סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין אלביט מערכות

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

פשיעה כלכלית

חתימה על חשבונית קניות כרטיס אשראי

החשבונית פיקטיבית: זינוק בשיעור עבירות מס

18.09.23|עמיר קורץ

דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון ל־2022 מצא שהונאות ממשיכות לתפוס את הנתח הגדול ביותר בתחום הפשיעה הכלכלית, ומיד אחריהן מגיעות עבירות המס, לאחר שטיפסו מהמקום השלישי ב־2021. 20% מהפשיעה מקורם בפעילות בינלאומית, וה"צ'יינג'ים" הפכו לנתיב העיקרי שממנו זורם מידע על פעילות חריגה

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

המשטרה עצרה 9 חשודים בשוחד לעובד במשרד הבריאות: "פעל למתן אישורים למוצרי מזון"

13.02.19|תומר גנון

היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית עצרה הבוקר את החשודים לחקירה באזהרה ועיכבה 2 נוספים. על פי החשד, עובד משרד הבריאות העניק להם אישורים ומידע שסייעו בהתנהלותם העסקית בתמורה לשוחד

שאול אלוביץ' ו איריס אלוביץ' בבית המשפט המחוזי תל אביב 30.8.18

תאוות חילוטים או מחאת שווא של סנגור?

04.09.18|משה גורלי

טענת פרקליטו של שאול אלוביץ’ על להיטות יתר של המדינה בחילוט רכושם של חשודים בפשיעה כלכלית מציפה את השאלה אם המדיניות בנושא זה שקולה ומאוזנת. החילוט אמנם נועד להרתיע, אך הפערים בין החילוטים הראשוניים לסופיים בלתי נסבלים

דודו רוז דוד רוזנצוויג בעל שליטה ג'נרל טרייד פלטפורמת מסחר ש קרסה ב דיון בבית המשפט 13 במאי 2018–0

מפרק ג'נרל טרייד: "פרשה חמורה ביותר של פשיעה כלכלית בשיטת הפירמידה"

23.05.18|זוהר שחר לוי ותומר גנון

עו"ד עדי פיגל הגיש לבית המשפט המחוזי דו"ח שלישי ומטריד שבו מופנית אצבע מאשימה כלפי בעלי השליטה בפלטפורמת המסחר שקרסה, דוד רוזנצוויג ושגיא קדם, שעבדו לפי "נוהל קרב" סדור לשימוש בכספי לקוחותיהם, בהם חולי סרטן וקשישים שנותרו חסרי כל

סטרואידים אנאבוליים זירת הבריאות

"אנו עדים לעלייה מתמדת בהברחת תרופות ותכשירים מזויפים"

23.04.18|שירלי שני

ביחידת האכיפה והפיקוח במשרד הבריאות מזהירים משוק שחור של תרופות מזויפות ואלכוהול מזויף, המגלגל על פי הערכות עשרות מיליוני שקלים בשנה ומסכן את בריאות הציבור