ישראל בדרך להצטרף לארגון נגד הלבנת הון

FATF, הארגון הבין־ממשלתי המוביל את המאבק בהלבנת הון, צפוי לקיים ביקורת בישראל ב־2018 - כך נודע "לכלכליסט". ייתכן כי יש בכך כדי להגביר את רצון השלטונות בישראל לחקור ולאכוף פעילות פלילית הנוגעת להלבנת הון.

FATF הוא כוח משימה בינלאומי מוביל שהוקם ב־1989 על ידי מדינות ה־G7. ה־FATF פועל לקידום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. מדינות שאינן עומדות

בסטנדרטים שלו נכללות ב"רשימה שחורה".

ביוני 2016 צורפה ישראל לארגון הבינלאומי במעמד של משקיפה. כדי להתקבל כחברה מן המניין עליה לעמוד בהצלחה בביקורת בינלאומית מקיפה.

הצטרפותה של ישראל תסייע בשיפור שיתוף הפעולה שלה עם מדינות רבות אחרות בתחום.

בדצמבר 2013 מתח ה־FATF ביקורת קשה על ישראל בטענה שלא יישמה הוראות בתחום איסור הלבנת הון. בין היתר נטען כי הדרישות הבינלאומיות לא מיושמות ונאכפות במגזר נותני שירותי המטבע, אף שהוא מהווה סיכון גבוה ביותר להלבנת הון ומימון טרור.

צילום: שאטרסטוק