לא רק מאדוף: אלן סטנפורד חשוד ב"הונאת פונזי"
לפי כתב אישום מתוקן, זייף המיליארדר האמריקאי במשך עשור מסמכים על השקעות ורווחים, וגרף לפחות 1.6 מיליארד דולר מלקוחות הבנק שניהל
10:2228.02.09
אלן סטנפורד חשוד ב"הונאת פונזי" בהיקף מיליארדי דולרים, כך טוענת הבוקר (שבת) רשות ניירות הערך בארצות הברית (SEC), כך לפי כתב אישום מתוקן שהגישה נגד המיליארדר האמריקאי לבית משפט פדראלי בדאלאס.
הודעה של חברת סטנפורד פייננשל על מינוי כונס נכסים לחברה צילום: בלומברג לטענת הרשות, הצליח סטנפורד להונות משקיעים בדרך זו במשך עשור, במהלכו הצליח לגרוף לפחות 1.6 מיליארד דולר תוך זיוף מסמכים שנשלחו ללקוחות בנק סטנפורד אינטרנשיונל. עוד ציינה הרשות כי סטנפורד, בצוותא עם ג'יימס דייויס, אשר שימש כסמנכ"ל הכספים בחברה של סטנפורד, מעל בכספים באמצעות הלוואות שנטלו השניים מהחברה. לאחר מכן הושקע הכסף בשורה של יוזמות עסקיות "ספקולטיביות ולא רווחיות בשליטתו של סטנפורד".
הודעה של חברת סטנפורד פייננשל על מינוי כונס נכסים לחברה צילום: בלומברג בנוסף צויין בכתב התביעה המתוקן כי בכל חודש פעלו רואי החשבון של הבנק על-מנת לדווח למשקיעים על רווחים שמעולם לא התקיימו בפועל. "הנתונים שהופיעו במסמכי הבנק, שנחתמו ואושרו על ידי סטאנפורד ודיוויס, לא תאמו את אשר התרחש בפועל בתיק ההשקעות של הבנק" נאמר בכתב התביעה.
על זיוף ההלוואות בשווי 1.6 מיליארד דולר נודע לראשונה בעקבות מעצרה של מנהלת ההשקעות של חברת סטנפורד פיינשל גרופ, לורה פנדרגסט-הולט, ביום חמישי האחרון, בעקבות תלונה פלילית שהוגשה נגדה על ידי משרד המשפטים האמריקאי.
