מנכ"ל משרד המשפטים: "ישראל היא בין המובילות בעולם במלחמה הלבנת הון"
ד"ר גיא רוטקופף אמר את הדברים בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין והרשות לאיסור הלבנת הון. לדבריו, "לצערנו הפכנו למומחים ולמוקד ידע בינלאומי בנושא"
- דוד ליבאי: "חוק הלבנת הון הופך ראשי עיר לראשי ארגון פשע"
- משרד האוצר האמריקאי חושף: רשת להלבנת הון שבה שותפים ישראלים
- הבנק חושד בהלבנת הון? שילך לרגולטור
ראש הרשות להלבנת הון, עו"ד פול לנדס, סיפר על הציונים הגבוהים שתקבל ישראל בדו"ח הקרוב של 'מניוול', הארגון האירופי שמרכז את המאבק בהלבנת הון. לפני כשבוע שודרג מעמדה של ישראל בארגון כשהפכה ממשקיף לחבר בעל זכות הצבעה. לנדס דיבר על הישגים בתחומי החילוט והאכיפה, אבל הוסיף "נקבל ביקורת נוקבת על אי החלת חובות דיווח על עורכי דין ושאר נותני שירות פיננסי. הציון שנקבל הוא 'נון-קומפליאנט' שזה אפס".
לנדס. "הישגים בתחומי החילוט והאכיפה" צילום: עמית שעל
דודו זקן, המפקח על הבנקים, דיבר על חלקם של הבנקים: "הבנקים חשופים לניצול לרעה. לכן אנו שמים את הבנקים בקצה העליון של הסטנדרטים הבינלאומיים כחלק מניהול הסיכונים התקין. גם אם קיבלנו ציונים טובים במניוול לא נשב על זרי דפנה. כל הזמן מצפים מאתנו ליותר, ויש דברים שצריכים לתקן. קיבלנו יישום חלקי במיוחד ב'הכר את הלקוח', תחום הקשר עם הלקוחות". בעניין אחר אמר זקן: "נתמוך בפתיחת חשבונות באינטרנט - ניישם את ההמלצות של הצוות להגברת התחרות, נאפשר פתיחת והעברת חשבונות באינטרנט. נשים דגש על העברות טלפוניות תוך שמירת יכולת המעקב".
בעניין שנוי במחלוקת נוסף אמר זקן: "הגיע הזמן שעבירת המס תיכלל כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון ושנשתווה בכך למדינות המובילות".
