סגור
התחברות

הלבנת הון

20 stories about הלבנת הון
דויטשה בנק פרנקפורט פשיטה משטרה

המשטרה הגרמנית פשטה על מטה דויטשה בנק החשוד בהלבנת הון

29.11.18|שירות כלכליסט
משרד התובע בפרנקפורט מסר כי כמה עובדים חשודים באי דיווח הלבנת כספים בעסקאות בהיקף של 311 מיליון יורו. הכסף הוזרם לארגונים באיי הבתולה לפני אפריל 2016
יהלום יהלומים

בעקבות פרשת לבייב: למי יש אינטרס להבריח יהלומים

06.11.18|עמרי מילמן
פרשת הברחת היהלומים שנחשפה אתמול, שמה זרקור על התחום, שבמשך שנים היה כר פורה להלבנת כספים והעלמות מסים. איך מייבאים יהלומים ומדוע "משתלם" להבריח אותם?
עו"ד דוד פייל

עורך דין מיסים דני אורדן מסביר על הקשר שבין עבירות מס להלבנת הון, וקבלת ייצוג מקצועי מתאים

07.10.18|בשיתוף עשהאל דרייר
עבירות מס לא רק שלא חלפו מהאופנה, אלא שהן קשורות קשר בל יינתק לעבירות הלבנת הון
ING בנק הולנדי

הלבנת ההון ב-ING: סמנכ"ל הכספים משלם את המחיר

11.09.18|שירות כלכליסט
קוס טימרמן פורש מתפקידו לאחר שהבנק הודה בשבוע שעבר כי נכשל במשך שנים בסיכול הלבנת הון בסך מאות מיליוני יורו; ING נאלץ לשלם קנס של 775 מיליון יורו
מאתיים שקל שקלים שטר שטרות

כתב אישום נגד בעלי חברות אבן ושיש על עבירות מס והלבנת הון ב-68 מיליון שקל

05.09.18|שירות כלכליסט
לפי כתב האישום, יוסף טקטקה עשה שימוש בשורה של חברות קש במטרה להוציא חשבוניות עבור החברות שבבעלותו, למרות שלא סופקה כל סחורה ולא בוצעה כל עבודה על ידי חברות הקש
כסף מזומן שטרות שקלים שקל

השיטה הקלה להלבנת הון בישראל: דרך העברות בחו"ל

03.09.18|עמרי מילמן
הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון חושף עוד כי עסקאות במזומן בעיקר בתחום הנדל"ן הן כחמישית מהיקף הכלכלה השחורה בישראל
מונרו Monero כסף דיגיטלי קריפטו מטבע וירטואלי 2

רשות המסים תקבל מידע על משקיעי קריפטו כבדים

04.07.18|עמרי מילמן
הרשות ערכה ביקורת במשרדי חברת הקריפטו Bits of gold והגיעה עימה להסכמות שלפיהן החברה תעביר לה מידע על על לקוחות שמבצעים העברות כספים של מעל 50 אלף דולר בשנה
default image

15 בני אדם חשודים בארגון וניהול הימורים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

19.06.18|אלי סניור, ynet
10 חשודים נעצרו וחמישה מעורבים עוכבו לחקירה בחשד לביצוע עבירות של ניהול הימורים, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים
שופט המחוזי ת"א דורון חסדאי

ביהמ"ש: חשד להלבנת הון מספיק לחסימת חשבון בנק

22.05.18|זוהר שחר לוי
פאי שילת הפסידה בתביעה מול בנק דיסקונט, שהגביל חלק מהפעילות בחשבונה בשל תנועת מזומנים בהיקף של כ־140 מיליון שקל. הרגולטורים: דגל אדום שמרמז על פעילות אסורה