חיליק טפירו שילם קנס של מאות שקלים בתמורה למחיקת כתב האישום על עבירות דיווח למע"מ

רשות המסים החליטה להמיר לקנס מינהלי של כמה מאות שקלים כתב אישום פלילי שהגישה נגד איש הביטוח ובעלי קרן ההשקעות אור שקרסה, חיליק טפירו, בגין עבירות דיווח. על פי כתב האישום, סוכנות הביטוח שבניהולו של טפירו, "טפירו סוכנות לביטוח פנסיוני", לא הגישה במועד דו"חות למע"מ בשישה מקרים שונים ב-2014. בכתב האישום שהוגש לפני למעלה מחצי שנה נטען שחובות החברה למע"מ נאמדו בכ-400 אלף שקלים.

על אף שעבירות מסוג איחור ועיכוב בהגשת דו"חות למע"מ נמצאות במדרג הנמוך של עבירות המס הפליליות, התובעת בתיק, עו"ד יבגניה קומרניצקי מהמחלקה המשפטית של אגף המכס ומע"מ, ציינה בכתב האישום כי בכוונת הרשות לבקש עונש מאסר בפועל, במידה ותהיה הרשעה בתיק. אלא שכאמור לבסוף החליטה הרשות לחזור בה מכתב האישום, לדבריה לאחר שהדו"חות הוגשו, ולהסתפק בהטלת קנס מינהלי.

חיליק טפירו

בתחילת ספטמבר 2014 אישר בית המשפט לטפירו הסדר עם נושי קרן ההשקעות אור, שהותירה אחרי קריסתה חובות של כ-61 מיליון שקלים לכ-480 משקיעים. ההסדר עם הקרן, שעל פי פרסומיה השקיעה בפרויקטים של תמ"א 38, מחק לנושים כמחצית מהכספים שהשקיעו. לפני כשבועיים פתחה רשות ניירות ערך בחקירה פלילית לברור נסיבות קריסת הקרן. טפירו נחקר בחשד לביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים, גיוס הון ללא תשקיף והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

על פי החשד של הרשות, קרן אור התנהלה בשיטת פירמידה כאשר החזרי הריביות והתשלומים החודשיים למשקיעים שולמו מכספי משקיעים חדשים שגויסו, ולא ממקורות עצמאיים של החברה. טפירו, כך החשד, עשה שימוש שלא כדין בחלק מהכספים שגייסה הקרן, בין היתר לצורך מימון אשכול החברות הפרטיות שלו בתחום הביטוח וההשקעות. כמו כן הרשות חושדת שטפירו השתמש בחלק מהכספים לרכישת נכסי נדל"ן פרטיים, ומתן הלוואות חוץ בנקאיות.

מעו"ד שרון פישמן ממשרד דורון טיקוצקי נמסר: "ההר הוליד עכבר. התיק הסתיים ללא הרשעה וללא אישום פלילי, הועיל ומדובר בעבירות טכניות בלבד".