סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין אייל סגל

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

חקירה

יחידת להב 433 משטרה

ה"חרב המונפת" מעל ראשי החשודים בפלילים היא עינוי דין חמור

14.10.18|ברוך (בוקי) כצמן

תקנות חדשות עליהן חתמה שרת המשפטים לפני מספר שבועות אמורות למנוע את עינוי הדין של מתדיינים בהליך אזרחי. כעת הגיע הזמן לטפל גם בסבלם של החשודים בהליך הפלילי, אשר חרב מונפת מעל ראשם לאורך שנים עוד בטרם התברר אם יוגש נגדם כתב אישום

אסתר חיות 100 המשפיעים

השחיתות בקופ"ח מאוחדת: העליון משרטט את גבולות תרגילי החקירה

14.10.18|תומר גנון

ביהמ”ש הכריע כי תרגיל חקירה נהפך ללא לגיטימי מרגע שהמדובבים מאיימים על הנחקר שיפגעו בו. לכן נפסלה הודאתו של עד מפתח שניתנה מתוך לחץ ומצוקה

אפי נוה ראש לשכת עורכי ה דין

אפי נוה: "אם החקירה לא תסתיים – לא אשתתף בישיבה הבאה של הוועדה לבחירת שופטים"

08.10.18|ענת רואה ותומר גנון

יו"ר לשכת עורכי הדין כתב בפוסט בפייסבוק על החשדות, לפיהם ניסה לסייע לאישה שהיתה איתו להיכנס לישראל מבלי להחתים את דרכונה: "רבים מהפרסומים אודות חקירתי שגויים ושקריים, אולם בעת הזו ידיי כבולות ואיני יכול להגיב". מועד הכינוס הבא של הוועדה הוא ב-23 בנובמבר

בנק מזרחי-טפחות

מזרחי יוצא לקרב על מספר האנשים שסייע להם להעלים מס

30.08.18|רחלי בינדמן

בינתיים יתמודד הבנק עם עוצר דיבידנדים וצורך למכור תיקי משכנתאות כדי להמשיך לצמוח

אלדד פרשר מנכל בנק מזרחי טפחות

מזרחי טפחות הפריש 116.5 מיליון דולר לחקירת המס בארה"ב

30.08.18|רחלי בינדמן

הבנק דחה בתחילת החודש הצעת פשרה של 342 מיליון דולר שהעביר לו משרד המשפטים האמריקאי - מזרחי טפחות הפריש סך הכול 170 מיליון דולר: "הקנס האמריקאי מושתת על תחשיב שכולל את אובדן המס שנגרם לרשויות האמריקאיות, ועל רכיב ההכנסות שהפיק הבנק מלקוחותיו"; בשל ההפרשה, רשם הבנק בסיכום הרבעון השני רווח נקי של 207 מיליון שקל, לעומת 400 מיליון שקל ברבעון המקביל

משה לחמני יור שיכון ובינוי

לא רק באפריקה: חוקרים פשטו על סניף חברה נכדה של שיכון ובינוי במרכז אמריקה

15.08.18|שיר רייטר

אתמול הגיעו חוקרים למשרדי חברה בת של שיכון ובינוי SBI לצורך איסוף חומר בנוגע לחקירה מקומית, כך הודיעה החברה למשקיעיה; שיכון ובינוי: "המידע קשור לפעילות עבר, הסניף המקומי ממשיך בפעילותו"

שרי אריסון שוחררה לאחר חקירתה ב להב 433

שרי אריסון ומנכ"לית אריסון אחזקות אפרת פלד נחקרו בפרשת השוחד בשיכון ובינוי

12.08.18|נעמי צורף

על אריסון ופלד שנחקרו בלהב 433, נאסר לצאת מהארץ וליצור קשר עם מעורבים בפרשה. קבוצת אריסון: "הן שיתפו פעולה באופן מלא וסמוכות ובטוחות כי לא דבק כל רבב בהתנהלותן". במוקד הפרשה חשד שנציגי החברה שיחדו נציגי ממשל זרים לטובת קידום מיזמי בנייה בקניה בהיקף מאות מיליוני דולרים

נתי סיידוף ו שרי אריסון

סיידוף דורש הנחה גדולה על שיכון ובינוי

18.07.18|גולן חזני, תומר גנון ונעמי צורף

בעקבות התרחבות החקירה נגד שיכון ובינוי עם מעצרו של יו"ר החברה משה לחמני אתמול, נתי סיידוף דרש הנחה בעסקה לרכישת החברה שנחתמה לפני חודש. סיידוף אמור לשלם 1.1 מיליארד שקל. מקורביו: "אנחנו מקבלים חברה בלי מנכ"ל ובלי יו"ר. המצב השתנה"

טיילת תל אביב חוף מלון דן קטגוריה

רשות המסים פשטה על מלונות דן: מנהל הכספים והחשב זומנו לחקירה

13.06.18|עמרי מילמן

עובדי רשות המסים החרימו מחשבים וחומרים נוספים במסגרת חקירת מע"מ המתנהלת נגד הרשת הנמצאת בשליטת משפחת פדרמן. החברה מציינת כי למיטב ידיעתה, "הדרישה שניתנה לה להמצאת מסמכים היא חלק מביקורת שנערכת ביחס לחיובי מע"מ של תיירים"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איראן הבית הלבן נאום 3

ארה"ב פתחה בחקירה על יבוא כלי הרכב עקב "חשש לפגיעה בביטחון הלאומי"

24.05.18|שירות כלכליסט

ההודעה המפתיעה מגיעה על רקע חיכוכי הסחר בין ארה"ב למדינות אחרות, איומי מכסים ומכסי נגד ותלונות לארגון הסחר העולמי. ארה"ב מנהלת יחסי מסחר פעילים מאד בתחום הרכב, בעיקר עם יפן, גרמניה וקוריאה הדרומית

פיצוץ רכב מאיר שמיר חניון ב רחוב הברזל חדש

איש העסקים מאיר שמיר קיבל מידע משטרתי רגיש בזמן חקירה בעניינו

11.04.18|אלי סניור, ynet

חשיפה: ב-2016 אמר שמיר לחוקרים שאין לו מושג מי מנסה לאיים עליו במטעני חבלה. אף שאינו חשוד בדבר הם פקפקו בגרסתו והאזינו לו בסתר. כעת חושפות ההאזנות: במהלך החקירה הרגישה קיבל שמיר בזמן אמת עדכונים מקצין משטרה בכיר וממשרד רה"מ על ההתפתחויות

רוית ברניב יו"ר תנובה לשעבר

המשטרה: "רוית ברניב הפיקה מהשוחד תועלת בהיקפים עצומים"

10.04.18|תומר גנון וזוהר שחר לוי

המשטרה מתנגדת להסרת העיקול על נדל"ן וכספים בשווי 45 מיליון שקל של יו"רית שיכון ובינוי לשעבר. הנימוק: ברניב היתה מעורבת בפעילות בחו"ל שחשודה בשחיתות ובקבלת החלטות בה והשכר שקיבלה נגזר גם מרווחיותה של הפעילות הנחקרת

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

המשטרה עצרה חשוד נוסף בפרשת השוחד בשיכון ובינוי

26.03.18|זוהר שחר לוי ותומר גנון

מדובר בבעל תפקיד בכיר בחברה שנעצר בחשד למעורבות בעבירות השוחד ששולמו כביכול על ידי עובדי החברה ובכיריה באפריקה. חוקרי להב 433 יבקשו היום להאריך את מעצרו

עמית בירמן סמנכל ב קבוצת שפיר

"כשהתקשרו אליי לתת עדות בלהב 433 אמרתי לשוטרים שיש להם טעות במספר"

22.03.18|אורן פרוינד

הדו"חות השנתיים הטובים של שפיר הנדסה סייעו לעמית בירמן, סמנכ"ל הכספים, להניח מאחור את חקירת השוחד לכאורה שסיבכה את החברה

רמי לוי נחקר באזהרה בפרשת השוחד בעיריית ירושלים

15.03.18|שירות כלכליסט

חברת רמי לוי שיווק השקמה דיווחה כי בעל השליטה נחקר בפרשה שעניינה חשדות לעבירות שוחד ומרמה לכאורה על ידי בעלי תפקידים בעיריית ירושלים, בהם סגן ראש העיר שנעצר השבוע. בשלב זה לא זומן לוי לחקירה נוספת

יובל דגים מנכ"ל שיכון ובינוי קבוצת שרי אריסון

בזמן החקירות: שיכון ובינוי לקראת גיוס פרטי של חצי מיליארד שקל

07.03.18|אורן פרוינד

בעקבות החשדות לשוחד ומעצר הבית של המנכ"ל לשעבר, בחרה החברה לא לבצע את גיוס החוב בהליך הרגיל הפתוח לציבור; לכלכליסט נודע כי כדי למשוך משקיעים החברה תעניק הנחה של 5% למשקיעים על הגיוס

מימין בנימין נתניהו ניר חפץ 2010

חפץ העיד: "ביבי גילה חוסר אחריות לאומית בהשראת הבן יאיר ובהשפעתו"

06.03.18|אלי סניור, ynet

רט לעדויות בתיקים שנחקרים, יועץ התקשורת שהפך לעד מדינה - כפי שנחשף ב-ynet - מספק פרטים על הצבת המגנומטרים בהר הבית והמשבר עם ירדן שבהם נכנע ראש הממשלה לרעייתו ולבנו, בניגוד לעמדת שב"כ והמוסד. מקורבי רה"מ: "חפץ היה שותף אולי לעדכונים על בריאותה של קאיה"

רונית פוזננסקי ו ערן שחם שביט

יום הכיפורים של מעצרי הימים

26.02.18|עו״ד לירן זילברמן

בעקבות חשיפת תמלילי השיחות של חוקר רשות ני"ע עם השופטת יש להעביר לקדמת השיח הציבורי את הליך מעצר הימים. כי הגיע הזמן לעשות בו רוויזיה

הארכת מעצר מימין קוטלר ו לזרוב

הותר לפרסום: רו"ח רובי לזרוב, שותף ב-BDO, נעצר בפרשת השוחד בשיכון ובינוי

25.02.18|יניב רחימי, זוהר שחר לוי ותומר גנון

לזרוב, המשמש כרואה החשבון המבקר של חברת הבת של שיכון ובנוי, SBI תשתיות, נעצר ביום חמישי שעבר ומעצרו הוארך עד ליום שלישי השבוע

בנימין נתניהו ב ועידת הנשיאים ירושלים 21.2.18

המשטרה תנסה לגבות עדות מנתניהו לפני המראתו לארה"ב

24.02.18|אדריאן פילוט, זוהר שחר לוי ותומר גנון

רה"מ צפוי להמריא לארה"ב במוצאי שבת הבאה; צפוי להסיט את תשומת הלב מפרשות השחיתות באמצעות בליץ של הודעות לעיתונות על מפגשים מדיניים, השקות ותגובות לאירועים בינלאומיים

כתבות קודמות עוד כתבות