הפרקליטות שוקלת להעמיד לדין את מיקי פרידמן בשל חשד לקבלת דבר במרמה
כמו כן בגין חשד בגניבה בידי מורשה, מרמה והפרת אמונים, עבירות מנהלים בתאגיד ואחזקת רכוש החשוד כגנוב. פרידמן חשוד בכך שאישר הלוואות בניגוד לנהלים בתקופה בה כיהן כמנהל הסניף המרכזי של בנק לאומי בתל אביב
כפי שפורסם ב"כלכליסט" - פרקליטות מחוז תל אביב הודיעה היום (א') למיקי פרידמן, ששימש כמנכ"ל לאומי בריטניה, כי היא שוקלת להעמיד אותו לדין פלילי בכפוף לשימוע, בגין חשד לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, מרמה והפרת אמונים, עבירות מנהלים בתאגיד, ואחזקת רכוש החשוד כגנוב (בהתייחס למזומנים לא מוסברים בחשבונות הבנק שלו).
בנוסף שלחה הפרקליטות מכתבים לבאי כוחם של 15 חשודים נוספים בפרשה החשודים בעיקר בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, וחלקם גם בתיווך לשוחד ומתן שוחד. בין החשודים הנוספים היו מאיר עובדיה, יבואן רהיטי ניקולטי, ובנו רפי עובדיה, מנהל חברת "קוסט פלוס" החשודים בפריטת צ'קים בשוק האפור. לחשודים תינתן הזדמנות לשימוע בעניינם, בטרם תתקבל החלטה סופית בתיק.
פרידמן נחשד כי בזמן שכיהן כמנהל הסניף המרכזי של בנק לאומי בתל אביב, בין החודשים יולי 2006 וספטמבר 2007, אישר בניגוד לנהלים הלוואות בהיקף של מיליוני שקלים ללווים שלא הציגו ביטחונות מספקים ואף הציגו מסמכים שקריים.
על פי החשד, פרידמן ניצל את סמכותו כדי לתת ללווים, שככל הנראה היו חייבים כספים לשוק האפור, הלוואות על בסיס "אמון אישי", שבהן זוכים בדרך כלל אנשי עסקים מוכרים וידועים. בתמורה לכך קיבל פרידמן טובות הנאה שונות, בעיקר בשווי כסף, ולאחר כמה חודשים דיווח על ההלוואות כחובות אבודים. סכום ההלוואות שנתן פרידמן בשיטה זו מוערך ב־30-25 מיליון שקל, ובמשטרה מעריכים שרובו זרם לשוק האפור ולגורמים פליליים.
