סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין איראן

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

העלמות מס

מוטי בן ארי אקווטל ישראמקו

רשות המסים: יש ראיות להעמיד לדין את מוטי בן ארי, מקורבו של חיים כץ

27.01.19|תומר גנון

הרשות סיימה את החקירה נגד בן ארי, יועץ לאקוויטל של קובי מימון, החשוד בהעלמת מס של עשרות מיליוני שקלים. באי כוחו: "כל הכספים בחשבון של האחות והאם שייכים להן". בן ארי וכץ חשודים בפרשה אחרת בשוחד ובמרמה

כריסטיאנו רונלדו בית משפט מדריד העלמת הכנסות

רונלדו ישלם קנס של 18.8 מיליון יורו לרשויות המס בספרד

22.01.19|שירות כלכליסט

כוכב הבלאנקוס לשעבר חתם על עסקת טיעון שבה הודה שהעלים מס בשווי 5.7 מיליון יורו. מעבר לקנס, נגזרו עליו 23 חודשי מאסר על תנאי

בר רפאלי ב ביהמ"ש

הכסף בסינגפור, ההפקדות באירופה והזיקה לישראל: גילויים חדשים בפרשת רפאלי

06.01.19|תומר גנון ועמרי מילמן

ארבע פרשות שונות הובילו לטיוטת כתב אישום נגד משפחת רפאלי על חשד להעלמת מס. בין היתר הדוגמנית הקימה בסינגפור ובאיי הבתולה חברות שאליהן הזרימה חלק מהכנסותיה. עורכי הדין של רפאלי: "היא לא עברה כל עבירה"

ערן יעקב מנהל רשות המסים

כבר אין מקלט בטוח אפילו באיי הבתולה

02.01.19|עמרי מילמן

תקנות CRS שאושרו בכנסת יאפשרו למדינה לקבל מידע על הכסף שמחזיקים ישראלים במקלטים בחו”ל, אבל יחייבו העברת מידע דומה לחו”ל. הדרך לאישורן נסללה רק כשהובטח פטור לגמ”חים חרדיים

בר רפאלי ב ביהמ"ש

הפרקליטות צפויה להגיש כתב אישום נגד בר רפאלי בעבירות מס - בכפוף לשימוע

30.12.18|עמרי מילמן

רפאלי חשודה כי הציגה מצג שווא לרשות המסים לפיו אינה תושבת ישראל, באמצעות החתמת בני משפחתה על חוזי שכירות עבור דירות שהיא התגוררה בהן בפועל וכן שימוש בחוזים סודיים עבור רכישת רכבים

בר רפאלי ב ביהמ"ש

בר רפאלי ביקשה סיוע של 1,000 יורו מהמדינה

15.07.18|תומר גנון

בר רפאלי ואמה ציפי ביקשו מהמדינה לשלם עליהן את הסכום לבנק בקפריסין כדי שישלח מסמכים הדרושים לבדיקת החשד כי העלימו מס. החקירה נגדן עומדת כעת בפני סיום עם עמידתן בכל דרישות הפרקליטות; איכון הסלולרי חשף: רפאלי התגוררה במגדל בת"א, ולא בבית הוריה בהוד השרון

שרגא ברוש תוכנית להעלאת קצבאות לקשישים עניים 26.11.17

החקירה שמאיימת להוריד את שרגא ברוש מהעץ

04.07.18|אדריאן פילוט

חקירת יו"ר התאחדות התעשיינים בחשד להעלמת מס הגיעה אחרי שהרבה למשוך אש בשנים האחרונות: מהביקורת על חברת עושרד שהקים ועד מאבקים עם פוליטיקאים ובתוך ההתאחדות. החקירה תוכל לשמש את מי שרוצה למנוע את כניסתו לפוליטיקה ככלי ניגוח

חדוה בר המפקחת על הבנקים בבנק ישראל מ מסיבת עיתונאים

חדוה בר דורשת מבנק הפועלים: דווחו על מצב חקירת העלמות המס בארה"ב

07.02.18|רעות שפיגלמן

המפקחת על הבנקים דורשת את הנתונים בדו"ח השנתי שיפורסם בחודש הבא. ההפרשה של הבנק עומדת עד כה על 268.5 מיליון דולר. בהתחשב בהוצאות משפטיות נוספות, הרי שסכום החקירה עולה על מיליארד שקל

כתבות קודמות