סגור

התגיות החמות

היום

7 באוקטובר AI API אבטחת אפליקציות

השבוע

גראד הקברניט חמאס רצועת עזה

החודש

הקברניט חיזבאללה תעופה וחלל

24/7

כלכליסט

תנועות קלות בבורסת תל אביב, טבע מטפסת ב-2%

ספייס איקס מנהלת מגעים למכירת מניות שתזניק את שוויה ל-350 מיליארד דולר

הוון הקוריאני מתייצב, בתמיכת הבנק המרכזי; "הוא ייחלש בחודשים הבאים"

מנהל הגרלות הדיור המוזלות, אריאל רוזנברג, מונה לממונה על שמירת כספי הרוכשים

כלכליסט >

העלמת מס

מימין אביטל פרדו ו אריאל פרדו

פרשת גיבוי מגיעה גם למייסד פאגאיה ומציפה סוד משפחתי

19.09.22|אלמוג עזר

אריאל פרדו, שהחזיק בשליטה בחברת האשראי החוץ־בנקאי יחד עם אחיו אביטל, זומן למשרדי רשות ני"ע. גם אביטל פרדו, אחד ממייסדי חברת הפינטק, יזומן בקרוב. האחים, שירשו את גיבוי מאביהם, חשפו העלמת מס שהובילה למאסר של דודם

שאקירה סופרבול 2020

ספרד מאשימה את שאקירה בהעלמת מס ודורשת שמונה שנות מאסר

30.07.22|חדשות חוץ

הפרקליטות בספרד טוענת שהזמרת הקולומביאנית העלימה 15 מיליון דולר מס בשנים 2012 עד 2014. שאקירה, שנפרדה לאחרונה מבעלה ואבי ילדיה, שחקן ברצלונה ג'רארד פיקה, טוענת לחפותה ושלא גרה בשנים אלה בספרד

נטו דודי עזרא דוד עזרא

הברחת 475 אלף היורו של דודי עזרא לחו״ל תסתיים בהליך מינהלי וקנס

16.06.22|עמיר קורץ

ברשות המסים החליטו כי עזרא, יו"ר חברת נטו שנתפס בנתב"ג כשניסה להוציא מהארץ 475 אלף יורו במזומן ללא דיווח, ישלם קנס ולא יועמד לדין פלילי. הבחירה בעיצום כספי, היא לרוב כשאין ראיות לביצוע עבירות נוספות כמו העלמת מס

אלי גבאי קבוצת הנדל"ן גבאי

הותר לפרסום: מנהלי קבוצת גבאי נעצרו בחשד לעבירות מס

28.02.22|דותן לוי

לפי החשד, בני המשפחה רכשו לעצמם דירות במחירים מוזלים בפרויקט שבנו בת"א ודיווחו דיווחים כוזבים למס הכנסה. לפי רשות המסים, ישנן עדויות לעסקאות נוספות גם בחברות אחרות בשליטתם. פרקליטם: "החקירה על רקע סכסוך עסקי"

אישום נגד סוכן תכשיטי היוקרה של הסלבס: הבריח שעונים וחמק מתשלום מס

23.12.21|תומר גנון

על פי כתב האישום שהגישה היום רשות המסים, אבי קורן מסביון השתמש בבלדרים להבריח שעונים וצמידים בשווי של 6.1 מיליון שקל, שעליהם לא שילם מכס. לאחר מכירתם לידוענים, כגון הזמר עומר אדם, הדוגמנית רוסלנה רודינה, מאמן הכדורגל ברק יצחקי והשחקן אלירן עטר, קורן לא דיווח על העסקאות וחמק מתשלום מכס ומס הכנסה בהיקף של 3.3 מיליון שקל. בכספים רכש בין היתר שתי מכוניות פורשה

מימין שמעון כהן ו דוד אפל

בכיר לשעבר ברשות המסים והקבלן דודי אפל נעצרו בחשד להעלמת מס

05.12.21|תומר גנון

על פי החשד, הבכיר לשעבר ברשות, עו"ד ורו"ח שמעון כהן, ודודי אפל, שמוגדר פושט רגל, ביצעו עסקת תיווך וגרפו לכיסם עמלה של מיליוני שקלים שלא דווחה לרשות. עו"ד כהן, לשעבר מנהל החטיבה המקצועית ברשות המסים, חשוד בנוסף כי סייע לבני זוג שהיו לקוחותיו להסתיר מידע. הארבעה שוחררו בתנאים מגבילים

בית ברחוב תל המשמר 27 תל אביב

דני גאוני, בכיר בקבוצת פוקס, חשוד בהעלמת מס

05.12.21|תומר גנון

לכלכליסט נודע כי מנהל פעילות נייקי ופוט לוקר בישראל חשוד בהעלמת מאות אלפי שקלים מדמי תיווך של כ־2 מיליון שקל בעסקת נדל"ן

האיים הקאריביים קאריבים מקלטי מס מקלט מס

מחקר: מדינות מפסידות חצי טריליון דולר בגלל העלמות מס של עשירים

16.11.21|חדשות חוץ

המחקר, שנקרא The State of Tax Justice 2021, נערך על ידי מספר ארגונים עולמיים הקוראים לחלוקה שוויונית יותר של נטל המסים. לפי ממצאים מדווחים בלבד, 312 מיליארד דולר מהסכום נבעו מתאגידים שניצלו שיעורי מס חברות נמוכים יותר במדינות אחרות, ואילו 171 מיליארד דולר נבעו מהעלמת מס על ידי אנשים עשירים המשתמשים במקלטי מס

גל הירש דיפנסיב

כתב אישום נגד גל הירש: "העלים מס מהכנסות של 6.1 מיליון שקל"

21.10.21|תומר גנון

הפרקליטות הגישה היום את כתב האישום נגד תא"ל במיל' הירש, וכנגד שותפיו העסקיים לשעבר, עודד שכנאי ומיכאל בנימיני, שפעלו בין השנים 2007-2009 למתן שירות למשרד ההגנה בגיאורגיה, באמצעות חברות בשליטתם, ביניהם דיפנסיב שילד; כתב אישום נפרד בהסדר בגין עבירות מס הוגש נגד יניב אדם, אביו של הזמר עומר אדם, בגינו יודה, וירצה 6 חודשי עבודות שירות וקנס של 100 אלף שקל

בניין של רשות המסים

בעלים של חברה להחזרי מס חשוד בהעלמת מס

06.10.21|תומר גנון

על פי החשד יאיר שרון, הבעלים של חברת "המכרז למימוש זכויות" מראשל"צ המציעה שירותי החזרי מס ואיתור זכויות פנסיוניות, לא דיווח לרשות המסים על הכנסות של לפחות 4.6 מיליון שקל במשך 6 שנים. שרון הכחיש בחקירה כי לא דיווח על מלוא ההכנסות

בלוקצ'יין קריפטו מטבעות דיגיטליים 2

בעלים של סטארט-אפ מקיבוץ יודפת חשוד בהעלמת מס ממטבעות וירטואליים

06.10.21|תומר גנון

מתן פילד, מבעלי השליטה בסטארט-אפ דאוסטק נחקר בחשד לביצוע עסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים בסכום של לפחות 2 מיליון שקל, וכי הפיק רווח של מיליוני יורו מתאגיד זר מבלי לדווח כחוק לרשות המסים

מנכ"ל אלבר לשעבר ינון עמית

פרשת אלבר: כתב אישום נגד החברה ובכירים לשעבר בגין מרמה, העלמת מס והלבנת הון

25.08.21|עמיר קורץ

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד את כתב האישום, לפיו אלבר פעלה במרמה לקבל היתרים לייבוא מקביל של כלי רכב ורישיונות, וכך הבריחה רכבים לישראל בשווי 176 מיליון שקל. בין הנאשמים גם המנכ"ל לשעבר ינון עמית. לאחרונה נסגר התיק נגד בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון אלי אלעזרא ונגד אחיינו אורן אלעזרא, מנכ"ל אלבר

איציק דיין איש עסקים

איציק דיין שכח סיסמה, ורשות המסים פרצה לו לנייד

13.01.21|תומר גנון ועמרי מילמן

חודשיים אחרי שתפסה אותו, הרשות פרצה לסלולר של החשוד בהעלמת מס של עשרות מיליוני שקלים

מימין מנכ"לית לאומי לשעבר גליה מאור היו"ר לשעבר איתן רף ומנהל החטיבה העסקית לשעבר צבי איצקוביץ

נסגר תיק החקירה נגד בכירי בנק לאומי לשעבר בפרשת העלמת המס בארה"ב

30.12.20|עירית אבישר

מדובר בחקירה שנפתחה לפני יותר מ-3 שנים בעקבות פרשת סיוע הבנק ללקוחות אמריקאים להעלים מס; משרד המשפטים: "הראיות שבתיק אינן מקיימות סיכוי סביר להרשעה"

מטה UBS בציריך שוויץ

33 חודשי מאסר לאדם שהעלים הכנסות בהיקף 38 מיליון שקל בחשבון ב-UBS בשוויץ

10.12.20|עמרי מילמן

ביהמ"ש השלום בכ"ס הטיל את העונש על יוסף וֶוג, בן 74, שהיה בעלים של חברה ברומניה אותה מכר ב-2008 עבור כ-60 מיליון שקל. מסכום זה דיווח רק על 22 מיליון שקל לרשות המסים הישראלית והיתר, 38 מיליון שקל הועברו לחשבון בבנק UBS בשוויץ ונחשפו במסגרת פרשת UBS

מימין חיים כץ ו אביחי מנדלבליט דיון חסינות

היועמ"ש: ח"כ חיים כץ יואשם בהעלמות מס, בכפוף לשימוע

27.10.20|עמיר קורץ, עמרי מילמן, תומר גנון

כך הודיע הערב אביחי מנדלבליט לשר לשעבר. על פי החשד, במשך 12 שנה נמנע כץ מדיווח או דיווח באיחור על הכנסות בהיקף של כ-2.2 מיליון שקל. מטעם כץ נמסר: "סוגיה אזרחית, שנופחה ללא בסיס ממשי ואין לה כל היבט פלילי"

פרויקט עסקים שנסגרו בעקבות ה סגר קורונה חנות יצירה סגורה ב פרדס חנה

מנזקי הקורונה: עוברים לכלכלה שחורה

14.10.20|עמרי מילמן

בימי הסגר המשוגעים, הפתיחה פיראטית של עסקים נראית לרבים כמו הבחירה ההגיונית. את מחיר ההחלטה הקולקטיבית הזאת תשלם ישראל כולה, כאשר יתברר שחלקים גדולים מהכלכלה עברו לשחור - ואולי כבר לא יחזרו

ג'ון מק'אפי מייסד חברת אבטחה אנטי וירוס סייבר 2017

ג'ון מק'אפי נעצר בספרד ויוסגר לארה"ב: מואשם בהעלמת מס בהיקף מיליוני דולרים

06.10.20|שירות כלכליסט

לפי טענת הרשויות בארה"ב, מייסד יצרנית תוכנת האנטי וירוס הקרויה על שמו לא דיווח בין השנים 2018-2014 על רווחיו מקידום מטבעות וירטואלים, מעבודות ייעוץ והרצאות וממכירת הזכויות לסיפור חייו עבור הפקת סרט דוקומנטרי. הטענות לא נוגעות לפעילות החברה, אותה מכר בעבר; אם יורשע, מק'אפי עלול לעמוד בפני עונש מאסר של עד 30 שנה

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

חשד: ביים את מותו ושריפת גופתו בחו"ל כדי לחמוק מחקירת מס

20.08.20|תומר גנון

תושב בת ים נחקר אשתקד ברשות המסים בחשד להעלמת הכנסות בסכום של 1.36 מיליון שקל. כאשר זומן להשלמות חקירה בתחילת השנה, הגיע למשרדי הרשות פקס' ממשרד עורכי דין בדרום אפריקה שבו נטען כי הוא נפטר ממחלת הסרטן וגופתו נשרפה. הבוקר הוא נעצר

גל הירש דיפנסיב

גל הירש יועמד לדין בכפוף לשימוע על העלמת מס מהפעילות הביטחונית בגיאורגיה

07.07.20|עמרי מילמן

לפי כתב החשדות בפרשת "דיפנסיב שילד", תא"ל (במיל.) הירש לא דיווח ב-2008 על הכנסה של 6.1 מיליון שקל; ב-2009, במקום להעביר 3.3 מיליון שקל שקיבל לחשבונו האישי, הוא העביר את הסכום בשלוש פעימות לחברת גל הירש בע"מ וכנגד חשבונית שהוצאה לחברה זרה. עורכי דינו: "הוא נחוש להילחם על צדקתו"; עוד נאשמים בכפוף לשימוע בפרשה: עודד שכנאי, מיכאל בנימיני ויניב אדם

כתבות קודמות עוד כתבות