"הלבנת הון במיליונים": כדורגלן עבר מוכר נחקר בפרשת הונאה בינלאומית
המשטרה עצרה ארבעה חשודים ועיכבה חמישה נוספים בחשד למעורבות ב"פרשת הונאה עם היבטים בינלאומיים". החשודים נתפסו בתום חיפושים בשיתוף יחידת כלבנים
09:2626.05.19
המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) ארבעה חשודים, ועיכבה חמישה נוספים, בהם כדורגלן לשעבר בליגת העל, בחשד לעבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד.
(ארכיון) צילום: שאטרסטוק
מהמשטרה נמסר כי מדובר בחקירה סמויה שנמשכה על פני כמה חודשים - וכי "מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס על פני תקופה ארוכה".
החשודים נתפסו במהלך חיפושים משותפים של היחידה הארצית לחקירות הונאה, יחידת יהלום ויחידת הכלבנים ברשות המסים. עוד נמסר כי החקירה נוהלה בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
(ארכיון) צילום: שאטרסטוק
