גילה עוד כי וורלד גרופ קפיטל העבירה כספים לחברת ליבנטל מבלי שנחתם עמה הסכם הלוואה מסודר, ושארבעה צ'קים בסכום כולל של 1.33 מיליון שקל בחתימת יוסי קצנלבוגן ויקי שינקיד נעלמו בלי שהחברה דיווחה על כך למשקיעים או למשטרה. מצילומים של הצ'קים שהגיעו לידי "כלכליסט" התברר כי לא היתה התאמה בין הסכום שצוין במילים לבין הסכום שצוין בספרות, כך שגם אם הצ'קים לא היו נעלמים הבנק לא היה מכבדם.

דירקטורים בשתי החברות התפטרו תוך הטחת האשמות חריפות בהנהלות. מהדו"חות הכספיים של וורלד גרופ קפיטל התברר גם שאילן אופיר, שהוא גם חתנו של אורי רוזין, קיבל מהחברה כרטיס אשראי שבו ביצע פעולות בעשרות אלפי שקלים - ושלא לצורך פעילותה.

אחת העסקאות המהותיות ביותר שביצעה נפקו סטאר היתה רכישת 25% מהפעילות של טורבינות רוח ברמת הגולן מידי חברת DCI, שהיתה בשליטת אופיר זמן קצר לפני ביצוע העסקה.

חברת נפקו סטאר עלתה לכותרות פעם נוספת בשל קטטה אלימה שפרצה בסמוך לאסיפת הדירקטוריון שהתבקש לאשר את הדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון. כתוצאה מהקטטה הובהלו לבית החולים אילן אופיר ואחד מבעלי המניות בנפקו סטאר, אבירם דולינגר.

מלבד זאת, המנכ"ל בנימין דיווח באסיפות בעלי האג"ח שקופת וורלד גרופ ריקה ושהיא אינה יכולה לעמוד בחוב כלפיהם המסתכם בכ־16.5 מיליון שקל.