סגור

התגיות החמות

היום

Copilot+PC ארה"ב

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן חיל האוויר

עבירות מס

רואה החשבון החיצוני של הליכוד מאור חמו

הותר לפרסום: החשוד בעבירות מס הוא רואה החשבון של הליכוד

15.03.20|עמיר קורץ

ביהמ"ש התיר לכלכליסט לפרסם כי הליכוד משתמש בשירותי רואה החשבון החיצוני מאור חמו, החשוד בהעלמת מס ודיווח כוזב. חקירתו תמה והראיות יועברו לפרקליטות

אליעזר ברלנד רב מ חסידות ברסלב

מנטוס במקום תרופות: כך ברלנד וחסידיו עשקו חולים

09.02.20|גלעד כהן ונינה פוקס, ynet

כ-200 תלונות הוגשו נגד ראש ישיבת "שובו בנים" וחסידיו, שמעצריהם הובילו להתפרעויות. אחרי שמשפחה התלוננה כי אהובם נפטר, ברלנד ביקש מהם עוד כספים "כדי שיקום ראשון בתחיית המתים". אם שבתה שנפטרה שילמה עשרות אלפי שקלים ונאסר עליה לקבל טיפולי כימותרפיה

שנתיים וחצי מאסר ליבואן על עבירות מס בהיקף של 2 מיליון שקל

18.12.19|אורנה יפת

על דקל בן לולו, הבעלים של חברת קסם היבוא נגזרו גם מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 270,000 שקל. על פי כתב האישום החברה רשמה בשנת 2009 בספרי הנהלת החשבונות תשומות כוזבות שהקטינו את סכום המע"מ האמיתי שהיה על החברה לשלם

ענבל אור בית משפט השלום תל אביב 10.11.19

ענבל אור על נציגי הפרקליטות במשפטה: "שהם יישבו במעצר"

10.11.19|רועי רובינשטיין וגלעד מורג, ynet

אור הופיעה ללא סנגור לדיון הראשון במשפטה ודרשה לקבל לידיה את חומרי החקירה. השופטת אמרה לה: "את צריכה לפעול בעזרת עורך דין", ואור התפרצה: "אני אפנה בעצמי, אני לא מקבלת את זה"

ענבל אור בעלים של אור סיטי נדלן ב בית המשפט המחוזי תל אביב 6.4.17

15 אישומים נגד ענבל אור בגין העלמות מס בהיקף 81 מיליון שקל

04.09.19|גלעד מורג, ynet וליטל דוברוביצקי

רימתה לקוחות, זייפה מסמך וקנתה ביגוד, תיקים ותכשיטים ב-900 אלף שקל, תוך שהיא רושמת את ההוצאות באופן כוזב; כתב אישום הוגש נגד אשת הנדל"ן, ובו מפורט כיצד פרסמה "דירה ב-1.5 מיליון שקל במרכז ת"א" - בלי לומר ללקוחות שמדובר בבקשה לאיגוד קבוצות רכישה

המשטרה ורשות המסים: להעמיד לדין את גל הירש על עבירות מס, אין ראיות לשוחד

05.08.19|תומר גנון

לפי החשד, חברת דיפנסיב שילד של הירש וחברות הקשורות אליה, לא דיווחו על הכנסות של מיליוני שקלים שהתקבלו בחשבונות בשוויץ בגין שירותי ייעוץ בגיאורגיה; מהליכוד נמסר: "שבוע אחרי שהירש מצטרף לליכוד, המשטרה ממליצה להעמיד אותו לדין. זה בטח מקרי"

דולר מקלדת קריירה אקזיט

לכסף דווקא יש ריח

31.07.19|תומר גנון

כשסותמים את האף הנזק עשוי להיות רב מהתועלת. כל עוד המשקיע הבעייתי נשאר מתחת לרדאר זה נוח לכולם. אבל כשההשקעה שלו נחשפת לאור השמש, החברה עלולה להתמודד עם משבר תדמיתי רציני

גל הירש בית משפט השלום ראשון לציון 13.1.2019

השופט למשטרה: "זו תקלה שאתם מחזיקים במסמכים של גל הירש בלי אישור"

13.01.19|תומר גנון

בימ"ש השלום בראשל"צ דן בבקשת המשטרה ורשות המסים להמשיך להחזיק במסמכים וחומרי מחשב שתפסה במהלך החקירה בנושא חברת דיפנסיב שילד של הירש וחברות הקשורות אליה

הפרקליטות: בר רפאלי והוריה יועמדו לדין בכפוף לשימוע על העלמת הכנסות של עשרות מיליונים

03.01.19|עמרי מילמן

לפי הודעת הפרקליטות, נשקלת העמדתם לדין של הדוגמנית, של אמה ציפי בעבירות של הלבנת הון וגם אביה רפי מעורב בפרשה. רפאלי דיווחה שאינה תושבת ישראל והעלימה הכנסות של כ-30 מיליון שקל. כמו כן, חשודות בר וציפי בביצוע עסקאות חליפין שהניבו הכנסות של מיליונים

אריה לנצברג מנהל חדר נוסטרו ב כלל פיננסים חשוד ב תרמית ב ניירות ערך

בכיר לשעבר בכלל פיננסים יודה בתרמית ני"ע וירצה 18 חודשי מאסר בפועל

18.10.18|תומר גנון

כתב האישום הוגש נגד אריה לנצברג ושני שותפיו לתרמית, עו"ד גיא מגורי וחיים לנגר. גם השניים יודו בעובדות כתב האישום, והפרקליטות תבקש להטיל עליהם 8 חודשי מאסר בפועל

הבורסה ליהלומים ב רמת גן מתחם הבורסה ברמת גן

פרשת הבנק המחתרתי: 5.5 שנות מאסר לדורון אלעד

08.10.18|תומר גנון

לפי הכרעת הדין אלעד הפעיל ביחד עם מנחם מגן עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים. שופטת המחוזי טלי חימוביץ' גזרה עליו בנוסף קנס בסך 750 אלף שקל וחילוט בגובה 8 מיליון שקל

עורך דין מיסים דני אורדן מסביר על הקשר שבין עבירות מס להלבנת הון, וקבלת ייצוג מקצועי מתאים

07.10.18|בשיתוף עשהאל דרייר

עבירות מס לא רק שלא חלפו מהאופנה, אלא שהן קשורות קשר בל יינתק לעבירות הלבנת הון

משה ליאון חבר מועצת עיריית ירושלים

המשטרה: לסגור את התיק נגד רו"ח משה ליאון

06.08.18|נעמי צורף

על פי המשטרה, לא נמצאה תשתית ראייתית לביצוע עבירה פלילית ועבירות מס נגד רו"ח משה ליאון. ליאון, חבר מועצת העיר ירושלים, נחקר בפרשה במסגרתה נבדק חשד שמאות אלפי שקלים מכספי המדינה זרמו לעמותות של משפחת אריה דרעי

15 בני אדם חשודים בארגון וניהול הימורים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

19.06.18|אלי סניור, ynet

10 חשודים נעצרו וחמישה מעורבים עוכבו לחקירה בחשד לביצוע עבירות של ניהול הימורים, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים

יחידת להב 433 משטרה

לראשונה: יוגש כתב אישום נגד ארגון פשיעה שביצע "פיגועים כלכליים"

11.02.18|זוהר שחר לוי

על פי המשטרה הארגון שפעל בישראל ובספרד ביצע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליארד שקל. בכוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום נגד 13 מעורבים לכאורה בימים הקרובים; בין הנחקרים בפרשה - פרדי רובינסון

בכיר במשרד השיכון יואשם בעבירות שוחד והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים

17.01.18|תומר גנון וזוהר שחר לוי

הפרקליטות תגיש בימים הקרובים כתב אישום חמור נגד גדי רייבוך, מנהל החטיבה הטכנית במחוז מרכז של משרד השיכון, שנחקר בחשד לקבלת שוחד מקבלנים בתמורה להטיית מכרזי פיתוח בנייה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, הדלפת מידע והעלמת הכנסות

שישה חודשי עבודות שירות נגזרו על אלחנן טננבוים

24.11.16|נעמי צורף ותומר גנון

לאחר שהשתחרר משבי החיזבאללה, עבד טננבוים כנהג מונית, לא הגיש דו"חות מס ונקנס ב־7,500 שקל

כתבות קודמות