הונאת המשקיעים ביוטרייד: רשות ניירות ערך ממליצה להעמיד את אביב טלמור לדין

רשות ני"ע ממליצה להעמיד לדין על הונאת משקיעים את אביב טלמור, בעל השליטה ומנהל חברת האלגוטריידינג יוטרייד שקרסה והותירה חובות של עשרות מילוני שקלים למאות משקיעים. מלבד טלמור נמצאה תשתית ראייתית להגשת כתבי אישום גם נגד עובדים נוספים בחברה. תיק החקירה הועבר למחלקת ני"ע בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), שליוותה את החקירה, כדי שתבחן אם יש די ראיות להגיש כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה.

על פי הודעת הרשות, ממצאי החקירה עולה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת למעורבותם של טלמור ומעורבים נוספים בביצוע עבירות על חוק ני"ע וחוק העונשין: קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון, ניהול תיקי השקעות ללא רישיון, אי קיום דרישות רשות ני"ע, ושיבוש מהלכי משפט.

פרשת יוטרייד החלה להתגלגל בחודש דצמבר 2015 לאחר שרשות ני"ע הקפיאה את פעילות בית ההשקעות בחשד שמדובר בתרגיל פירמידה.

אביב טלמור במעצר (ארכיון) צילום: עמית שעל

כפי שנחשף ב"כלכליסט", זמן קצר לפני כן טלמור נמלט ללונדון, כשהוא מותרי אחריו חובות של עשרות מילוני שקלים למאות משקיעים. טלמור הסגיר את עצמו לידי חוקרי הרשות בחודש מרץ אשתקד.

על פי מממצאי החקירה בין השנים 2012 – 2015 גייסה יוטרייד בישראל כ-27 מיליון דולר מ-604 לקוחות. גיוס הכספים התבצע תוך הטעיית המשקיעים באמצעות מצגים שקריים, זיופים ושימוש במערך גיוס ושיווק אגרסיבי ומניפולטיבי. במקביל, יוטרייד בצעה פעילות של ניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות וייעוץ השקעות ללא רישיון וללא יידוע הציבור והרשות שכך היא פועלת.

כפי שנחשף ב"כלכליסט", טלמור השתמש בעשרות מיליוני שקלים מכספי הלקוחות למטרות אישיות לרבות לעסקיו האחרים ובכלל זה תוך שימוש באנשי קש. כך למשל באמצעות הכספים הוא הקים רשת מסועפת של חברות אופציות בינאריות ברחבי העולם.

עוד עולה מממצאי החקירה כי טלמור יחד עם מנהלים ועובדים בחברה פעלו באופן חמור, מתוחכם ומכוון במטרה לשבש הליכי חקירה ולהעלים ראיות מהותיות כנגדם לאחר תחילת החקירה הגלויה.

"מדובר בתיק חמור, מורכב ומרובה חשודים אשר על פי ממצאי החקירה פעלו בתחכום רב תוך הסוואת הפעילות התרמיתית הענפה אשר נמשכה על פני מספר שנים ופגעה באופן חמור במאות לקוחות, בארץ ובעולם, וכל זאת על מנת לגרוף כספים לשימושים שונים", נכתב בהודעה שפרסמה היום הרשות. "התיק כולל חומר ראיות רב ובמהלכו נגבו עדויות רבות ממעורבים ועדים, בוצעו חיפושים רבים ונאספו ראיות משמעותיות התומכות בחשדות המיוחסים למעורבים השונים".

מעו"ד אלון רון, רונן מנשה וקובי רון המייצגים את טלמור נמסר בתגובה: "אנו נמתין להעברת החומר לידי הפרקליטות ולבחינתו על ידה. אנו מאמינים שבתום הבדיקה יתברר כי מר טלמור פעל בתום לב ולא עבר כל עבירה".