קנס של 451 מיליון דולר לשלושה ישראלים על הונאת משקיעים בארה"ב
הקנס נקבע בשל פרשה מ-2019 בה הורשעו הישראלים לי אלבז, יוסי הרצוג ושלום פרץ, בהונאה במסחר באופציות בינאריות שגרמה להפסדים של מיליוני דולרים ללקוחות. אלבז נידונה אז ל-20 שנות מאסר
שופט פדרלי בארה"ב הטיל קנס של 451.6 מיליון דולר על שלושה ישראלים ועסקי ה-offshore שלהם, כך לפי דיווח בבלומברג. הם הואשמו בהונאה במסחר באופציות בינאריות.
השופט ג'רמי דניאל מבית המשפט המחוזי של אילינוי הטיל את הקנס על לי אלבז, יוסי הרצוג ושלום פרץ. זאת לאחר שב-2019 האשימה נציבות המסחר בחוזי סחורות עתידיים בארה"ב (CFTC)את החברות יוקום תקשורת ולינקופיה מאוריציוס והעומדים בראשן, בארגון עסקאות לא חוקיות שגרמו להפסדים של מיליוני דולרים ללקוחות. בהתאם לפסיקה הנוכחית הם נדרשים לשלם קנס של 338.7 מיליון דולר ועוד 112.9 מיליון דולר בפיצויים.
אלבז הורשעה כבר ב-2019 בהונאה ונידונה ל-20 שנות מאסר. כמו כן, הוטל עליה באותו זמן לשלם 28 מיליון דולר בפיצויים. ההונאה בה הואשמו עסקה באופציות בינאריות. מדובר בחוזי נגזרים שרווחים עליהם תלויים לגמרי בתוצאה של שאלות כן או לא, כמו האם מחיר הכסף יטפס מעל 33.40 דולר לאונקיה בשעה קבועה ביום מסויים.
העסקים המואשמים שיווקו בין 2014 ל-2019 אופציות בינאריות ללקוחות באמצעות אתרים עם שמות מסחר מזוייפים כמו BigOption, BinaryBook ו- BinaryOnline. לפי האישום, הם גרפו 100 מיליון דולר מהמשקיעים. אולם, מרבית הלקוחות הפסידו כסף והסוחרים זייפו את השמות שלהם, את המומחיות הפיננסית שלהם ואפילו את מקום הימצאם. לפי כתב האישום שבו הורשעה אלבז, חברות-בנות של יוקום הבטיחו לאלפי אנשים החזרים גבוהים בסיכון נמוך על כספם, באמצעות השקעה באופציות בינאריות. אנשי המכירות הטלפוניים הציגו את עצמם כברוקרים, מבלי לגלות שהם עובדים מישראל. עובדה נוספת שהסתירו אנשי המכירות מהלקוחות היא שהם מרוויחים מכך שהלקוחות מפסידים את השקעתם.
