רשות ני"ע חוקרת חשד להונאת משקיעים בחברת הייעוץ הפיננסי EGFE
הרשות עצרה את בעל השליטה בחברה, מיכאל בן-ארי (גרינפלד), בחשד שגייס בשנים האחרונות עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים לקרנות נאמנות זרות ללא תשקיף. בפועל, לפי החשד, הכספים עברו לחשבונות הקשורים אל בן-ארי ולמקורביו לשימושו האישי. הוא שוחרר בתנאים מגבילים
רשות ני"ע חוקרת חשד להונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בחברת הייעוץ הפיננסי אי'.ג'י.אף.אי ישראל (EGFE) מת"א, המציעה לציבור באמצעות אתר האינטרנט שלה השקעה בקרנות נאמנות זרות.
- קריסת אלפא פלטינום: שנתיים מאסר לעמי סגל שהודה בהונאת משקיעים
- קריסת קרן אור: 5 שנות מאסר לחיליק טפירו שהורשע בהונאת משקיעים
- תביעה נוספת נגד משה חוגג: מואשם בהונאת משקיעים יפנים
הרשות עצרה אתמול (ג') את בעל השליטה בחברה, מיכאל בן ארי (גרינפלד), והוא נחקר בחשד לביצוע עבירות מרמה, שיבוש מהלכי משפט ועבירות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות. בית משפט השלום בת"א שחרר אותו בתנאים מגבילים, ובהם למעצר בית עד מחר (ה'), איסור יצאה מהארץ לחצי שנה והפקדת ערבות בנקאית של 2 מיליון שקלים.
על פי החשד הכספים הועברו לחשבונות הקשורים לבן-ארי ולמקורביו
על-פי הבקשה לשחרור בתנאים מגבילים "במהלך השנים האחרונות הציע בן-ארי לציבור השקעה משותפת בני"ע בהסדר שיצר למטרה זו, תוך שגייס ממאות משקיעים סכומי כסף המסתכמים בסך של עשרות מיליוני שקלים. כל זאת שלא על פי היתר או תשקיף כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות. לפי החשד, פעילות זאת נעשתה תוך שיווק אותן השקעות ומתן ייעוץ למשקיעים לגבי כדאיות ההשקעה בהן".
בנוסף, הפעילות האמורה ובכלל זה גיוס הכספים האמור, נעשתה על פי החשד "תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא לרבות גיוס כספים לכאורה עבור אפיקי השקעה, כאשר בפועל הכספים אינם מועברים לטובת ההשקעה המובטחת, ותוך העברת אותם כספים לחשבונות הקשורים לבן-ארי ולמקורביו, לרבות חשבונות בחו"ל, וזאת לצורך שימושו האישי בכספים אלה".
Ever Green Fields Enterprises (EGFE) הוקמה, על פי אתר האינטרנט שלה, על ידי בן-ארי שעלה מלוס אנג’לס, בגיל 21 לאחר סיום תואר ראשון (אוניברסיטת ברנדייס בבוסטון). לאחר שירותו הצבאי עבד שש שנים במטה של בנק לאומי וסיים תואר במנהל עסקים (MBA) באוניברסיטה בכלכלה ושיווק. מאז הקים ומנהל את אי.ג’י.אף.אי.
