סגור

24/7

כלכליסט

אנבידיה יורדת ב-3% בטרום לאחר הדוח - פאלו אלטו מאבדת 4.8%

תושב נהריה נהרג מפגיעת רסיסים במטח לעיר

קסטרו ממשיכה להפסיד, הודיס ממשיכה להרוויח: מכירות הרשת צמחו ב-12%

בשנה הבאה, הילדים של רובנו יהיו שקופים

כלכליסט >

הרשות להלבנת הון

תרומת הרשות לאיסור הלבנת הון למאבק בפשיעה הכלכלית - נמוכה מאוד

28.02.23|שלמה טייטלבאום

מבקר המדינה מצא פגמים מהותיים בפעילות השוטפת של הרשות: "אוספת מידע בצורה מיושנת, מזינה אותו באיחור ומעבירה אותו באיטיות לגורמי הפיקוח והאכיפה:. הרשות: פועלים לתיקון הממצאים

עילית אוסטרוביץ-לוי מועמדת לתפקיד ראש הרשות להלבנת הון

מפייסבוק לראש הרשות לאיסור הלבנת הון: המועמדת של שר המשפטים לתפקיד

05.04.22|ליטל דוברוביצקי

גדעון סער יביא לאישור הממשלה ביום ראשון את מינויה של עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי לתפקיד. בין השאר, ניהלה עו"ד אוסטרוביץ-לוי את המטה של הרשות לאיסור הלבנת הון. כמו כן היא בעלת ניסיון מהשוק הפרטי ומשמשת כיום כקצינת ציות להלבנת הון ב-Meta

ד"ר 5. ד"ר שלומית ווגמן רטנר רשות לאיסור הלבנת הון כנס פינטק

"עולם הנכסים הווירטואליים יתחלק לרשימה לבנה - ורשימה שחורה"

23.02.21|אדריאן פילוט

יו"ר הרשות להלבנת הון, ד''ר שלומית ווגמן-רטנר, התייחסה בכנס פינטק 2021 של כלכליסט לתיקון לצו איסור הלבנת הון כך שיאפשר פיקוח גם על שירותים שניתנים במטבעות קריפטוגרפיים. בנוסף אמרה שבתקופת הקורונה נרשמה עלייה חדה בפשיעה המקוונת

עו"ד יהודה שפר ראש רשות איסור הלבנת הון ו מימון טרור

יהודה שפר עבר ממאבק בהלבנת הון למיזם פינטק שמסייע ליהלומנים

13.08.18|מאיר אורבך

מייסד הרשות להלבנת הון יהודה שפר ייעץ לסטארט-אפ מזלית, המפתח ארנק דיגיטלי לעסקאות יהלומים. החברה מספקת שירותים פיננסיים שונים לתעשיית היהלומים העולמית, שגלגלה 117 מיליארד דולר אשתקד