סגור

24/7

כלכליסט

בלבנון מאשרים: כוח ימי "לכד רב חובל" בעומק המדינה

באפט ממשיך להיפטר ממניות אפל, וההון שמחזיקה ברקשייר בשיא של 325 מיליארד דולר

התנהלות הממשלה מוכיחה: שיקום עוטף עזה אינו בראש מעיניה

טראמפ מאיים: סטלנטיס תעביר משרות למקסיקו? אטיל עליה מס של 100%

כלכליסט >

הלבנת כספים

11 stories about הלבנת כספים

ברנרד ארנו יו"ר LVMH

צרפת חוקרת העברות כספים בין ברנרד ארנו לאוליגרך רוסי

29.09.23|חדשות חוץ

ברנרד, בעליה של לואי ויטון והאיש השני העשיר בעולם שהונו מוערך ב-164 מיליארד דולר, נמצא תחת חקירה ראשונית; החשד - האוליגרך ניקולאי סרקיסוב רכש נדל"ן בכפר נופש באלפים בכסף שהעביר לו ארנו, והפרקליטות בפריז חוקרת האם מדובר בהלבנת כספים; החקירה נפתחה כבר ב-2022

פשיטה גדולה של המשטרה ו רשות המסים בירושלים כולל עיקול רכבי יוקה חקירת חשד להפצת חשבוניות כוזבות בשווי מיליארדי שקלים

18 עצורים, בהם עובד רשות המסים, בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות במיליארדים

16.01.23|עמיר קורץ

המשטרה ורשות המסים פשטו על בתי ומשרדי החשודים שהלבינו כספים בצ'יינג בירושלים, ותפסו רכבי יוקרה, תכשיטים ומזומן - בשווי מיליוני שקלים. עובד רשות המסים בצפון חשוד ששינה את סיווג החברות תמורת שוחד

חשד: ישראלים גנבו מיליונים בצרפת והלבינו אותם באמצעות מטבעות קריפטו

15.08.22|עמיר קורץ

אחרי חקירה סמויה בשיתוף היורפול ומשטרת צרפת, המשטרה ורשות המסים עצרו הבוקר חשודים בהלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים. לחשודים מיוחסת גניבת מיליוני יורו מאוצר המדינה בצרפת והלבנתם במטבעות דיגיטליים במטרה לטשטש את מקורם תוך התחמקות מרשויות המס בישראל

בית המשפט הפדרלי בעיר בלינזונה שוויץ משפט נגד קרדיט סוויס הלבנת כספים

רצח, קוקאין והלבנת כספים: המשפט שמסעיר את שווייץ

18.02.22|חדשות חוץ

בנק קרדיט סוויס ואחת מעובדותיו לשעבר מואשמים שאפשרו לכנופיית הברחת קוקאין בולגרית להלבין מיליוני יורו. קרדיט סוויס מכחיש שהמקור לכסף הוא פלילי. העובדת לשעבר העידה שסיפרה למנהליה על שני מקרי רצח, אך הם החליטו להמשיך כרגיל

ביטקוין הונאה ביטקוין הונאה הת'ר מורגן איליה ליכטנשטיין

הפשע נראה טוב על המסך: נטפליקס מפיקה סדרה על שוד הביטקוין הענק בארה"ב

13.02.22|חדשות חוץ

הזוג איליה ליכטנשטיין ואשתו הת'ר מורגן נעצרו לאחרונה בניו יורק על ידי ה-FBI, לאחר שבארנק הקריפטו שלהם אותר ביטקוין בשווי 4.5 מיליארד דולר, שנגנב מפלטפורמת ביטפינקס ב-2016 והולבן. כריס סמית, ששימש כמפיק סדרת הדוקו טייגר קינג, יביים את הסדרה

אתר הסטרימינג טוויץ' Twitch

דיווח: האקרים הלבינו 10 מיליון דולר דרך פלטפורמת הסטרימינג טוויץ'

04.11.21|עירד עצמון שמאייר

הפושעים הלבינו 9.8 מיליון דולר שנגנבו מכרטיסי אשראי, באמצעות תרומות זעירות ליוצרי תוכן מטורקיה שהסכימו לקחת חלק בתרמית - בסך עד כ-1,800 דולר בחלק מהמקרים. טוויץ' מסרה כי נקטה צעדים נגד יותר מ-150 איש שניצלו לרעה את הפלטפורמה

איגור קולומויסקי איש עסקים יהודי אוקראיני

החשד להלבנת הון של המיליארדר איגור קולומויסקי: דיסקונט נדרש לגילוי מסמכים

20.12.20|תומר גנון

בעקבות תביעה בגובה 2 מיליארד שקל שהגישה ממשלת אוקראינה נגד הבנק, בגין סיוע לכאורה לאיש העסקים היהודי-אוקראיני להלבין כספי מעילת ענק שביצע בנכסי PrivatBank שהיה בבעלותו, הגיש בעל מניות בדיסקונט בקשה לקבל מסמכים על מנת לבחון תביעה נגזרת. התובע: "בנק דיסקונט כשל במילוי חובותיו"

חוף ג'ומיירה ב דובאי

דובאי הפכה יעד מועדף להלבנת כספים עבור פושעים בריטים

24.06.18|שירות כלכליסט

אזרחים שחשודים בהונאות בהיקף של 16.5 מיליארד ליש"ט רכשו עשרות דירות בנסיכות שבמפרץ הפרסי בין 2005 ל־2016. הבנקים המקומיים שימשו עבור הנוכלים כמעקף למערכת הבנקאות הבריטית, שחייבת בדיווח על תנועות הון חשודות

גולדמן זאקס משרדים ניו יורק

מלזיה עשויה לבקש מגולדמן זאקס להחזיר לה 600 מיליון דולר

08.06.18|שירות כלכליסט

המדובר בכספים שהרוויח הבנק מאג"ח שגויסו עבור הקרן הממשלתית של מלזיה; לפי הערכות, הסכום גבוה משמעותית מעמלה של 1%-2% שאמור בנק לקבל עבור סיוע במכירת אג"ח

אמזון סחר מקוון קמעונאות שופינג

לא רק שופינג: כשאמזון הופכת לכלי הלבנת הון

25.02.18|יוסי גורביץ

פושעים יכולים להלבין כספים בקלות בחנות הספרים המקוונת של אמזון, מייסד סנאפ גורף לכיסו את המשכורת השלישית בגודלה בהיסטוריה של עמק הסיליקון, כך הועילה המדיה החברתית במאבק נגד מדיניות הנשק בארה"ב ואפל מתקפלת מול ממשלת סין

ילד הפלא של שוק ההון הולך לכלא

20.01.16|תומר גנון ורוני זינגר

התיק שנודע בשם "אדון האשליות" נחתם בעסקת טיעון. רועי חיון, שהלבין כספי הימורים לא חוקיים בבטן הרכה של המשק, בורסת ת"א, יודה ויורשע בכל עובדות כתב האישום, ייקנס ב־2 מיליון שקל וירצה 28 חודשי מאסר