רשות ני"ע עצרה לחקירה שני שותפים מנהלים ב-CityR Group החשודים בהונאת משקיעים והלבנת הון
אורי פריש ורועי מרציאנו חשודים גייסו יותר מ-100 מיליון דולר ממאות משקיעים למטרות השקעה במספר נכסים תוך הבטחה לתשואות גבוהות, ללא תשקיף כמתחייב בחוק והעבירו חלק מהכסף לשימושם הפרטי. CityR: "כל הכספים שגויסו מצויים בפרויקטים שבהם הושקעו או אצל נאמן העסקה"
רשות ני"ע עצרה וחקרה אתמול (ב') באזהרה את אורי פריש ורועי מרציאנו, שני שותפים מנהלים בחברת היזמות האמריקאית CITYR GROUP, בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גיוס כספים ללא פרסום תשקיף, מסירת פרטים מטעים לרשות, הנעה בדרכי תרמית לרכוש ני"ע ולהלבנת הון. שופטת בית משפט השלום בת"א, אפרת בוסאני, שחררה אותם בתנאים מגבילים, תוך הפקדת ערבות של 500 אלף שקל.
- לאחר פרשת ההונאה: FXCM שינתה את שמה לגלובל ברוקראז'
- היזם תומר יוסף חשוד בהונאה ב־17 מיליון שקל
- הוארך בשנית מעצרו של יזם הנדל"ן גיא מונסונגו
פריש הוא בנה של השופטת בדימוס שרה פריש. על פי החשד, בין השנים 2016-2012 גייסה ממשקיעים CITYR, המתמקדת באיתור נכסי נדל"ן בארה"ב, סכומים המסתכמים במעל 100 מיליון דולר, ללא תשקיף כמתחייב מהוראות החוק. זאת תוך הטעיית המשקיעים והרשות. בנוסף, על פי החשד, סכומי כסף ניכרים בהיקף של מאות מיליוני שקלים מכספי המשקיעים, הועברו לשימושם הפרטי או של החברות הקשורות אליהם.
צילום: shutterstock
לטענת הרשות "מהחקירה עולה כי במהלך התקופה הרלוונטית, גייסה החברה באמצעות החשודים סך של 100 מיליון דולר ממאות משקיעים למטרות השקעה במספר נכסי נדל"ן תוך הבטחה לתשואות גבוהות, כל זאת ללא פרסום תשקיף כמתחייב על פי חוק ותוך הטעיה והסתרת פרטים מהותיים מציבור המשקיעים. על פי הממצאים היו השניים מעורבים בכל הפעילות בתקופה הרלוונטית".
עוד נטען כי, "החברה, באמצעות החשודים וגורמים נוספים המשיכה בגיוס כספים ממשקיעים גם לאחר שסגל הרשות הורה לחברה לחדול מפעילות זו. בנוסף, על פי ממצאי החקירה מסרה החברה לסגל הרשות פרטים מטעים בדבר היקף ההון שגויס על ידיה ומספר המשקיעים אותם גייסה. החברה הציגה בפני המשקיעים מצגים כוזבים, תוך שהיא מגייסת סכומים הגבוהים מהנדרש לרכישת הנכסים ואשר חלקם הועברו לחברות בשליטת החשודים, כל זאת ללא ידיעת המשקיעים".
סנגורם של השניים, עו"ד אסף קליין, אמר בדיון שנערך אתמול כי הם מכחישים את החשדות נגדם.
CityR בתגובה: ״במהלך השנה האחרונה מנהלת חברת CityR דיונים עם רשות ני"ע בצורה שקופה וגלויה בכל הנוגע לפעילות גיוס המשקיעים המבוצעת על ידה. בכוונת ראשי החברה להמשיך גם כעת בתיאום מלא עם הרשות.
"חשוב לציין כי כל כספי המשקיעים שגייסה CityR מצויים בפרויקטים בהם הושקעו או אצל נאמן העסקה. החברה מקפידה שכל כספי המשקיעים המועברים לפרויקטים עוברים דרך נאמן באופן ישיר להשקעה בנכסי הנדל"ן השונים. צר לנו כי בין החומרים שהגיעו לידי הרשות קיים מידע שסיפקו אנשים שכל מטרתם היא לפגוע בחברה. יצויין כי נגד אחד מהם מנהלת החברה תביעת דיבה בניו יורק; ואדם אחר פוטר מהחברה בשל חוסר שביעות רצון מתפקודו המקצועי".
