החקירה של איתן ערוסי הביאה לקנסות של 1.2 מיליארד דולר
הישראלי אמריקאי שדובר ערבית הגיע למשרד התובע במנהטן ב-2005 וגילה העברות כספים למוסד איראני שהתחזה לקרן תרבות. בעקבות החקירה, לוידס, ברקליס וקרדיט סוויס שילמו קנסות כבדים
משרד המשפטים בארה"ב חוקר הפרות של הסנקציות על איראן בידי בנקים אירופאים שסייעו לה להעביר כ-2 מיליארד דולר. החקירה החלה כאשר איתן ערוסי ממשרד התובע הכללי של מנהטן איתר תנועות כספים חשודות למלכ"ר איראני שפעל בשדרה החמישית בניו יורק.
תשעה בנקים מעורבים בחקירה וחלקם
לוידס הבריטי וקרדיט סוויס השוויצרי ישלמו 350 ו-536 מיליון דולר בהתאמה בגין עבודה עם לקוחות איראניים. לטעת החוקרים, הבנקים החזיקו חטיבות מיוחדות שתפקידן היה לבצע העברות כספים שיעקפו את המעקב האוטומטי של ארה"ב אחר מעבר כספים למדינות הבעייתיות במערכת הסליקה האמריקאית.
ערוסי הוא ישראלי אמריקאי דובר ערבית, שנשכר לעבודה במשרד התובע ב-2005 כדי לעקוב אחר תנועות כספים מדרום אמריקה למזרח התיכון. ערוסי עבד בשלב מסויים עבור הצבא הישראל ותפקידו היה לאפשר לתקשורת הערבית גישה לסיקור צה"ל. ערוסי איתר את קרן Alavi שהציגה את עצמה כקרן לקידום תרבות פרסית ומאוחר יותר התברר שהיא קשורה לממשלת איראן והעבירה כספים לבנק Melli שבבעלות ממשלת איראן.
החקירה החלה לצבור תאוצה בדצמבר 2008, כאשר ארה"ב החלה להחרים נכסים של הקרן והבנק האיראני בניו יורק, קליפורניה, טקסס, וירג'יניה ומרילנד. בינואר 2009 לוידס הפך לבנק הראשון מבין שלושת האירופאים שהסכים לפשרה. לאחר מכן נכנע קרדיט סוויס בדצמבר וברקליס בחודש שעבר.
