מלזיה עשויה לבקש מגולדמן זאקס להחזיר לה 600 מיליון דולר
המדובר בכספים שהרוויח הבנק מאג"ח שגויסו עבור הקרן הממשלתית של מלזיה; לפי הערכות, הסכום גבוה משמעותית מעמלה של 1%-2% שאמור בנק לקבל עבור סיוע במכירת אג"ח
ממשלת מלזיה שוקלת לבקש ממשרד המשפטים האמריקאי לחייב את בנק גולדמן זאקס להשיב לה כמעט 600 מיליון דולר בעמלות שהרוויח הבנק מאג"ח שגויסו עבור הקרן הממשלתית
MBD1. כך על פי שני גורמים המקורבים לנושא שאמרו את הדברים היום (ו').
- סגן נשיא בגולדמן זאקס מואשם בשימוש אסור במידע פנים
- כך הרוויח גולדמן זאקס 200 מיליון דולר ביום מהירידות של פברואר
- דיווח: לויד בלנקפיין יפרוש מתפקיד מנכ"ל גולדמן זאקס בסוף השנה
רשויות מלזיה רוצות לבקש ממשרד המשפטים, החוקר האשמות לשחיתות ולהלבנת כספים בקרן, לאלץ את גולדמן לוותר על רווחים שרשם מהמכירה.
טרם הוגשה בקשה רשמית למשרד המשפטים, אבל גורמים בכירים דנים בתוכנית בפורום ממשלתי, כך לפי המקורות.
"לא הוגשה עדיין בקשה רשמית, אבל העניין נמצא בדיונים", אמר מקור מטעם ממשלת מלזיה.
לא ברור בשלב זה כיצד בדיוק תדרוש ממשלת מלזיה את הכספים או אילו קשיים חוקיים צפויים בדרך.
דובר מטעם שר המשפטים המלזי אמר כי אינו מגיב לדיווחים. גם דובר מטעם גולדמן זאקס סירב להגיב.
מקור נוסף המקורב לנושא אמר כי מלזיה נערכת גם להוציא צו מעצר נגד רוג'ר נג, לשעבר בנקאי בגודלמן זאקס.
גולדמן גייס 6.5 מיליארד דולר בשלושה סבבים של מכירת אג"ח בין 2012 ל-2013 עבור הקרן המלזית, שאותה הקים ראש הממשלה לשעבר נג'יב רזאק.
נג'יב הודח בבחירות כלליות שנערכו בחודש שעבר.
הבנק האמריקאי הרוויח כמעט 600 מיליון דולר משלושת הסבבים, סכום אשר לפי מבקרים גבוה במידה משמעותית מעמלה של 1%-2% שאמור בנק לקבל עבור סיוע במכירת אג"ח.
למעלה מ-2.5 מיליארד דולר שגוייסו מהאג"ח הללו זרמו לכיסי בכירים בקרן, קרובי משפחתם ומקורביהם, כך לפי תביעה שהוגשה בארה"ב ב-2016.
משרדי גולדמן בניו יורק צילום: רויטרס נג'יב הכחיש כי פעל באופן לא חוקי, אבל נחקר על ידי המשטרה אחרי הבחירות. עליו ועל רעייתו נאסר לעזוב את גבולות מלזיה.
גולדמן חזר ואמר כי לא היתה בעיה בהתנהלותו וכי לא היה מודע לשימוש שנעשה בכספי הקרן לאחר הגיוס.
במקביל, הממשלה החדשה של מלזיה, בהובלת ראש הממשה מהטיר מוחמד (92) התחייבה להחזיר את המיליארדים שאבדו דרך הקרן ולהעמיד לדין את המעורבים בפרשה.
כוח משימה מיוחד שהוקם אחרי הבחירות על מנת לחקור את הפרשה נפגש עם גורמים מטעם משרד המשפטים האמריקאי וחוקרי אפ.בי.אי, בשלהי מאי. זאת על מנת לדון בחקירה ובאפשרות של החזרת כספים למלזיה.
