דובאי הפכה יעד מועדף להלבנת כספים עבור פושעים בריטים

דובאי הפכה ליעד חדש להלבנת כספים עבור פושעי בריטניה, כך לפי דיווח ב"גרדיאן".

הדלפת מסמכים ממרשם בעלות המקרקעין של דובאי חשפה כי שורה של אזרחים בריטים שמעורבים בהונאות שעלתה לממשלה הבריטית סכום מצטבר של 16.5 מיליארד ליש"ט, קנו דירות יוקרה בדובאי עם הכסף שאותו גנבו. ההונאות שבהם חשודים האישים בוצעו, לכאורה, בין השנים 2005 ל־2016.

דובאי צילום: יונתן קסלר

"פרוייקט הדיווח על שחיתות ופשע מאורגן"' ארגון בינלאומי שמתמקד בחשיפת מעשי הונאה, השיג תיקי רישום מקרקעין של דובאי, אחת מנסיכויות המפרץ הפרסי, והצליב את השמות המופיעים בהם עם שמות אנשי עסקים החשודים בהונאה בבריטניה. רוד סטון, לשעבר משנה למנהל חטיבת הפשע המאורגן ברשות המסים הבריטית, אמר לגרדיאן כי הנוכלים התחילו לנתב סחורות דרך דובאי ב־2005 כדי לפגוע ביכולת הרשויות הבריטיות לעקוב אחר מסלולן. "הם השתמשו בבנקים בדובאי כדי לעקוף את הרגולציה על הבנקים בבריטניה, שמחייבת לדווח על פעילות חשודה. נראה שדובאי הפכה אבן שואבת לפושעים שרוצים להסתיר את רווחיהם".

חוף ג'ומיירה בדובאי צילום: בלומברג

אחד החשודים הוא מוסטפה אל חסאני, בריטי שהחזיק בעסק למכירת טלפונים סלולריים שנמצא תחת חקירה של רשות המסים. לפי המסמכים, אל חסאני רכש שמונה נכסים בדובאי בשווי כולל של 2.5 מיליון ליש"ט.

בריטי אחר, מוחסין סאליה, שישב בכלא הגרמני על העלמות מס, מחזיק או החזיק בשלוש דירות בדובאי. יעד מועדף להשקעת הכספים הלא כשרים לכאורה היו קומפלקסים של דירות בחוף ג'ומיירה - אתר נופש פופולרי.