כתב אישום על "הונאת קרוסלה": הלבין הון באמצעות עסקאות למכירת זהב בחצי מיליארד שקל

היום (א') הוגש לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד סוחר הזהב חנוך פרוינד והחברה בבעלותו, בפרשת הונאת מס והלבנת הון רחבת היקף, הכוללת מסחר "שחור" בזהב בשווי של יותר מחצי מיליארד שקל.

בפרשה המכונה במשטרה ובפרקליטות "דג הזהב", פרוינד נאשם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוצאת חשבוניות מס כוזבות על עסקאות בשווי יותר מחצי מיליארד שקל, התחמקות מתשלום מס ומע"מ, הלבנת הון, הברחת עשרות ק"ג של זהב מטורקיה ועוד.

בנוסף, המדינה ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של פרוינד עד תום ההליכים נגדו. עם זאת, השופט עידו דרויאן-גמליאל קבע בהחלטתו כי פרוינד יוותר במעצר בית תחת פיקוח, וייאסר עליו לצאת לחו"ל ולעבוד במקצוע הקשור בזהב.

מדובר בחקירה מקיפה שהתנהלה על ידי ימ"ר ש"י במשטרה, בשיתוף חקירות מכס ומע"מ ירושלים ויחידת יהלום מס הכנסה שגילתה כי פרוינד הוא, כהגדרתה, "מחולל הפשיעה בפעילות עבריינית" - שמטרתה הונאת מע"מ והלבנת הון באמצעות מסחר בזהב, המועבר משטחי הרשות הפלסטינית לישראל בעסקאות שאינן מדווחות, והוצאת ההון מהארץ באמצעות יצואני זהב, במסגרת הונאת "קרוסלה" בהיקף של יותר מחצי מיליארד שקל.

הלבנת ההון נעשתה באמצעות העברת כספים בין חשבונות ודרך נותן שירותי מטבע, אשר לפי הוראתו של פרוינד פרט הכספים למזומן והכספים הועברו לגורמים שונים.

לפי כתב האישום, שהוגש על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, מיוני 2016 ועד נובמבר 2017 היה פרוינד הבעלים ומנהל פעיל בחברת ח.ש. פרוינד בע"מ, ורכש בתקופה זו זהב בצורות שונות בעסקאות לא מתועדות בספרי החשבונות של החברה.

הפרקליטות מכנה את הזהב הזה "זהב שחור", ועל פי האישום הוא הגיע בחלקו משטחי הרשות הפלסטינאית, ונמכר למנהל בחברה שעסקה בזיקוק ובדיקות זהב, אשר מכר את הזהב השחור לפרוינד במחיר הגבוה בכ-5%-5.5% מהשווי הבורסאי של הזהב (מחיר "פיקס").

מטילי זהב צילום: בלומברג

עסקאות אלו לא היו מתועדות בספרי חברת ח.ש. פרוינד, ופרוינד מכר ללקחותיה את הזהב השחור במחיר הנמוך ממחיר הפיקס בכ-3% - 4% בצרוף מע"מ, זאת במטרה שהזהב השחור יימכר על ידי יצואנים ללקוחותיהם בחו"ל במע"מ בשיעור 0% - היות ועל יצוא זהב מישראל אין מע"מ ויצואני הזהב נהגו לקבל החזר על תשלומי המע"מ ששילמו בגין רכישת הזהב. אחד הלקוחות של החברה של פרוינד היתה חברה שייצאה את הזהב השחור מישראל לבלגיה ולסינגפור.

על פי כתב האישום, את הכספים שקיבל פרוינד לחשבונות הבנק של החברה שלו, בהיקף של 561 מיליון שקל, הוא העביר אל חשבון הבנק של נותן שירותי מטבע, אשר נתן בתמורה מזומן לפרוינד או למנהל בחברת הזיקוק ובדיקת הזהב, על פי הוראתו של פרוינד.

עוד נטען בכתב האישום, כי פרוינד ניהל את חשבון ח.ש. פרוינד בבנק מרכנתיל בחדרה, והעביר אליו את הרכוש האסור שקיבל בגין מכירת הזהב השחור. לאחר שעובדי הבנק חשדו בפעילותו, בכדי לקבל במרמה את אישור הבנק להמשך הפעילות החשודה בחשבון בהיקפים של מאות אלפי שקלים, הוא הציג מצג כוזב ביחס לספק הזהב, זאת על מנת לקבל במרמה שירות בנקאי מהבנק, ולהסתיר את בעלי הזכויות ברכוש האסור ובמטרה שהבנק לא ידווח על כך.

התיק מטופל על ידי עוה"ד ניר מסורי ורועי ברק מפרקליטות מיסוי וכלכלה.

עורכי הדין שחר חצרוני ושילה ענבר ממשרד נוי-סננס-שפרלינג-חצרוני, המייצגים את פרוינד, מסרו בתגובה:

"כתב האישום שהוגש הבוקר כנגד חנוך פרוינד הינו מנופח לחלוטין, כאשר הפרקליטות מצאה לנכון לכרוך יחד את האישומים בפרשת הונאת מע"מ אשר נחקרה תקופה ארוכה, עם ארוע נקודתי של נסיון העברת זהב במסלול הירוק בנתב"ג, ללא כל קשר לאותם ארועים, וזאת אך ורק על מנת לנסות להותיר את פרוינד במעצר בית, לאחר שכל תנאי שיחרורו פקעו מזמן, בשל העובדה שהפרקליטות והיחידה החוקרת התנהלו בעצלתיים.

בתי המשפט דחו את בקשות המדינה להותיר את פרוינד במעצר ואף במעצר בית מלא, והוא שוחרר בתנאי מעצר בית חלקי בלבד ומתכוון להוכיח את חפותו.

"מקריאת כתב האישום וכן מחומרים שהועברו לעיוננו לקראת השימוע, עולה תמונה מטרידה ביותר, לפיה המדינה מודה, כי היא החזירה ביודעין החזרי מס בסכומים של עשרות מיליוני שקלים לחשודים בפרשה, זאת בעוד החקירה הסמויה נגד החשודים מתנהלת וכאשר לשיטת המשטרה והפרקליטות, הכסף שהוחזר על ידי המדינה משולם במה שנקרא על ידם "הונאת קרוסלה" - בחזרה לסוחרי הזהב מן הרשות הפלסטינית.

"נציין כי סוחרי זהב אלה, אשר שוחררו בלא כלום והזהב שנתפס מהם הוחזר לידיהם, נחקרו בחשד כי הם רכשו את הזהב מאנשי חמאס ברצועה המעורבים בפעילות טרור. יוצא אם כן, כי מדינת ישראל מימנה, לכאורה, את אותם ארגוני טרור במיליוני שקלים, והכל כדי להגדיל ולהחמיר את סכומי העבירה המיוחסים לפרוינד וליתר המעורבים בפרשה. במהלך המשפט, הפרקליטות תידרש לתת הסברים להתנהלות זו".