סגור
התחברות

מימון הטרור

default image

ארגון FATF ממליץ לישראל לשקול הקמת בימ"ש לפשעים כלכליים ולחילוט

10.12.18|עמרי מילמן ותומר גנון
דו"ח של הארגון הבינ"ל למאבק בהלבנת הון ומימון הטרור, קובע כי ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המאבק בנושא יחד עם ארה"ב ובריטניה
הלבנת הון מכבסת כסף

הרשות לאיסור הלבנת הון: מימון הטרור מגיע ממדינות, פעילות עסקית מולבנת ופעילות פלילית

28.02.18|משה גורלי
עפ"י דו"ח של הרשות, בין העסקים למימון טרור, מסחר בכלי רכב, מסעדות וחברות המתמחות במסחר בינ"ל. העברת הכספים לארגוני טרור נעשית ע"י בין השאר הברחת רכוש במעברי גבול