סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין איראן

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

הונאת משקיעים

אמיר ברמלי בדיון בבית המשפט

שוב הסתבך בהונאת משקיעים: אישום נגד אמיר ברמלי, עליו כבר נגזרו 17 שנה בכלא

08.12.24|עמיר קורץ

הורשע ב-2020 בהונאת מאות משקיעים בסכום של 340 מיליון שקל; לפי האישום החדש גייס ב-2018-2020 באמצעות גיסו ששימש כאיש קש, 20 מיליון ש' מ-40 משקיעים, זייף ערבויות בנקאיות והציג למשקיעים דמויות פיקטיביות; כלכליסט חשף בשבוע שעבר כי בשל סיכון גבוה לבריחה, הוא הועבר לאגף סגור בכלא

אמיר ברמלי בדיון בבית המשפט

בשל מידע מודיעיני על סיכון גבוה לבריחה: אמיר ברמלי הועבר לאגף סגור בכלא

02.12.24|תומר גנון

ברמלי, שהורשע בהונאת משקיעים ומרצה עונש של 17 שנות מאסר בכלא איילון באגף העבודה שבו תנאים מקלים, הועבר לפני כמה ימים לאגף סגור לאסירים בסיכון גבוה לבריחה בשל דו"ח מודיעיני. הבוקר הועבר לאגף סגור בכלא רימונים שבשרון. עורכת דינו: "מדובר בעלילה המהווה התנכלות נוספת של שב"ס"

מימין קרולין אליסון מנכ"לית אלמדה ו סם בנקמן פריד מייסד בורסת הקריפטו

"בנקמן פריד ניצל אותך": חברתו לשעבר של מייסד FTX נידונה לשנתיים מאסר

25.09.24|חדשות חוץ

העונש הקל יחסית ניתן לקרולין אליסון, לשעבר מנכ"לית של אלמידה ריסרץ', שהודתה באשמת הונאה והלבנת הון במסגרת עסקת טיעון, לאחר שהעידה במשפטו של מייסד בורסת הקריפטו FTX שקרסה, שהורשע ונידון ל-25 שנה. שופט ביהמ"ש הפדרלי ניו יורק: "היית פגיעה וניצלו אותך, החרטה שלך היא אמיתית"

הארכת מעצר מייק בן ארי

9 שנות מאסר למייק בן ארי על הונאה; ההחזר הצפוי למשקיעים - פחות מ-20%

01.09.24|תומר גנון

נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, בני שגיא, בחר להטיל עונש ברף גבוה של הסדר הטיעון. "אין מדובר בתוכנית מרמתית קצרת טווח, אלא בכזו שפעלה למעלה מעשור ואפשרה לנאשם לחיות חיי נוחות", כתב השופט בגזר הדין. הנאמן אסף עד היום, באמצעות מימוש נכסים וכספים שנתפסו כ-70 מיליון שקלים – 20% בלבד מסכום התביעות

משרדי רשות ניירות ערך רשות ני"ע בתל אביב

מיליארדי שקלים מופקרים: מי יגן על משקיעים קטנים מהונאה

17.08.24|תומר גנון

הבקשה לצו מניעה לקבוצת הנדל"ן פרסונל מצביעה על בעיה רחבה יותר: המדינה מתקשה לטפל בזריזות וביעילות במיזמי השקעות לא מפוקחים. אף שנדרשות פעולות מיידיות מרגע שיש חשד, הרשויות מתעכבות והורדת השאלטר למיזמים הבעייתיים לוקחת זמן רב מדי

אחרי זינוק של 19,000%: מייסדי מטבע הקריפטו SafeMoon מואשמים בהונאה

02.11.23|חדשות חוץ

לפי כתבי האישום שהוגשו בארה"ב נגד מייסד החברה ושני בכירים נוספים, הם השתמשו ב-200 מיליון דולר מכספי משקיעים לרכישת מכוניות יוקרה ובתים לעצמם. "תאוות בצע שאינה יודעת שובע" הגדיר החוקר. ב-2021 זינק שווי המטבע ב-19,000% לשווי של 8 מיליארד דולר

יזם הקריפטו הטורקי פארוק פתיח אוזר שנידון ל-11,196 שנות מאסר על הונאת משקיעים

טורקיה: יזם קריפטו ושני אחיו נידונו ל-11,196 שנות מאסר

09.09.23|חדשות חוץ

יזם הקריפטו פארוק פתיח אוזר הורשע בהלבנת כספים, הונאה ופשע מאורגן. ב-2021 קרסה פלטפורמת הקריפטו שהקים, משקיעים איבדו 43 מיליון דולר והוא נמלט לאלבניה. ביוני הוסגר לשלטונות. על אחיו ואחותו נגזר עונש דומה

אמיר ברמלי בדיון בבית המשפט

עונשו של אמיר ברמלי הוחמר ל-14 שנות מאסר: "המיט חורבן על המשקיעים ומשפחותיהם"

07.07.23|תומר גנון

בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה על קלות העונש המקורי, 10 שנות מאסר, שהוטל על הבעלים של בית ההשקעות רוביקון וקרנות ההשקעה קלע, שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל. העליון קבע קבע כי מדד הייחוס המתאים לעונש הוא פרשת הבנק למסחר, שבה הוטל עונש של 17 שנות מאסר על האחים אתי אלון ועופר מקסימוב. השופט שטיין: "ברמלי הורשע בעבירות כלכליות מהחמורות ביותר שבוצעו במדינתנו"

מייק בן ארי חברת EGFE

מייק בן ארי: "רשות ניירות ערך התמזמזה - ואני שיחקתי אותה"

18.05.23|שירות כלכליסט

מייק בן ארי, שהורשע במרץ האחרון בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים ועבירות הלבנת הון, מדבר בתוכנית "המקור" שתשודר הערב ברשת 13 לראשונה: על ההתמהמהות של רשות ני"ע, הבריחה מישראל ועל ההונאה שביצע

מייק בן ארי חברת EGFE

גרושתו של מייק בן ארי תישאר עם הדירה בהרצליה - אך תפנה את הדופלקס בת"א

10.05.23|ליטל דוברוביצקי

השופט חגי ברנר אישר את הסכם הפשרה אליו הגיע הנאמן של נכסי מייק בן ארי וגרושתו ורד כלש. ורד כלש תקבל מתוך תמורת המכירה של הדופלקס שיימכר על ידי הנאמן לפחות 3 מיליון שקל. השופט: "הסכם הפשרה ראוי ומשקלל היטב סיכונים הרובצים לפתחו של כל אחד מהצדדים"

הגנה מפני מתקפת סייבר עשויה לחסוך לארגונים נזקים כלכליים עצומים

פשרה בין אביליטי ל-SEC: תשלם 6.5 מיליון דולר, התביעה על הונאת משקיעים תסתיים

16.04.23|תומר גנון

קבוצת חברות טכנולוגיות המודיעין חתמה על הסכם הפשרה בכפוף לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב ובית המשפט בניו יורק. בעלי השליטה אנטולי חורגין ואלכסנדר אורובסקי הגיעו להסכם שפרטיו אינם ידועים, ובמקביל הם נחקרים בישראל בחשד לעבירות על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני

אליזבת הולמס עם אמה ואביה בדרך ל בית המשפט

תביעה: אליזבת הולמס חייבת יותר מ-25 מיליון דולר לנושי תראנוס

18.03.23|חדשות חוץ

על פי תביעה שנחשפה אתמול, מדובר בשלושה שטרי חוב שלא שילמה. מייסדת תראנוס, שנידונה ל-11 שנות מאסר על הונאה, ביקשה אתמול מבית המשפט לדחות את ביצוע גזר הדין שנקבע לחודש הבא עד שתערער

מייק בן ארי חברת EGFE

מייק בן ארי הודה והורשע בהונאת משקיעים, ירצה לפחות 5 שנות מאסר

15.03.23|תומר גנון

בן ארי הודה והורשע בבית המשפט המחוזי בת"א במסגרת הסדר טיעון בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים ועבירות הלבנת הון. בן ארי הוסגר לישראל בדצמבר 2022, לאחר שנמלט בחודש מאי 2021, תוך שימוש בדרכון מזויף, למרות קיומו של צו עיכוב יציאה מהארץ נגדו

אליזבת הולמס עם אמה ואביה בדרך ל בית המשפט

התובעים: מייסדת תראנוס אליזבת הולמס ניסתה לברוח מארה"ב

21.01.23|חדשות חוץ

ה-BBC מדווח כי התובעים במשפטה טוענים שבינואר אשתקד, לאחר שהורשעה בהונאה, רכשה הולמס כרטיס בכיוון אחד למקסיקו. בחודש שעבר גזר עליה בית המשפט 11 שנות מאסר

מייק בן ארי חברת EGFE

השופט על מייק בן ארי: "ידע היטב שהמקור לקיום התחייבויותיו הכספיות הוא בהונאת משקיעים"

08.01.23|ליטל דוברוביצקי

השופט חגי ברנר אישר את מתווה הנאמן להכרעה בתביעות חוב שהגישו המשקיעים של בן ארי שהוסגר לארץ: יש לזקוף לזכות המשקיע את סכום השקעתו בפועל, תוך הפחתה של סכומים שהועברו אליו, נטרול הרווחים הפיקטיביים שהובטחו למשקיע והצמדתו למדד המחירים לצרכן

הארכת מעצר מייק בן ארי

הפרקליטות תגיש היום כתב אישום על הונאת משקיעים נגד מייק בן ארי

27.12.22|תומר גנון

כתב האישום יוגש נגד איש העסקים שהוסגר בסוף השבוע מבוסניה לישראל. במקביל תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים

מייק בן ארי על רקע שטרות

נכסים של מייק בן ארי בשווי עשרות מיליוני שקלים ישוחררו למשקיעים

26.12.22|ליטל דוברוביצקי

בית המשפט אישר את ההסכמות שגובשו בין הנאמן לנכסי מייק בן ארי לבין פרקליטות מיסוי וכלכלה בנוגע לשחרור מדורג של נכסים וכספים לטובת ציבור המשקיעים. החלוקה הראשונית לנושים מוערכת במעל ל-50 מיליון שקל. אתמול הגיע בן ארי לארץ לאחר שהוסגר מבוסניה, ומעצרו הוארך בחמישה ימים

הארכת מעצר מייק בן ארי

מייק בן ארי הגיע לישראל, מעצרו הוארך בחמישה ימים

25.12.22|תומר גנון

בעליה של חברת EGFE, המכונה "מיידוף הישראלי", נמלט לבוסניה לאחר שנחקר בחשד להונאה של עשרות משקיעים, והלילה הוא הוסגר לישראל. "מעיון בנספח ולשמע טענות הצדדים עולה כי קיים חשד סביר נגד החשוד לביצוע העבירות המיוחסות לו", כתבה השופטת אביטל אמסלם-גלבוע

מייק בן ארי חברת EGFE

הערעור נדחה: מייק בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים, יוסגר מבוסניה לישראל

23.12.22|תומר גנון

בן ארי נעצר ונחקר על ידי רשות ניירות ערך בחשד שהונה משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, ונמלט לבוסניה ימים ספורים לאחר ששוחרר בתנאים מגבילים. בן ארי ערער על החלטת בית המשפט בבוסניה להסגירו - וכעת הערעור נדחה

קרולין אליסון מנכ"לית אלמדה ו גארי וונג FTX

שותפיו הקרובים של בנקמן פריד הודו במעורבות בהונאה שהובילה לקריסת FTX

22.12.22|חדשות חוץ

קרולין אליסון, המנכ"לית לשעבר של אלמידה ריסרץ' הודתה בשבעה אישומים, כולל הונאת ני"ע וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, וגארי וונג, מייסד FTX עם בנקמן פריד, הודה בארבעה אישומים של הונאה. מלבד האישומים הפליליים, הגישה רשות ני"ע האמריקאית תביעה אזרחית נגדם בגין הונאה

עוד כתבות