המשטרה פשטה על בתי יהודים צרפתים בהרצליה פיתוח בחשד להעלמת מס

חוקרי יחידת להב 443 של המשטרה וחוקרי רשות המסים פשוט בשבוע שעבר על בתיהם של כמה יהודים צרפתים בהרצליה פיתוח זאת במסגרת שיתוף פעולה עם רשויות המס בצרפת בחשד להלבנת הון.

רשויות המס בצרפת מנהלות בתקופה האחרונה חקירה לפיה יהודים צרפתיים העלימו מסים בהיקפים גדולים והלבינו כספים דרך רכישת נדל"ן בישראל.

הרצליה פיתוח. הלבינו כספים דרך רכישת נדל"ן בישראל? צילום: שאול גולן

במסגרת החקירה בצרפת, ובניסיון להגיע לנכסים, פנתה המשטרה הצרפתית, דרך האינטרפול, למשטרת ישראל וביקשה את סיועה. לאור זאת, פשטו בשבוע שעבר חוקרי להב 443 וכן חוקרים של רשות המסים למספר בתים בשכונת היוקרה.

המידע שנאסף ויאסף במסגרת הסיוע על ידי המשטרה בישראל יועבר במלואו לרשויות בצרפת – שם מתקיימת החקירה הלכה למעשה.

זו לא הפעם הראשונה בה משתפות פעולה משטרת ישראל ומשטרת צרפת. למעשה, הפרשה המוכרת ביותר, הפכה גם לאחד מתיקי הלבנת ההון הגדולים ביותר והיא הגיעה לסיומה במאי אשתקד. מדובר בחקירה שהפכה גלויה בסוף 2011 בשיתוף של היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות עם רשויות החקירה בצרפת.

במקרה זה עלה החשד כי אזרחים צרפתיים וישראליים טוו רשת בינלאומית שעסקה בהונאת ענק ובין השאר ביצעו עבירות מס והלבינו הון בעסקאות סיבוביות במיליוני שקלים. בסופה של החקירה, ולאחר שהרשויות תפסו את חשבונות הבנק של החשודים בהם הופקדו סכומי עתק, הועמד לדין אדם אחד בלבד- אהרון כהן, יהודי צרפתי בעל אזרחות ישראלית.

במאי 2012 חתם כהן, שהואשם בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים דרך העברת כספים לישראל, על הסדר טיעון. לפי ההסדר הורשע כהן בעבירות על חוק איסור הלבנת הון ונידון לעבודות שירות של 4 חודשים. בנוסף, נקבע כי המדינה תחלט 22 מיליון שקל מכ-60 מיליון שקל שנתפסו בחשבונות הבנק שלו.

מהמשטרה נמסר: "הפעילות המוזכרת בוצעה מתוקף בקשה לסיוע במסגרת שיתוף הפעולה בין משטרת ישראל לרשויות אכיפה בחו"ל ואין המדובר בתיק חקירה המנוהל במשטרת ישראל".