סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין איראן

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

תרמית בניירות ערך

כסף שקלים חיסכון קרן השתלמות מזומן

פרשת המרמה בפסגות: יגאל לוי, מנהל השקעות לשעבר באקסלנס, זוכה מתרמית ני"ע

09.01.23|תומר גנון

לוי היה הנאשם השביעי בפרשה שבמסגרתה בוצעו עסקאות תרמיתיות בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל. שני נאשמים מרכזיים בפרשה הורשעו בתרמית, בעוד השלישי הורשה במרמה והפרת אמונים

קדימהסטם מעצר נעצר פעיל שוק ההון

פרשת קדימהסטם: "פעיל שוק ההון שנעצר מחק הודעות וואטסאפ בקבוצה שניהל"

01.12.19|תומר גנון

בדיון שנערך היום בבקשה של החשוד ואישתו להתיר על כנו את צו איסור הפרסום הזמני שהוטל על שמותיהם, טענו נציגי רשות ניירות ערך כי בבוקר החיפוש שנערך בביתו מחק החשוד את ההודעות; השופט דחה את הבקשה להארכת הצו, אולם עיכב את הפרסום עד יום שלישי

מאור ברדיצ'בסקי

תרמית בניירות ערך: הכל מתחיל בראש

29.08.19|מאור ברדיצ'בסקי

פעולה תמימה של מכירה וקנייה של ניירות ערך עשויה להיות עבירה של תרמית בניירות ערך ומניפולציה פסולה, אם הסוחר התכוון להשפיע על ערך המניה; לפי בית המשפט, הכוונה המוסרית היא שהופכת את המסחר לחוקי או לבלתי חוקי

טיפול ב אסירי צווארון לבן ב כלא ניצן

עברייני צווארון לבן: "הכסף מסנוור וכשמתחילים קשה להפסיק"

25.04.19|צלי גרינברג

יותר מ־500 אסירים מרצים עונשי מאסר בישראל בשל עבירות צווארון לבן. כלכליסט העביר יום בכלא בסדנת טיפול לעברייני מרמה, בהם א' שהואשם בשוחד, י' שנתפס מרמה במכרז, ש' שהוציא חשבוניות פיקטיביות ללא הכרה וע' שיושב על עבירות מס. הווידויים שלהם מסגירים את הסיבה שהגיעו לכאן: התשוקה לכסף, כוח ומעמד. "אנחנו פה כי שילמנו מחיר על זה שרצינו עוד"

דירקטור אל על פיני גינזבורג

אל על משאירה את פיני גינזבורג מחוץ לדירקטוריון: "ביקש שלא לחדש את כהונתו"

27.11.18|צלי גרינברג

החברה זימנה אסיפה לאישור כהונת חברי הדירקטוריון שלה וגינזבורג, המחזיק כ-8% ממניות החברה וחשוד בעבירות שימוש במידע פנים ותרמית בניירות ערך, נעדר ממנה

גניבה גנב מקום עבודה

הסדר טיעון למנהל השקעות שמעל בכספי לקוחותיו: 46 חודשי מאסר בפועל

24.10.18|תומר גנון

מוטי כהן, שניהל ללא רישיון תיקי השקעה לכ-80 לקוחות מדרום הארץ, יודה ויורשע במסגרת ההסדר בגניבה של כ-3 מיליון שקל מכספיהם, וזאת לאחר שהבטיח להם תשואות חריגות. ההסדר כולל הסכמה על קנס, בגובה שיקבע בית המשפט, אולם אינו כולל פיצוי ללקוחות

ישראלים שנעצרו ב פיליפינים

שוחררו 8 הישראלים שנעצרו בפיליפינים בחשד לתרמית; "לא ביצעו עבירות"

14.06.18|תומר גנון ורן אברמסון

הישראלים שעובדים בחברת IBD-M ישובו לארץ; פרקליט המדינה במנילה: "לאחר בחינה מדוקדקת של העובדות והראיות, הגענו למסקנה שהחשודים לא ביצעו את העבירות המיוחסות להם"

העליון דחה את הערעור של מנהל תיקי הני"ע לשעבר דב רוזמן שהורשע בתרמית

17.05.18|תומר גנון

רוזמן הורשע בעבירות של השפעה בדרכי תרמית על שערי ני"ע, ודיווח וניהול תיקי לקוחות בלי רישיון. נגזרו עליו 10 חודשי מאסר בפועל וקנס. השופטים קבעו כי העונש ממילא עומד ברף התחתון של הענישה

מסחר דולר יורו מט"ח

סוחר לשעבר במזרחי ואוצר החייל נעצר בחשד לתרמית בני"ע

10.05.18|תומר גנון

על פי החשד, מיכאל בביצקי ביצע כ-1,200 עסקאות מתואמות בין חשבונות של כ-20 לקוחות וגרף מאות אלפי שקלים. הוא שוחרר בתנאים מגבילים

הכרעת דין יובל פלג

תרמית ני"ע במגדל: 33 חודשי מאסר לפעיל השוק יובל פלג

24.04.18|תומר גנון

פלג היה שותפו של מנהל תיקי מניות במגדל לשעבר, גיא ממן, לביצוע תרמית ני"ע. במסגרתה גרפו השניים רווחים של כ-10 מיליון שקל על חשבון כספי החוסכים לפנסיה

שלושה ישראלים הודו בתרמית שלדים בורסאיים בארה"ב

17.02.18|דרור רייך

לפי ההסדר שאליו הגיעו עם רשות ניירות ערך האמריקאית, שרון פרלשטיין, אריק שוורץ והדס ירון הודו כי גרפו לכיסם רווח אסור של 1.8 מיליון דולר בעקבות התרמית. נקנסו ביותר מ-2 מיליון דולר

בית משפט שופט פטיש של שופט

הפרקליטות תשקול להעמיד לדין סוחר לשעבר בפסגות על תרמית בני"ע

03.01.18|תומר גנון

על פי החשד, הסוחר מאור וקסלר גרף רווחים תרמיתיים בהיקף של 700 אלף שקל מביצוע עסקאות מתאומות בין חשבונות פסגות בהם פעל כעושה שוק, לבין החשבון הפרטי של אישתו

הצצה למוח של עבריין צווארון לבן: "זה התחיל בקטן, זרמתי ונכנסתי לתוך מערבולת"

06.09.16|תומר גנון

גיא ממן, לשעבר מנהל תיק מניות במגדל, חושף בעדות בביהמ"ש איך גרף עם שותפו יובל פלג 5 מיליון שקל תוך שימוש במידע מוקדם: החשבונות הסודיים, המסרונים לפני רכישת המניות, מעטפות המזומנים והג'יפ החדש