סגור

24/7

כלכליסט

שני לוחמים בגדוד שקד נפלו בקרב בצפון הרצועה

השחקן והקומיקאי יעקב כהן נפטר בגיל 66

תרגילי התקציב: מהסתרת הכספים הקואליציוניים ועד ביטול פיקטיבי של משרדים מיותרים

סרטוני התמיכה של משפיעני רשת: הבעת אמון או שוחד בחירות?

כלכליסט >

הלבנת הון

20 stories about הלבנת הון

דן ירושלמי, מנכ"ל AU10TIX

AU10TIX משיקה פתרון מתקדם למניעת הלבנת הון עם מנגנון קבלת החלטות ייחודי ובדיקות איכות קפדניות שמאפשרות רמת דיוק חסרת תקדים

07.08.24|שירות Corporate

הפתרון החדש ממנף מקורות נתונים איכותיים ומאפשר לארגונים לנהל את כל צרכי האימות תחת API אחד

זאב דולינסקי עובד בכיר ב בית הנשיא חשוד בחשד שסייע לחברת תרופות ישראלית

שוחד של יותר מ-6 מיליון שקל: כתב אישום נגד עוזר הנשיא לשעבר ריבלין

04.08.24|תומר גנון

כתב אישום הוגש נגד זאב דולינסקי בעבירות של שוחד והלבנת הון. על פי כתב האישום, בעת ששימש כעוזרו של ראובן ריבלין הוא פעל יחד עם חבר לקידום מיזם שיווק בינלאומי באופן תדיר ובלתי מובחן מתפקידו הציבורי. הפרקליטות הגישה כתב אישום גם נגד ניסים כהן, שכיהן כעוזר פרלמנטרי ונהג של השר לשירותי דת יצחק וקנין, בגין עבירות של לקיחת שוחד והלבנת הון

מחשבון מס הכנסה

גילוי מרצון – למי מתאים וכיצד עושים זאת בצורה נכונה?

21.07.24|שמוליק הירשפלד, בשיתוף duns 100

למדינה אינטרס לצמצם גירעון שהולך וגודל מה-7/10 ובהתאם, רשות המס צפויה להחזיר את נוהל גילוי מרצון בשנת 2024

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן

חדשות טובות לארדואן: טורקיה הוצאה מ"הרשימה האפורה" בתחום הלבנת ההון

29.06.24|חדשות חוץ

הסוכנות הבינלאומית שנלחמת בהלבנת הון ובהעברות מזומן לא חוקיות ציינה את התקדמותה של טורקיה וטיפולה בכשלים בתחום; שר האוצר הטורקי: "עשינו זאת"

בניין עיריית תל אביב

עובדים בעיריית ת"א נעצרו: "חשד להלבנת הון של מאות מיליונים, במעורבות משפחות פשע"

20.05.24|אדם קוטב, ynet

13 חשודים, בהם עובדי אגף התברואה של עיריית תל אביב-יפו, נעצרו בחשד לשחיתות, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של מאות מיליונים. מהחקירה עלה: עובדים בחברות ניקיון פעלו לקידום ענייניהם בין היתר בהטיית מכרזים באמצעות מתן שוחד וטובות הנאה לעובדים ומקורביהם

עו"ד שרון נהרי ושות' – משרד עורכי דין

גילוי מרצון – קריפטו 2024

02.05.24|שרון נהרי

בשורה לציבור המחזיקים במטבעות הדיגיטליים – נוהל גילוי מרצון על החזקה ורווחים שלא דווחו לרשות המיסים

Changpeng Zhao מנכ"ל ומייסד בורסת בייננס CZ

מייסד בייננס שהודה בהלבנת הון נשלח למאסר של ארבעה חודשים

30.04.24|חדשות חוץ

החלטת בית המשפט הפדרלי בסיאטל - למרות שהתובעים הפדרליים ביקשו לגזור על צ'נגפנג זהאו עונש מאסר של שלוש שנים. זהאו פרש בנובמבר מתפקידו כמנכ"ל פלטפורמת הקריפטו לאחר שהודה שהפר את חוקי הלבנת ההון בארה"ב

מייסד ומנכ"ל בייננס צ'נגפנג זהאו CZ

דיווח: ארה"ב רוצה שלוש שנות מאסר למייסד בייננס שהודה בהלבנת הון

29.04.24|חדשות חוץ

מחר יינתן גזר הדין של צ'נגפנג זהאו, מייסד פלטפורמת הקריפטו. זהאו נקנס ב-50 מיליון דולר ועל החברה הוטל קנס בגובה 4.3 מיליארד דולר. לפי הגרדיאן, התובעים האמריקאים רוצים להטיל עליו עונש של 36 חודשי מאסר - כפול מהעונש המקסימלי שמוטל לרוב על עבירות מהסוג הזה

הונאה מלכודת שחיתות רמאות

רשות ני"ע חוקרת חשד להונאת פירמידה של פעיל שוק ההון אלי שמש

11.04.24|תומר גנון

אלי שמש שעוכב לחקירה בחשד לביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון וני"ע, שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. נחקרו חשודים נוספים בחשד שניהלו את כספיהם של כ-200 לקוחות, בסך של כ-17 מיליון שקל, ללא רישיון לניהול תיקי השקעות

אברהם נניקשווילי

לאחר ריצוי מחצית עונשו: אברהם נניקשווילי ששיחד את בנימין בן אליעזר משתחרר מהכלא

20.03.24|עמיר קורץ

נניקשווילי נכנס לכלא במאי 2023, וכעת, כעבור פחות משנה, הוא צפוי להשתחרר בשחרור מוקדם בתנאים מגבילים שקבעה ועדת השחרורים. ב-2019 הורשע נניקשווילי במתן שוחד לבן אליעזר בעת שכיהן כשר התשתיות, בעד פעולות הקשורות בתפקידו, ובהלבנת הון

למה לא מדברים על המחדל הכלכלי?

12.03.24|ערן קמין

במציאות בה ארגוני פשיעה וטרור מאופיינים ביוזמה ואלתור, ביחס מבטל לחוק ולכללים וביכולות כלכליות ואחרות לקנות, לשחד ולשכנע אחרים לשתף עמם פעולה - חייבים כלל גופי האכיפה והסיכול בישראל ומחוצה לה לשנות את התפיסה וההיערכות

מזומן שנמצא בתוך מכונת כביסה על ידי משטרת ישראל חקירה להלבנת הון

חשד: הלבינו הון באמצעות ארנקים דיגיטליים, והסתירו מזומן במכונת כביסה

12.03.24|עמיר קורץ

שני חשודים נעצרו הבוקר, וחשודה נוספת עוכבה לחקירה. החשד: הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון פשע. בפשיטה התגלו כספים במזומן ועוד כ-14 מליון שקל בארנקים דיגיטליים

איש העסקים ארנון מילצ'ן

התיקון לחוק מילצ'ן: רשות המסים תוכל להעביר מידע ששמור ברשות לאיסור הלבנת הון

03.03.24|שלמה טייטלבאום

רשות המסים עדכנה את תזכיר החוק שיבטל את הפטור מדיווח על הכנסות בחו"ל לעולים חדשים; הרשות תוכל למסור מידע לרשות מסים במדינה זרה, כולל זיהוי בעל החשבון ומטרות פתיחת החשבון, אך לא תוכל לעשות במידע שימוש

דן ירושלמי, מנכ"ל אותנטיקס

חברת AU10TIX משיקה פתרון חדש המאפשר להימנע מעסקים עם גופים החשודים בהונאה או זיוף

28.02.24|שירות Corporate

מדובר בבשורה ממשמעותית בתקופה של אסקלציה של הונאות: פתרון ה- KYB וה- KYC המאוחד של AU10TIX מספק אימות מסמכים מהיר באמצעות AI, בדיקה מקיפה מול 200+ תחומי שיפוט במדינות שונות ולמעלה מ-1,000 רישומים ממשלתיים -וכל זאת בצורה אוטומטית

דובאי איחוד האמירויות נדל"ן מגדלי יוקרה 2

ניצחון לאיחוד האמירויות: הוסר מ"הרשימה האפורה" של הלבנת ההון

24.02.24|חדשות חוץ

לפני כשנתיים הוכנסה המדינה המפרצית לרשימה של כוח המשימה הפיננסי הבינלאומי, שממפה את המדינות הנחשבות מסוכנות מבחינה זו; בעקבות מאמצים מרובים של השלטון, היא הוסרה מהרשימה והדבר עשוי לחזק עוד יותר את מעמדה הבינלאומי

עבירות מס והלבנת הון: ולמה חשוב לבחור עורך דין מומחה?

יניב גבריאל עורך דין מיסים מוביל מסביר על עבירות מס והלבנת הון: ולמה חשוב לבחור עורך דין מומחה?

20.02.24|בשיתוף משרד עורכי דין יניב גביראל ושות'

עבירות מס והלבנת הון הן עבירות פליליות חמורות, אשר עלולות להוביל לקנסות כבדים ואף למאסר בפועל. הן חוקרות על ידי רשויות האכיפה, הן רשות המיסים והן המשטרה, באופן יסודי ומקצועי, תוך שימוש באמצעים רבים

גיל אגמון מנכל חברת דלק רכב

ההודעה המוזרה של המשטרה: עדכנה שבוע מראש שתערוך חיפוש בבית גיל אגמון, יו"ר ורידיס

17.01.24|עמיר קורץ, שני אשכנזי

משטרת ישראל והמשטרה הירוקה מנהלים שתי חקירות נגד ורידיס בחשד לעבירות כלכליות; החברה ציינה בדיווח יוצא הדופן כי המידע על החיפוש הצפוי בביתו של בעל השליטה, וכן של נושא משרה נוסף, נודע לה אתמול, "מגורמי חקירה"

גיל אגמון מנכל חברת דלק רכב

חקירה נוספת נגד ורידיס: שישה בכירים עוכבו בחשד להלבנת הון

31.12.23|שני אשכנזי

הרשויות פשטו על משרדי חברת ניהול הפסולת, בחשד להטמנת פסולת שהייתה מיועדת לטיפול במתקן קומפוסט, תוך הסתרת מידע והימנעות מתשלום היטל הטמנה, ויצרה לעצמה רווח על חשבון הציבור והסביבה; החברה טרם דיווחה למשקיעים על הפשיטה, שבוצעה ב-20 לדצמבר; בפברואר נפתחה נגדה חקירה אחרת בחשד לעבירות סביבתיות

שקל שקלים שטרות אילוסטרציה

אתגר הקפאת הכספים לעזה: להוריד כפפות בלי לפגוע בידיים

03.12.23|תומר גנון

בנק לאומי הקפיא את חשבונה של עמותה שמסייעת לפלסטינים לאחר פוסט שבו כתבה כי ישראל מבצעת פשעי מלחמה. וזה לא המקרה היחידי. האם זה הצעד הנכון לעשות והאם זה יעמוד במבחן בית המשפט?

מייסדי ריפיין אינטליג'נס, מימין: אורן קדם, אורי ריבנר, אלון שחם

חברת Refine Intelligence גייסה 13 מיליון דולר לזיהוי הלבנת הון

14.11.23|מאיר אורבך

החברה שהוקמה ב-2022 על ידי המנכ"ל אורי ריבנר, אורן קדם ואלון שחם פיתחה פלטפורמה שמסייעת לבנקים ולמוסדות פיננסיים לגלות "לקוחות טובים" ביתר קלות, וכך להבחין בין פעילויות לגיטימיות לפשע פיננסי

עוד כתבות