הבנקים המובילים בעולם ביצעו העברות פסולות של כספים ביותר מ-2 טריליון דולר
21.09.20|שירות כלכליסט ותמר טוניק
כך עולה מדיווחים פנימיים שהעבירו הבנקים למשרד האוצר האמריקאי. בין היתר, עולה מהדיווחים כי ג'יי פי מורגן איפשר העברות כספים במיליארד דולר למאפיונר וכי דויטשה בנק הגרמני העביר "כסף מלוכלך" לארגוני פשע, טרוריסטים וסוחרי סמים. המסמכים חושפים 260 העברות כספים חשודות המערבות בנקים ישראלים