ארה"ב: חוק חדש יאסור על רכישות אנונימיות של בתי יוקרה
ארה"ב: חוק חדש יאסור על רכישות אנונימיות של בתי יוקרה
לפי החוק, אנשי נדל"ן יחויבו לדווח על זהות בעלי חברות שרוכשים נכסים במזומן לרשות לאכיפת פשעים פיננסיים; לפי שרת האוצר האמריקאית, כ-2.3 מיליארד דולר הולבנו באמצעות נדל"ן בארה"ב בשנים 2015 עד 2020
משרד האוצר האמריקאי יציע חוק שיאסור על רכישות אנונימיות של בתי יוקרה, ויסגור פרצה בחוק שלדברי המשרד מאפשרת לאוליגרכים מושחתים, טרוריסטים ופושעים להחביא רווחים לא חוקיים.
לפי החוק, שנמצא בתכנון כבר זמן רב, אנשי נדל"ן יחויבו לדווח על זהות בעלי חברות שרוכשים נכסים במזומן לרשות לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN). הרשות צפויה להגיש את הצעת החוק בהמשך החודש, אם כי המועד עוד יכול להידחות.
ארגונים נגד שחיתות קוראים זה זמן רב לחקיקת החוק, שאמור להחליף את מערכת הדיווח הפרוצה הנוכחית.
במשך עשורים נוהגים פושעים להחביא את רווחיהם הלא חוקיים בנדל"ן, כך אמרה שרת האוצר ג'נט ילן במרץ, והוסיפה כי עד 2.3 מיליארד דולר הולבנו באמצעות נדל"ן בארה"ב בשנים 2015 עד 2020.
"זו הסיבה שהסוכנות מבצעת את הצעד החשוב הזה שמטרתו לעקור מהשורש את הלבנת הכספים באמצעות התחום הזה אחת ולתמיד", אמרה אריקה הניצ'ק, מנהלת היחסים הממשלתיים בארגון נגד שחיתות FACT Coalition.
עם זאת יש גם מי שסבורים כי FinCEN פעלה באיטיות רבה, לאחר שפקידים אמרו כבר ב-2021 שבכוונתם לחוקק את החוק. הסוכנות הייתה עסוקה בהעברת חוק דומה שמטרתו לחשוף את זהותם של בעלי חברות קש. קבוצה דו-מפלגתית של מחוקקים לחצו על הסוכנות להדק את אותה הצעה, על פי מכתב מאפריל שהגיע לידי רויטרס. אך הדיון האט את עבודתה של הסוכנות על חוק הנדל"ן, כך על פי מקור.
איגוד בעלות הקרקע האמריקאי אמר שהוא מקבל בברכה את החוק, אך שעל הסוכנות לדחות את יישומו עד השלמת החקיקה נגד חברות הקש. עד היום יישמה FinCEN חוקי שקיפות על רכישת נדל"ן רק בקומץ ערים בארה"ב, בהן ניו יורק, מיאמי ולוס אנג'לס. החוק החדש צפוי להיות תקף בכל המדינה.
