סגור

24/7

כלכליסט

ארה"ב בוחרת: חמישה שווקים שכדאי לשים אליהם לב

שב"כ וצה"ל: עצרנו ביו"ש יותר מ-60 פעילי טרור מהחזית העממית

פרופ' רוני גמזו מונה ליו"ר התזמורת הפילהרמונית הישראלית

תוכנית מטא לבנות מרכז נתונים גרעיני נתקעה בגלל זן נדיר של דבורים

כלכליסט >

הלבנת הון

14 stories about הלבנת הון

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

"מר ישראל" לשעבר ואדם נוסף נעצרו בחשד לניהול רשת לייצור והברחת סטרואידים

30.04.18|תומר גנון

רשות המסים והמשטרה עצרו הלילה את שני החשודים בעקבות חקירה שנערכה על בסיס מידע שהגיע מהרשות האמריקאית לאכיפת סמים. החשוד המרכזי הוא אלעד פרמן שהוכתר בעבר כ"מר ישראל"

יו"ר מטה ישראל ביתנו לשעבר שהורשע בשוחד מבקש לפסול השופט שיגזור את דינו

22.04.18|זוהר שחר לוי ותומר גנון

דאוד גודובסקי, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות שוחד והלבנת הון, מבקש לפסול את השופט ירון לוי מלדון בעניינו: "חשש ממשי לעיוות דין"

הדר אושרת משה גולדמן שאול מאור

מידע "נפיץ" מהחשבונות בחו"ל הכריע: כתבי אישום נגד פעילי שוק הון בכירים

11.04.18|תומר גנון

הפרקליטות זימנה היום לשימוע את משה גולדמן, שאול מאור והדר אשרת, מבכירי השוק עד לאחרונה, שהיו מעורבים על פי החשד בתרמית בני"ע שבה גרפו רווחים בהיקף של 11 מיליון שקל על חשבון עמיתים בבית ההשקעות פסגות. על פי מקורב לחקירה, חיקור דין מוצלח הוביל לחשיפת מידע משמעותי מחשבונות קש בחו"ל שבהם הוסוו הרווחים מהתרמית

נמל מספנות ישראל ב חיפה

המשטרה חוקרת: מספנות ישראל שיחדה נציגי ממשל באפריקה

18.03.18|זוהר שחר לוי, תומר גנון וליאור גוטמן

המשטרה ורשות המסים עיכבו הבוקר לחקירה באזהרה שלושה חשודים בביצוע עבירות שוחד, הלבנת הון ומסים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. בין החשודים בכיר במספנה ואיש עסקים פעיל באפריקה. בנוסף, נלקחו ממשרדי המספנות מסמכים על פי צו של בימ"ש

אמזון סחר מקוון קמעונאות שופינג

לא רק שופינג: כשאמזון הופכת לכלי הלבנת הון

25.02.18|יוסי גורביץ

פושעים יכולים להלבין כספים בקלות בחנות הספרים המקוונת של אמזון, מייסד סנאפ גורף לכיסו את המשכורת השלישית בגודלה בהיסטוריה של עמק הסיליקון, כך הועילה המדיה החברתית במאבק נגד מדיניות הנשק בארה"ב ואפל מתקפלת מול ממשלת סין

המשטרה עיכבה לחקירה בכירים בשיכון ובינוי החשודים במתן שוחד לעובד ציבור באפריקה

20.02.18|זוהר שחר לוי, תומר גנון וחזי שטרנליכט

מדובר בעובדי חברת הנדל"ן בעבר ובהווה שעל פי החשד שילמו שוחד לעובד ציבור במטרה לאפשר ביצוע של מיזמי בנייה בהיקף של מאות מיליוני דולרים. שיכון ובינוי: "אין יכולת להעריך בשלב זה את נכונות הטענות"

יחידת להב 433 משטרה

לראשונה: יוגש כתב אישום נגד ארגון פשיעה שביצע "פיגועים כלכליים"

11.02.18|זוהר שחר לוי

על פי המשטרה הארגון שפעל בישראל ובספרד ביצע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליארד שקל. בכוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום נגד 13 מעורבים לכאורה בימים הקרובים; בין הנחקרים בפרשה - פרדי רובינסון

נוחי דנקנר אי די בי 29.6.17

הפרקליטות: "שורה של נסיבות מחמירות צריכות להביא להחמרת העונש של נוחי דנקנר"

06.02.18|תומר גנון משה גורלי

כך טוענת הפרקליטות בעיקרי טיעון שהגישה אתמול (ב') לבית המשפט העליון, במסגרת ערעור על העונש שהוטל על איש העסקים – שנתיים מאסר – לאחר שהורשע בהרצת מניות והלבנת הון. הפרקליטות: "פרשת מרמה והונאה חמורה ורחבת היקף, שהיעד שלה כספי הציבור כולו". דיון בערעור יתקיים בחודש אפריל

כנס טבריה ענאן שמשום פאנל עסקים משפחתיים

ענאן שמשום יבואן משקאות האנרגיה BLU נעצר בחשד לזיוף תעודות משלוח בעשרות מיליוני ש'

05.02.18|זוהר שחר לוי

המשטרה חשפה הבוקר חקירה סמויה המתנהלת מאז שנת 2012, במסגרתה נעצרו ארבעה חשודים, בהם שמשום ועבריין מוכר מחיפה. ביהמ"ש הורה על שחרורו של שמשום ושני חשודים נוספים למעצר בית, אך נעתר לבקשת המשטרה לעיכוב ביצוע, מה שהביא להשארתם במעצר עד מחר בצהריים

אריה דרעי שר הפנים

הסתיימה חקירתו השביעית של דרעי; חשוד שהזרים מאות אלפי שקלים לעמותות של בני משפחתו

05.02.18|זוהר שחר לוי

"עניתי על כל השאלות שנשאלתי. הכל טוב כעת ויהיה עוד יותר טוב", כתב השר בחשבון הטוויטר שלו. במסגרת החקירה נחקרה בחודשים האחרונים גם רעייתו, יפה דרעי

ניסן סלומיאנסקי לשעבר ח"כ מטעם הבית היהודי

אושר: נותני אשראי חוץ בנקאי ידווחו על פעולות של מעל 50 אלף שקל

31.01.18|עמרי מילמן

לפי צו שאישרה ועדת החוקה, נותני האשראי יחויבו גם לבדוק אם הלקוחות לא מופיעים ברשימת פעילי הטרור המוכרזים; סלומינסקי: "הצו יעזור בחשיפת 140 מיליארד השקלים המסתובבים מתחת לרדאר"

הלבנת הון מכבסת כסף

בלתי מספיק בשקיפות: ישראל עולה במדד הסודיות הפיננסית

31.01.18|עמרי מילמן

ישראל הגיעה למקום ה־34 בדירוג, שבוחן כמה מזיקה כל מדינה לשקיפות העולמית בענייני כספים. בין הסיבות לכך: פטור מדיווח לתושבים חוזרים, ודרישות נמוכות לגילוי תכנוני מס. שוויץ מובילה בדירוג העולמי, אבל ארה"ב כבר נושפת בעורפה

מטבע וירטואלי כסף דיגיטלי ביטקוין

"הביטקוין לא יכול להשתלב במערכת הפיננסית כי אינו עומד בכללי הלבנת הון"

08.01.18|שחר אילן

כך לדברי מנהלת הרשות להלבנת הון, שלומית ווגמן רטנר, בדיון הראשון בוועדת הכספים בנושא המטבעות הדיגיטליים. לדברי המשנה לנגידת בנק ישראל, נדין טרכטנברג, "עד היום אף מדינה לא הכירה במטבעות הקריפטוגרפיים כמטבע"

ילד הפלא של שוק ההון הולך לכלא

20.01.16|תומר גנון ורוני זינגר

התיק שנודע בשם "אדון האשליות" נחתם בעסקת טיעון. רועי חיון, שהלבין כספי הימורים לא חוקיים בבטן הרכה של המשק, בורסת ת"א, יודה ויורשע בכל עובדות כתב האישום, ייקנס ב־2 מיליון שקל וירצה 28 חודשי מאסר

כתבות קודמות