סגור
התחברות

הלבנת הון

20 stories about הלבנת הון
שוחד

חשד לשחיתות בכדורגל הבלגי: סוכן שחקנים ועוזרו נעצרו

11.09.19|שירות כלכליסט
סוכן השחקנים כריסטוף הנרוטאי ועוזרו נעצרו בחשד לשחיתות בהעברתו של החלוץ הסרבי, אלכסנדר מיטרוביץ' לניוקאסל יונייטד
default image

קצין המשטרה ערן מלכה מפרשת רונאל פישר, יזכה לשחרור מוקדם מהכלא

11.07.19|עמיר קורץ
רפ"ק בדימוס מלכה, שנידון לרצות 7 שנות מאסר ב-2015 בעקבות הרשעתו בעבירות שוחד בפרשת רונאל פישר, יזכה לשחרור מוקדם מהכלא, כך קבעה ועדת השחרורים
אזיקים מאסר בית משפט עצורים

"הלבנת הון במיליונים": כדורגלן עבר מוכר נחקר בפרשת הונאה בינלאומית

26.05.19|ynet
המשטרה עצרה ארבעה חשודים ועיכבה חמישה נוספים בחשד למעורבות ב"פרשת הונאה עם היבטים בינלאומיים". החשודים נתפסו בתום חיפושים בשיתוף יחידת כלבנים
הונאה ICO רמאות שוד

עו"ד ואנשי עסקים מענף הכדורגל חשודים: הונו במאות מיליונים

14.01.19|אלי סניור
חשד להונאת קרקעות ענקית: שישה נעצרו ושישה אחרים עוכבו לחקירה באזהרה, בין היתר בחשד לסחיטה באיומים. החלו חיפושים בבתיהם ובצ'יינגים
default image

ארגון FATF ממליץ לישראל לשקול הקמת בימ"ש לפשעים כלכליים ולחילוט

10.12.18|עמרי מילמן ותומר גנון
דו"ח של הארגון הבינ"ל למאבק בהלבנת הון ומימון הטרור, קובע כי ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המאבק בנושא יחד עם ארה"ב ובריטניה
איילת שקד ראיון

ישראל הצטרפה לארגון FATF הבינלאומי הפועל נגד הלבנת ההון ומימון הטרור

10.12.18|ענת רואה ועמרי מילמן
רק לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של הארגון; שרת המשפטים, איילת שקד: "הישג לאומי"