נפתחה חקירה פלילית על קריסת ג'נרל טרייד - פלטפורמת המסחר בבורסה האמריקאית

מפלג הונאה של מחוז ת"א במשטרה פתח בחקירה פלילית בפרשת ג'נרל טרייד - קריסת פלטפורמת המסחר בבורסה בארה"ב.

צוות החקירה בוחן עשרות תלונות על מרמה וזיוף שהוגשו על ידי סוחרים נגד בעלי השליטה בחברה, דוד רוזנצוויג (רוז) ושגיא קדם. עד עתה נחקרו מספר מעורבים, אולם בשלב זה לא ברור עדיין מי. החקירה מלווה על ידי פרקליטות מחוז ת"א (פלילי).

היום (ד') הגיש המפרק הזמני של ג'נרל טרייד, עו"ד עדי פיגל, דו"ח לבית המשפט המחוזי בת"א ממנו עולה שהחברה חייבת כ-30 מיליון שקלם לכ-400 סוחרים.

המפרק הזמני של ג'נרל טרייד, עו"ד עדי פיגל

על פי הדו"ח, בעלי השליטה הודו בחקירתם בפני המפרק הזמני כי כספי הלקוחות מעולם לא הופקדו בחשבונות נפרדים, וכן שהם עשו שימשו בכ-5 מיליון דולר להשקעות שונות שבוצעו בחו"ל ונרשמו על שם בעלי השליטה באופן אישי. כספים אלה, על פי המפרק הזמני, אינם קיימים יותר.

"מדובר בפרשה חמורה ביותר של פשיעה כלכלית בשיטת הפירמידה", כתב עו"ד פיגל בדו"ח, "וזאת – בין אם בעלי השליטה התכוונו מראש לגנוב כספי לקוחות (טענה המוכחשת על ידם) ובין אם לגרסת בעלי השליטה 'נעשו טעויות עסקיות, משיקולים לא נכונים: ערבוביה בין הכספים של לקוחות לרווחים של החברות, ושימוש בחלק מהכספים כדי לממן את הפעילות של החברות".

מדוברת מחוז ת"א נמסר: "החקירה מתנהלת ומטבע הדברים לא נוכל לפרט אודותיה".