חדשות טובות לארדואן: טורקיה הוצאה מ"הרשימה האפורה" בתחום הלבנת ההון
חדשות טובות לארדואן: טורקיה הוצאה מ"הרשימה האפורה" בתחום הלבנת ההון
הסוכנות הבינלאומית שנלחמת בהלבנת הון ובהעברות מזומן לא חוקיות ציינה את התקדמותה של טורקיה וטיפולה בכשלים בתחום; שר האוצר הטורקי: "עשינו זאת"
כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF), סוכנות בינלאומית שנלחמת בהלבנת הון ובהעברות מזומן לא חוקיות, הסירה אתמול (ו') את טורקיה מה"רשימה האפורה" של מדינות שזקוקות לפיקוח מיוחד בתחום זה. הדבר מהווה הצבעת אמון משמעותית במדינה על רקע נסיונותיה לשפר את מצב כלכלתה.
"ה-FATF מקדם בברכה את התקדמותה המשמעותית של טורקיה בשיפור משטר הפיקוח שלה", כך מסר הארגון שבסיסו בפריז. הוא כתב שטורקיה חיזקה את יעילותו כדי לטפל ב"כשלים" אותם פירטה FATF בדו"ח הפיקוח שלה באוקטובר 2021. אותם כשלים כללו חששות של הסוכנות מפעולתם של שירותי מזומן לא רשומים, מיעוט משאבים המושקעים בחקירות לגבי מימון ארגוני טרור, היעדר פיקוח על מגזרים בסיכון גבוה שמשמשים להלבנת כספים כמו הבנקאות והנדל"ן, ופיקוח לא מספק על ארגונים ללא מטרות רווח שעלולים להיות מנוצלים למימון טרור.
הדו"ח של FATF מ-2021 מצא שמגזרי הבנקאות, הבנייה וניהול הנכסים במדינה פגיעים במיוחד למימון לא חוקי של גופים שהוטלו עליהם סנקציות בינלאומיות, כמו דאעש ואל-קעידה.
הארגון כתב בממצאיו החדשים שטורקיה "כבר אינה נתונה לפיקוח המוגבר של FATF", אך שהיא "צריכה להמשיך לעבוד עם הארגון כדי לשמר את התקדמותה, כולל בנושא הפיקוח על ארגונים ללא מטרות רווח".
ממשלת טורקיה קידמה בברכה את החדשות, ושר האוצר שלה, מהמט סימסק, כתב באפליקציית X: "עשינו זאת", לצד אימוג'י של דגל טורקיה. סגן נשיא טורקיה, צ'בדט ילמז, כתב בעקבות הדברים: "עם ההתפתחות הזאת, אמון המשקיעים הבינלאומיים במערכת הכלכלית שלנו התחזק אף יותר. ההחלטה תביא להשלכות חיוביות ביותר על המגזר הפיננסי והכלכלה שלנו".
