סגור
התחברות

הרשות לאיסור הלבנת הון

7 stories about הרשות לאיסור הלבנת הון
ערן קמין תת ניצב לשעבר במשטרה

מצגות ורוח וגשם אין

21.08.24|ערן קמין
הלבנת הון מכבסת כסף

הרשות לאיסור הלבנת הון: מימון הטרור מגיע ממדינות, פעילות עסקית מולבנת ופעילות פלילית

28.02.18|משה גורלי
עפ"י דו"ח של הרשות, בין העסקים למימון טרור, מסחר בכלי רכב, מסעדות וחברות המתמחות במסחר בינ"ל. העברת הכספים לארגוני טרור נעשית ע"י בין השאר הברחת רכוש במעברי גבול