סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין איראן

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

תרמית

גארי שאלון מעצר

ההאקר הישראלי שחשוד בתרמית פיננסית - בזמן ששיתף פעולה עם ה-FBI

29.06.24|חדשות חוץ

בלומברג מפרסמת כי בזמן ששהה גארי שאלון במעצר בית בניו יורק על תרמית שנחשפה בכלכליסט - ובגינה נדרש לשלם את הקנס הגבוה בהיסטוריה עבור פושע ישראלי 403 מיליון דולר - הוא ניהל לכאורה הונאה של אלפי אזרחים אירופאים ושלשל לכיסו יותר מ-200 מיליון יורו

רואה חשבון מסים ראיית חשבון כסף מס

חשד: עשרות נבחנים לייעוץ וניהול השקעות קיבלו תשובות אונליין תמורת תשלום

26.06.24|תומר גנון

חוקרי המשטרה וצוות של רשות ני"ע פשטו אתמול על אתר שבו התקיימו מבחני יסוד לרישיונות ייעוץ, שיווק וניהול תיקים. הם עיכבו נבחנים בחשד שצילמו את הבחינות והעלו אותן לקבוצת טלגרם בניהולו של צעיר (30) שפתר את השאלות בתמורה לאלפי שקלים. חוקרי המשטרה עיכבו במקביל את החשוד שהודה ושוחרר בתנאים מגבילים

אזיקים מעצר מאסר צווארון לבן

סוחר בקסם נאמנות נעצר בחשד לתרמית ני"ע בכספי החוסכים

25.06.24|תומר גנון

על פי החשד, ניר מנדס ביצע מול חשבונות של חברו הטוב סהר ורון עסקאות מתואמות בני"ע שבהן סחר עבור קרנות הנאמנות. השניים התחלקו ברווחים התרמיתיים, כמיליון וחצי שקל, כאשר מנדס קיבל את חלקו במזומן. הוא שוחרר למעצר בית של שלושה ימים

ענקית הביטוח AON: התרמית בווסטו הישראלית תעלה לנו 197 מיליון דולר

03.02.24|אלמוג עזר

לפי הודעתה, זהו היקף הפיצויים אותם היא צופה שתצטרך לשלם במסגרת ההסדרים בעקבות הזיוף שבוצע בחברת האינשורטק; AON שימשה כברוקרית בחלק מהעסקאות שבוצעו בווסטו ללא אשראי, דבר שחושף אותה לתביעות עתידיות

שירותי הסעות בתשלום אובר ליפט

בעקבות "תרמית שיטתית": אובר וליפט ישלמו 328 מיליון דולר לנהגיהן

03.11.23|חדשות חוץ

ההסדר חל על הנהגים בניו יורק, ולפיו נקבע כי החברות מנעו שכר והטבות המגיעים להם; זאת בהמשך למחלוקת ממושכת לאחר שסיווגו את הנהגים כעובדים עצמאיים ולא כשכירים

יוסיין בולט אולימפיאדת לונדון 2012

חקירה בג'מייקה: מיליוני דולרים נעלמו מחשבונו של יוסיין בולט

14.01.23|חדשות חוץ

אתלט-העל הבחין לראשונה בהיעלמות הכסף מחשבונו בחברת ההשקעות SSL במהלך השבוע שעבר; לפי אחד הדיווחים, עובדת של החברה היתה מעורבת בהונאה רחבת היקף, וייתכן שיש קשר בין הדברים

הונאה פורקס מסחר מטבע חוץ עוקץ מלכודת

ביהמ"ש: פעיל שוק הון השתמש במנגנון ממתן התנודות בבורסה כדי להריץ אג"ח

03.02.20|תומר גנון

בית המשפט המחוזי בת"א הרשיע את יובל כהני, בעבירות של השפעה בדרכי תרמית על שערי אגרות חוב בהן סחר. על פי הכרעת הדין, בין השנים 2015-2014 פעל כהני למעלה מ-1,600 פעמים במזיד כדי להשפיע בהמשך על שער האג"ח. כתוצאה מהמרמה, גרף רווח של עשרות אלפי שקלים

חשד להונאת מאות מיליונים, פרויקטים באוויר: הוארך מעצר בעליה של קבוצת כדורגל

14.01.19|אלי סניור

בית המשפט האריך בשבוע את מעצרו של בעליה של קבוצת כדורגל החשוד בעבירות מרמה קשות. במשטרה חושדים כי האיש וחשודים נוספים רימו קורבנות במאות מיליוני שקלים בעסקאות נדל"ן. הם הציגו לכאורה מצג שווא של פרויקטים שונים שביקשו להקים ולוו כספים לשווא

לוגו FBI אף בי איי

ה־FBI חקר את בעלי יוקום בחשד להונאת משקיעים

15.01.18|תומר גנון וזוהר שחר לוי

יוסי הרצוג, בעל השליטה בחברה למסחר באופציות בינאריות, נחקר בישראל בעקבות 33 תלונות בארה"ב בטענות להפסדים שלא כדין