סגור

התגיות החמות

היום

Copilot+PC אלביט מערכות

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

מימון טרור

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ישיבת סיעה 4.3.24

הלחץ הבינלאומי הכריע: סמוטריץ' מנע את שיתוק הבנקים הפלסטיניים

28.11.24|יובל שדה

שר האוצר אמנם שקל צעדים להקרסת הרש"פ - אבל היום איש הקבינט את הצעתו להאריך את השיפוי הכלכלי והמשפטי לבנקים ישראליים דרכם מבצעים הבנקים הפלסטיניים העברות כספים; בעוד חצי שנה ייבחן המהלך מחדש

עורכת דין הדר ישראלי טור דעה

קריפטו בשירות הטרור: האתגר החדש של הרגולטורים

09.09.24|הדר ישראלי

מגמת השימוש במטבעות קריפטו על ידי ארגוני טרור הולכת וגוברת, והשלטונות חייבים לפתח כלים רגולטוריים מתקדמים להתמודד עם האיום. התאמת הפעילות של גופים חוקיים הן קריטיות להבטחת עתיד בטוח

חיזבאללה בלבנון

על רקע ה-7 באוקטובר: לבנון תצטרף לרשימת המדינות שנמצאות במעקב בשל מימון טרור

26.08.24|חדשות חוץ

באתר פוליטיקו דווח כי הארגון הבינלאומי "כוח המשימה לפעולה פיננסית" (FATF) של מדינות ה-G7, יוסיף את לבנון ל"רשימה האפורה" של מדינות שלא נוקטות פעולות נגד הלבנות הון ומימון טרור, והן מפוקחות באופן הדוק. לסיווג שהגוף מעניק למדינות יש השפעה מרחיקת לכת על יכולתן לפעול בעולם המימון הבינלאומי

ערן קמין תת ניצב לשעבר במשטרה

מצגות ורוח וגשם אין

21.08.24|ערן קמין

למה לא מדברים על המחדל הכלכלי?

12.03.24|ערן קמין

במציאות בה ארגוני פשיעה וטרור מאופיינים ביוזמה ואלתור, ביחס מבטל לחוק ולכללים וביכולות כלכליות ואחרות לקנות, לשחד ולשכנע אחרים לשתף עמם פעולה - חייבים כלל גופי האכיפה והסיכול בישראל ומחוצה לה לשנות את התפיסה וההיערכות

מטה אונר"א ברצועת עזה

לאומי חוסם את החשבון של אונר"א בישראל: "חשש להעברת כספים לגורמי טרור"

04.02.24|גולן חזני

החלטת הבנק מגיעה בעקבות הודעת ארה"ב על הקפאת העברות הכספים לסוכנות הסעד לפליטים פלסטינים, לאחר שישראל חשפה ראיות שעשרות מעובדי הארגון השתתפו במתקפת החמאס ב-7 באוקטובר ואף חטפו אזרחים

כנס פיננסים - ד״ר שלומית ווגמן רטנר ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשעבר וסמנכ״לית ב Rapyd

"אם הכסף שהגיע לעזה לא היה משמש לטרור - היא היתה נראית כמו דובאי"

25.01.24|תומר הדר

כך אמרה ד״ר שלומית ווגמן-רטנר, סמנכ״לית RAPYD בכנס כלכלת המחר של כלכליסט בשיתוף בנק ירושלים ו-BDO. לדבריה, ביום שאחרי המלחמה יש לעקוב אחר הכספים שיגיעו לעזה מכל העולם למטרות שיקום, ולדאוג כי אלו לא יגיעו שוב למימון טרור. לשם כך יש להשתמש באמצעים טכנולוגיים כמו זיהוי ושקיפות בבדיקת מסלול הכסף

ד"ר אודי לוי מלחמת עזה

בכיר המוסד לשעבר: "הליטופים כעת עם קטאר הם טעות. צריך גם אקדח"

19.12.23|סופי שולמן

ד"ר אודי לוי, לשעבר ראש כוח המשימה הרפון (צילצל) במוסד תוקף את התנהלות נתניהו ביחס לקטאר וחמאס: "לא זוכר דיון רציני על התעצמותו הכלכלית של הארגון אף שהמספרים הוצגו בפניו". עוד הוא טוען ש"ישראל סיפקה לגיטימציה לקטאר עם מזוודות הכסף"

שקל שקלים שטרות אילוסטרציה

אתגר הקפאת הכספים לעזה: להוריד כפפות בלי לפגוע בידיים

03.12.23|תומר גנון

בנק לאומי הקפיא את חשבונה של עמותה שמסייעת לפלסטינים לאחר פוסט שבו כתבה כי ישראל מבצעת פשעי מלחמה. וזה לא המקרה היחידי. האם זה הצעד הנכון לעשות והאם זה יעמוד במבחן בית המשפט?

המנהיג העליון של אירן עלי ח'מינאי מטבעות קריפטו עלי חמינאי

נתיב הקריפטו: כך, מתחת לרדאר, מממנים ארגוני הטרור את פעילותם

14.11.23|ויקי אוסלנדר

ארגוני טרור משתמשים דרך בנקים איראנים באלפי ארנקי מטבעות דיגיטליים ובורסות קריפטו לא רשומות כדי לטשטש את המקור ממנו הם מקבלים כספים. מחקר חדש מגלה כי מ-2021 כ-5,000 ארנקי קריפטו העבירו לפחות 7 מיליארד דולר ללא כל תגובה של רשויות האכיפה

תומכי חיזבאללה עם תמונת חסן נסראללה ב ביירות

מיזם ישראלי: איסוף מידע על תרומות לארגוני טרור בעולם לצורך הקפאתן

10.11.23|תומר גנון

אתר האינטרנט showmetheirmoney.org מבקש להגיש תביעות ברחבי העולם כדי לעצור גיוס תרומות לארגוני טרור מוכרזים כגון החמאס והחיזבאללה, שנעשות בין השאר במסווה של סיוע לנזקקים ופליטים

הקפאת חשבונות חמאס בחול ויקי אוסלנדר וידאו

"יהיו השלכות למעשים": ארה"ב דורשת מקטאר לנקוט בסנקציות נגד מי שמממן את חמאס

25.10.23|חדשות חוץ

בריאן נלסון, הממונה על תחום מימון הטרור בממשל ביידן, קורא לקטאר ולמדינות נוספות במפרץ הפרסי לנקוט בפעולות נגד המממנים העיקריים של חמאס הפועלים במדינות שלהם, זאת באמצעות השתת סנקציות ונקיטת צעדים אחרים שישבשו את זרימת ההון

אנשי חמאס חוגגים על ג'יפ של צה"ל שהובא לרצועת עזה

הרשות לאיסור הלבנת הון: קמפיינים לגיוס תרומות לסיוע הומניטרי עלולים לממן טרור

12.10.23|ליטל דוברוביצקי

הרשות קוראת לסקטור הפיננסי ולציבור להגביר את העירנות לניסיונות מימון טרור בצל המלחמה; "עדויות לפעילות זו כבר מצטברות - יופיעו לרוב תחת אצטלה של קמפיינים לגיוס תרומות עבור סיוע הומניטרי דרך עמותות ואלכר"ים שונים או יוזמות פרטיות, ע"פ רוב בשפה הערבית ובאנגלית"

איילת שקד ראיון

ישראל הצטרפה לארגון FATF הבינלאומי הפועל נגד הלבנת ההון ומימון הטרור

10.12.18|ענת רואה ועמרי מילמן

רק לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של הארגון; שרת המשפטים, איילת שקד: "הישג לאומי"

הכסף הנורבגי לחמאס: תרומות "הומניטריות" ופנסיה לאסירים

27.07.14|דורון פסקין

נורבגיה היתה המדינה האירופית היחידה ששלחה בימים האחרונים שליח לחאלד משעל, ולא בכדי: היחס החם שזוכה לו חמאס במדינה כולל סיוע לשורת ארגונים המזוהים עמו ואפילו תשלום פנסיה לאסירים פלסטינים עם דם על הידיים

מכונת הכסף מקטאר שמניעה את חמאס

21.07.14|דורון פסקין

המכות הצבאיות שניחתות על חמאס צפויות להחליש אותו אך טיפול בבעיה מהשורש חייב לעבור דרך אימפריית הגז הטבעי: קטאר, המדינה שמטפחת את התנועות הג'יהאדיסטיות באזור על ידי עוצמתה הפיננסית