שותפיו הקרובים של בנקמן פריד הודו במעורבות בהונאה שהובילה לקריסת FTX
שותפיו הקרובים של בנקמן פריד הודו במעורבות בהונאה שהובילה לקריסת FTX
קרולין אליסון, המנכ"לית לשעבר של אלמידה ריסרץ' הודתה בשבעה אישומים, כולל הונאת ני"ע וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, וגארי וונג, מייסד FTX עם בנקמן פריד, הודה בארבעה אישומים של הונאה. מלבד האישומים הפליליים, הגישה רשות ני"ע האמריקאית תביעה אזרחית נגדם בגין הונאה
שני מנהלים בכירים ב-FTX הודו באישומים פליליים הנוגעים לקריסתה של פלטפורמת המסחר בקריפטו, כך לפי התובעים הפדראליים בארה"ב.
הבכירים הם קרולין אליסון, המנכ"לית לשעבר של אלמידה ריסרץ' – זרוע המסחר שהוקמה על ידי סם בנקמן פריד, וגארי וונג, שייסד את FTX ביחד עם בנקמן פריד. הם הודו באישומים "הנוגעים לתפקיד שלהם בהונאה שהובילה לקריסת FTX", כך לפי דמיאן וויליאמס, התובע במחוז הדרומי של ניו יורק. כתבי האישום נגדם הוגשו בבית המשפט במנהטן. וויליאמס קרא לאנשים אחרים שעבדו עם בנקמן פריד לשתף פעולה עם הרשויות. "אם השתתפתם בהתנהלות הכושלת ב-FTX או באלמידהף זה הזמן לפעול", אמר. "אנחנו מתקדמים במהירות אך הסבלנות שלנו היא לא לנצח".
בפייננשל טיימס דיווחו כי אליסון הודתה בשבעה סעיפי אישום, כולל הונאת ני"ע וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. עונש המאסר המקסימאלי על העבירות הללו עומד על 110 שנים. וונג הודה בארבעה סעיפי אישום של הונאה הנושאים עונש מקסימאלי של 50 שנות מאסר. לפי מסמכים שהוגשו לבית המשפט, התובעים לא מתכוונים להתנגד לשחרורם בערבות אם יעמדו בתנאים מסויימים כולל הפקדת הדרכונים שלהם.
בנוסף לאישומים הפליליים, גם רשות ני"ע האמריקאית (SEC) הגישה תביעה אזרחית נגד וונג (29) ואליסון (28) באשמת הונאה. התביעה גורסת שבין 2019-2022, בהוראתו של בנקמן פריד, פעלה אליסון לתמרון המחיר של FTT, מטבע שהונפק על ידי FTX, על ידי רכישת כמויות גדולות בשוק הפתוח כדי להעלות את המחיר. FTT שימש כערבות להלוואות שהעניקה FTX מנכסי הלקוחות ללא ידיעתם לאלמידה. אליסון כאמור הייתה מנכ"לית אלמידה, אותה הקימו וונג ובנקמן פריד.
לפי התביעה, וונג יצר את קוד התוכנה של FTX שאפשר לאלמידה להעביר את כספי לקוחות FTX, ואילו אליסון מעלה בכספים לטובת פעילות המסחר של אלמידה.
"גארי קיבל על עצמו את האחריות לפעולות שלו ומתייחס ברצינות למחוייבויות שלו כעד משתף פעולה", מסר אילן גראף, עורך דינו של וונג. עורכי דינה של אליסון לא הגיבו.
ההודעה על כך שוונג ואליסון הודה באשמה התפרסמה בעוד בנקמן פריד הוטס מאיי הבהאמה בחזרה לארה"ב, שם יימשכו ההליכים המשפטיים נגדו. כתב האישום כולל 8 סעיפי אישום, ובנקמן פריד עתיד להופיע בהמשך היום (ה') בבית המשפט, שם יבקש להשתחרר בערבות.
