סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין אייל סגל

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

הלבנת הון

דויטשה בנק פרנקפורט פשיטה משטרה

המשטרה הגרמנית פשטה על משרדים של 8 בכירים בדויטשה בנק

30.11.18|שירות כלכליסט

חקירת הפרשה, שבה נחשד דויטשה בנק בהלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני יורו, מתרחבת. היום נערכו פשיטות נוספות על משרדי החברה, לאחר שאתמול פשטו 200 חוקרי משטרה על מטה הבנק בפרנקפורט ועל חמישה אתרים נוספים

דויטשה בנק פרנקפורט פשיטה משטרה

המשטרה הגרמנית פשטה על מטה דויטשה בנק החשוד בהלבנת הון

29.11.18|שירות כלכליסט

משרד התובע בפרנקפורט מסר כי כמה עובדים חשודים באי דיווח הלבנת כספים בעסקאות בהיקף של 311 מיליון יורו. הכסף הוזרם לארגונים באיי הבתולה לפני אפריל 2016

דויטשה בנק פרנקפורט

"דויטשה בנק שותף להלבנת 150 מיליארד דולר מרוסיה"

20.11.18|רן אברמסון

חושף הלבנת ההון בדנסקה בנק אמר בעדותו בפרלמנט הדני כי הבנק הגרמני מילא תפקיד מרכזי בפרשה. משרד המשפטים האמריקאי דרש מדויטשה, ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה מידע על השירותים שנתנו לסניף אסטוניה של דנסקה בנק

דנסקה בנק קופנהגן דנמרק

העוקץ האסטוני: הלבנת ההון הגדולה בהיסטוריה מטלטלת את אירופה

15.11.18|רן אברמסון

איומים מבריונים, שוחד לשופטים, חברות קש, מקלטי מס, וקשרים למשפחת פוטין. אחרי שנים של טיוח, פרשת הלבנת הון בהיקפים אדירים מזעזעת את מערכת הבנקאות בסקנדינביה. כך הפך סניף קטן באסטוניה, מדינה עם תוצר שנתי של 20 מיליארד יורו, למכבסת כספים דרכה זרמו לא פחות מ־200 מיליארד יורו

בעקבות פרשת לבייב: למי יש אינטרס להבריח יהלומים

06.11.18|עמרי מילמן

פרשת הברחת היהלומים שנחשפה אתמול, שמה זרקור על התחום, שבמשך שנים היה כר פורה להלבנת כספים והעלמות מסים. איך מייבאים יהלומים ומדוע "משתלם" להבריח אותם?

פרשת הברחת היהלומים: מעצר החשודים הוארך בשבעה ימים

05.11.18|תומר גנון

המשטרה רוצה לחקור את איש העסקים לב לבייב, שחברת LLD בבעלותו נמצאת במוקד חקירת ההברחה של יהלומים בסך 300 מיליון שקל, אך נציגה מסר שהוא ברוסיה כעת; אחד מפרקליטי החשודים ציין כי החשש לשיבוש חקירה נובע מלבייב ש"מסתובב חופשי במוסקבה"

הבורסה ליהלומים ב רמת גן מתחם הבורסה ברמת גן

פרשת הבנק המחתרתי: 5.5 שנות מאסר לדורון אלעד

08.10.18|תומר גנון

לפי הכרעת הדין אלעד הפעיל ביחד עם מנחם מגן עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים. שופטת המחוזי טלי חימוביץ' גזרה עליו בנוסף קנס בסך 750 אלף שקל וחילוט בגובה 8 מיליון שקל

עורך דין מיסים דני אורדן מסביר על הקשר שבין עבירות מס להלבנת הון, וקבלת ייצוג מקצועי מתאים

07.10.18|בשיתוף עשהאל דרייר

עבירות מס לא רק שלא חלפו מהאופנה, אלא שהן קשורות קשר בל יינתק לעבירות הלבנת הון

הלבנת ההון ב-ING: סמנכ"ל הכספים משלם את המחיר

11.09.18|שירות כלכליסט

קוס טימרמן פורש מתפקידו לאחר שהבנק הודה בשבוע שעבר כי נכשל במשך שנים בסיכול הלבנת הון בסך מאות מיליוני יורו; ING נאלץ לשלם קנס של 775 מיליון יורו

מאתיים שקל שקלים שטר שטרות

כתב אישום נגד בעלי חברות אבן ושיש על עבירות מס והלבנת הון ב-68 מיליון שקל

05.09.18|שירות כלכליסט

לפי כתב האישום, יוסף טקטקה עשה שימוש בשורה של חברות קש במטרה להוציא חשבוניות עבור החברות שבבעלותו, למרות שלא סופקה כל סחורה ולא בוצעה כל עבודה על ידי חברות הקש

כסף מזומן שטרות שקלים שקל

השיטה הקלה להלבנת הון בישראל: דרך העברות בחו"ל

03.09.18|עמרי מילמן

הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון חושף עוד כי עסקאות במזומן בעיקר בתחום הנדל"ן הן כחמישית מהיקף הכלכלה השחורה בישראל

פרשת המכרז בשוהם: מגנזי ואחרים חשודים גם בעבירות מס והלבנת הון

14.08.18|נעמי צורף

הפרקליטות שלחה מכתבי שימוע משלימים למעורבים בפרשה, הכוללים חשדות חדשים שעלו בהשלמות חקירה ובשימוע; בין השאר, לפי החשד, בשנים 2007-2014 שולמו תשלומי שכר במזומן לעובדים, לנותני שירותים ולקבלני משנה של קבוצת מגנזי, בסך של לפחות 46 מיליון שקל, מבלי שאלו דווחו לרשויות המס

הארכת מעצר רובי לזרוב

פרשת השוחד בשיכון ובינוי: מעגל הנחקרים מתרחב לרואי החשבון

22.07.18|תומר גנון

ל"כלכליסט" נודע שצוות החקירה המשותף למשטרה ולרשות ני"ע יחקור השבוע בכירים במשרדי רואי החשבון שביקרו את דו"חות החברות בקבוצה - KPMG ישראל (סומך-חייקין) שביקר את דו"חות שיכון ובינוי, ו-BDO ישראל (זיו-האפט) שביקר את דו"חות החברות הבנות והנכדות SBI

פרשת ישראל ביתנו: דאוד גודובסקי ערער על עונשו לעליון

10.07.18|נעמי צורף

יו"ר מטה ישראל ביתנו לשעבר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות שוחד והלבנת הון מבקש לעכב את ביצוע עונשו שנגזר לשבע שנות מאסר. עורכי דינו: "גזר הדין שהוטל על מרשנו חמור וחסר פרופורציה למעשים בהם הודה"

מונרו Monero כסף דיגיטלי קריפטו מטבע וירטואלי 2

רשות המסים תקבל מידע על משקיעי קריפטו כבדים

04.07.18|עמרי מילמן

הרשות ערכה ביקורת במשרדי חברת הקריפטו Bits of gold והגיעה עימה להסכמות שלפיהן החברה תעביר לה מידע על על לקוחות שמבצעים העברות כספים של מעל 50 אלף דולר בשנה

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

הוארך בשמונה ימים מעצרם של החשודים בעבירות מס ומרמה, בהם בעלי קבוצה בליגת העל

02.07.18|נעמי צורף, תומר גנון ועמרי מילמן

חקירה של היאחב"ל ורשות המסים הובילה למעצרם של שמונה חשודים בעבירות שונות, בהן קבלת דבר במרמה, עבירות מס והלבנת הון. בין העצורים בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל; בשלב הסמוי של החקירה בוצעה פשיטה על אצטדיון סמי עופר לאחר הופעה של הזמר עומר אדם

15 בני אדם חשודים בארגון וניהול הימורים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

19.06.18|אלי סניור, ynet

10 חשודים נעצרו וחמישה מעורבים עוכבו לחקירה בחשד לביצוע עבירות של ניהול הימורים, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים

שופט המחוזי ת"א דורון חסדאי

ביהמ"ש: חשד להלבנת הון מספיק לחסימת חשבון בנק

22.05.18|זוהר שחר לוי

פאי שילת הפסידה בתביעה מול בנק דיסקונט, שהגביל חלק מהפעילות בחשבונה בשל תנועת מזומנים בהיקף של כ־140 מיליון שקל. הרגולטורים: דגל אדום שמרמז על פעילות אסורה

תשלום כרטיס אשראי באינטרנט

תושב חברון מואשם בהונאת ענק בכרטיסי אשראי וביטקוין בלמעלה מ-31 מיליון שקל

21.05.18|זוהר שחר לוי

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה את כתב האישום ממנו עולה כי חלמי גית ביצע למעלה מ-20 אלף עסקאות הונאה בכרטיסי אשראי ישראלים והלבין את הכספים שהתקבלו באמצעות מטבעות ביטקוין. גית מצוטט באומרו: "אנחנו גנבים. מכל מקום שבו נוכל לקחת כסף – ניקח, לא משנה מאיפה - מישראל, מארה"ב או אפילו מהירח"

ביטקוין מטבע וירטואלי מטבעות דיגיטליים קריפטו 1

אחרי התערבות ביהמ"ש: בנק הפועלים הסכים לקבל הפקדה שמקורה במכירת ביטקוין

09.05.18|עמרי מילמן

ביהמ”ש השתכנע כי הכסף אינו תוצר של הלבנת הון, והמליץ לבנק להיענות לבקשת לקוח להפקיד 195 אלף דולר ממכירת 20 ביטקוין. התקדים ימריץ בנקים לבחון את מדיניותם בנוגע למטבעות וירטואליים

כתבות קודמות עוד כתבות