נעצרו 3 חשודים בהלבת הון ועבירות מס שהסתירו את רווחיהם באמצעות צ'יינג'ים
המעצרים התקיימו בסיומה של חקירה סמויה שהחלה לפני מספר חודשים ובמסגרתם בוצעו חיפושים במשרדיהם של המעורבים ובבתיהם ונתפסו מסמכים ורכוש
10:0926.06.17
עוד פרשה: 3 חשודים בעבירות של הלבנת הון, עבירות מס, סחיטה באיומים וקבלת דבר במרמה נעצרו לפנות בוקר לחקירה באזהרה. עוד נבדק החשד כי המעורבים הסתירו את רווחיהם מהלוואות וגבייה בניגוד לחוק באמצעות בתי עסק להמרת מטבע (צ'יינג'ים).
אילוסטרציה צילום: צביקה טישלר
המעצרים התקיימו בסיומה של חקירה סמויה שהחלה לפני מספר חודשים ובמסגרתם בוצעו חיפושים במשרדיהם של המעורבים ובבתיהם ונתפסו מסמכים ורכוש.
החקירה מנוהלת על ידי היחידה הארצית לחקירות בין לאומיות (יאחב"ל) בשיתוף פעולה עם חקירות מע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז מרכז (פלילי).
אילוסטרציה צילום: צביקה טישלר
