סגור

התגיות החמות

היום

AI BDO Chainalysis אביחי סודרי

השבוע

dcs הטסת מסוק 2024

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס מטען

מרמה

יהודה גואטה בעלים של סופר יודה

הבעלים של רשת "סופר יודה" בת"א מואשם בעבירות מס

29.10.18|תומר גנון

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יהודה גואטה כשהיה בעלי חברת סופר זול בן יהודה, בחשד שנהג להנפיק חשבוניות ביטול עסקה, וזאת למרות שבפועל לא בוטלו העסקאות, על מנת להקטין את הכנסות החברה

מאיר תורג'מן סגן ראש העיר ירושלים ב מעצר ב בית המשפט ראשון לציון

המשטרה: תשתית ראייתית נגד סגן ראש עיריית ירושלים בחשד לשוחד

29.07.18|נעמי צורף

המשטרה הודיעה שעולה חשד כי מאיר תורג'מן קיבל טובות הנאה בניגוד לחוק. בין הפרשיות שנבדקות: אישור שיפוץ בניין בתמורה לשוחד וכן סיוע בקבלת היתרים לאולם האירועים ארטמיסיה

הארכת מעצר רובי לזרוב

פרשת השוחד בשיכון ובינוי: מעגל הנחקרים מתרחב לרואי החשבון

22.07.18|תומר גנון

ל"כלכליסט" נודע שצוות החקירה המשותף למשטרה ולרשות ני"ע יחקור השבוע בכירים במשרדי רואי החשבון שביקרו את דו"חות החברות בקבוצה - KPMG ישראל (סומך-חייקין) שביקר את דו"חות שיכון ובינוי, ו-BDO ישראל (זיו-האפט) שביקר את דו"חות החברות הבנות והנכדות SBI

שורט טרייד וול סטריט

חקירת שורט טרייד מתרחבת: שני פעילי שוק הון מוכרים נחקרו בחשד לסחיטה באיומים

18.05.18|תומר גנון

שני הפעילים שוחררו למעצר בית ועל שמם הוצא צו איסור פרסום. שורט טרייד שקרסה חייבת למעלה מ-10 מיליון דולר למאות ישראלים שסחרו דרכה בבורסה בארה"ב. זאת לאחר שבעל השליטה שנעצר בפרשה, שלומי נוימן, השתמש בכספם כדי לפרוע חוב של מיליוני דולרים לפעיל שוק ההון איציק שרם ומשקיעים מטעמו - לטענת נוימן לאחר שהם איימו עליו

דני עטר יור קק"ל בועדת השקיפות

אדם הורשע לאחר שזייף מכתבים של דני עטר - והחליף קרקעות בשם קק"ל

15.04.18|שחר אילן

בית משפט השלום שלח את סימון ריזינאשוילי לארבע שנות מאסר לאחר שהורשע ב-11 פרשיות מרמה בהיקף של 650 אלף שקל. בין היתר זייף עסקאות חליפין של אדמות קק"ל ליד כפר ירכא

כיתה בית ספר חינוך

חשד להונאה במשרד החינוך: בכירים ניפחו כמויות נבחנים, והרוויחו 20 מיליון שקל

19.03.18|זוהר שחר לוי

18 חשודים, בהם בכירים במשרד, עוכבו לחקירה בחשד לגניבה, קבלת דבר במרמה וזיוף. הם דיווחו על מספר רב של בדיקות בחינות בכמות העולה על שעות העבודה ואף הצהירו על חלקן פעמיים

הסתיימה "פרשת הקבלנים": הקבלן איציק אמסלם נידון לחצי שנה עבודות שירות

31.01.18|זוהר שחר לוי

בנובמבר החולף נחשף ב"כלכליסט" כי בעניינו של אמסלם, בעל חברת אלמוג, הושג הסדר טיעון ובמקום עבירת השוחד שיוחסה לו הוא הודה והורשע בעבירת מרמה והפרת אמונים

שעון מים מד מים בית משותף

קרטל מדי המים: עונשי מאסר וקנסות של מאות אלפי שקלים למורשעים

02.01.18|תומר גנון ומשה גורלי

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר הבוקר את עונשיהם של בכירים בחברות המים שהורשעו בתיאום מכרזים אשר הובילו לעלייה של 20% במחירי המים. עונשי המאסר נעים בין חודש וחצי לחצי שנה. גם החברות המעורבות נקנסו בסכומים הנעים בין 80 אלף שקל ל-750 אלף שקל לכל חברה

כתבות קודמות