לראשונה: יוגש כתב אישום נגד ארגון פשיעה שביצע "פיגועים כלכליים"

המשטרה הודיעה היום (א') כי סיימה חקירה נגד ארגון פשיעה כלכלי שפעל בישראל ובספרד וביצע "פיגועים כלכליים" מתמשכים שכללו עבירות הלבנת הון ועבירות מסים רבות בהיקף של מיליארד שקל. בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד המעורבים ולראשונה יועמדו לדין על כך שניהלו ארגון פשיעה כלכלי.

מדובר בחקירה שהתנהלה בלהב 433 בשיתוף עם רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ופרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) שבמסגרתה נבדק החשד לפשיעה כלכלית בהיקף נרחב.

במהלך החקירה התברר כי מדובר בארגון פשיעה של ממש לפי ההגדרות, אולם כל תכליתו הוא ביצוע עבירות כלכליות של הלבנת הון, עבירות מס והנפקת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקל. הארגון עצמו נוהל כארגון פשיעה וכלל היררכיה ארגונית, בעלי תפקיד, יועצים משפטניים ותחכום רב כשרובו נוהל מספרד, שם נעצרו שלושה מראשיו.

מחקירת המשטרה עולה כי הארגון ביצע פיגועים כלכליים בהם הנפקת חשבונות פיקטיביות, הלבנת הון ועבירות מס צילום: שאטרסטוק

במשטרה אומרים כי הפעילות הפלילית הביאה לפגיעה בקופת המדינה וגרמה לנזק כלכלי מוערך של מאות מיליוני שקלים.

עם סיום החקירה מצאה המשטרה כי התגבשה תשתית ראייתית לכאורה נגד 13 חברי ארגון בישראל, כל אחד על פי חלקו לביסוס החשד למעורבות בעבירות על חוק מאבק בארגוני פשיעה, פקודת מס הכנסה חוק מס ערך מוסף וכן הלבנת הון.

חומרי החקירה הצביעו על כך כי שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין, כך לפי המשטרה. עיקר עיסוקם בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של השתלטות ופתיחת חברות קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים. הפצת חשבוניות המס החשודות כפיקטיביות נעשית במטרה לבצע פיגוע כלכלי נגד המדינה על ידי הונאה של רשויות המס. במהלך החקירה בוצעה אכיפה כלכלית נרחבת במהלכה נתפס רכוש השייך למעורבים לצורך חילוט בסכום של מעל 30 מיליון שקל.

היום (א') הוגשה על ידי היחידה החוקרת הצהרת תובע ובקשת מעצר עד לתום ההליכים נגד חלק המעורבים המעידה כי בכוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום כבר בימים הקרובים. כתב האישום יוגש לבית המשפט המחוזי והוא ידון בפני הרכב של 3 שופטים, כפי שנהוג במקרים של ארגוני פשיעה. במקביל, לאחר הגשת כתבי האישום, תבקש המדינה ממשלת ספרד להסגיר לישראל את שלושת ראשי הארגון שנעצרו בספרד, זאת כדי להביאם לישראל ולהעמידם לדין.

על הנחקרים בפרשה נמנה גם פרדי רובינסון, אך הוא לא בין הדמויות המרכזיות בה ובשלב הזה לא יוגש נגדו כתב אישום. רובינסון, ששימש יו"ר ומנכ"ל של החברות הציבוריות שחר המילניום ומילומר נחקר בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, אי דיווח, קשירת קשר לפשע ומרמה והוא מיוצג בהליך זה על ידי עוה"ד נתי שמחוני ואסף קליין.

זו לא ההסתבכות הראשונה של רובינסון, בימים אלו הוא צפוי להתחיל לרצות עונש מאסר של 11 חודשים על הרשעתו במשיכות כספים אסורות במיליוני שקלים, תוך הסתרת עסקאות בעלי עניין זאת במסגרת חקירה של רשות ני"ע. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר עליו ביולי 2016 עונש של 15 חודשי מאסר וקנס של 1.5 מיליון שקל, אולם בבית המשפט העליון קוצר העונש ל-11 חודשי מאסר.

בהליך נוסף הוא הועמד לדין בעקבות חקירה של רשות המסים ובה עלה חשד להשמטת הכנסות ולעבירות מס. בנובמבר 2016 הוא הורשע במסגרת הסדר טיעון בכך ששילם לאישתו משכורות בלי שעבדה בחברה בבעלותו, או שעבדה באופן חלקי. הוא הורשע בעבירות של שימוש במרמה, ערמה ותחבולה ועבירות של ניהול וקיום רשומות כוזבות ונידון לחצי שנה של עבודות שירות, כששלושה חודשים מהן יתבצעו בחפיפה לעונש שהוטל עליו בעליון. בנוסף נקנס ב-100 אלף שקל.