סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין אייל סגל

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

הלבנת הון

חשד לשחיתות בכדורגל הבלגי: סוכן שחקנים ועוזרו נעצרו

11.09.19|שירות כלכליסט

סוכן השחקנים כריסטוף הנרוטאי ועוזרו נעצרו בחשד לשחיתות בהעברתו של החלוץ הסרבי, אלכסנדר מיטרוביץ' לניוקאסל יונייטד

הלבנת הון מכבסת כסף

הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: העלמות מס

31.07.19|תומר גנון

על פי דו"ח של הרשות לאיסור להבנת הון, דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2018 היו שימוש במזומן, העברות בינלאומיות, פעילות באמצעות צ'יינג'ים, פעילות בנדל"ן, הסתייעות באנשי קש ועבירות של אי-דיווח

קרן מרציאנו ב שיחה עם ערן יעקב פאנל אתגרי שוק ה דלק ועידת אנרגיה 2018

מלכודת הקריפטו

30.07.19|אדריאן פילוט

הבנקים מסרבים לקבל כספים שהושקעו בבורסות קריפטו, בשל חשש מהלבנת הון. במקביל, רשות המסים דורשת מישראלים שהשקיעו בקריפטו תשלום מס רווחי הון. אם אי אפשר להעביר את הכספים אי אפשר לשלם את המס

קצין המשטרה ערן מלכה מפרשת רונאל פישר, יזכה לשחרור מוקדם מהכלא

11.07.19|עמיר קורץ

רפ"ק בדימוס מלכה, שנידון לרצות 7 שנות מאסר ב-2015 בעקבות הרשעתו בעבירות שוחד בפרשת רונאל פישר, יזכה לשחרור מוקדם מהכלא, כך קבעה ועדת השחרורים

כנס שוק ההון 2019 מארק גזית מנכ"ל ThetaRay

מארק גזית: "החברה פיתחה פיתרון לזיהוי הלבנת הון, עוד לפני שבוצעה"

03.07.19|צלי גרינברג

מנכ"ל אבטחת הסייבר ThetaRay, דיבר בכנס שוק ההון של כלכליסט בשיתוף פסגות ו-BDO על טרור הסייבר בשוק ההון וציין כי "16 מיליארד דולר נגנבו בשנת 2017. השאלה היא איך ייתכן שלבנקים יש את כל המידע וכל הטכנולוגיה להגן עליו, ועדיין גונבים מהם יותר כסף כל שנה ויש להם יותר הלבנות הון. התשובה טמונה באופן לימוד מכונה"

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

"הלבנת הון במיליונים": כדורגלן עבר מוכר נחקר בפרשת הונאה בינלאומית

המשטרה עצרה ארבעה חשודים ועיכבה חמישה נוספים בחשד למעורבות ב"פרשת הונאה עם היבטים בינלאומיים". החשודים נתפסו בתום חיפושים בשיתוף יחידת כלבנים

סניף של סטנדרט צ'ארט

מזוודת מזומנים של חצי מיליון פאונד הספיקה לפתיחת חשבון בסטנדרד צ'רטרד

09.04.19|שירות כלכליסט

הבנק הבריטי ישלם קנס של 1.1 מיליארד דולר לרשויות בארה"ב ובאנגליה בשל הפרת התקנות למאבק בהלבנת הון והפרת הסנקציות נגד איראן - הכשלים בוצעו בשלוחת הבנק באיחוד האמירויות; מנכ"ל סטנדרד: האירועים לחלוטין בלתי מקובלים ובלתי מייצגים את סטנדרד צ'ארטרד שאני גאה להוביל"

רקפת רוסק עמינח בנק לאומי כנס DLD

בית המשפט דחה ערעור לאומי על קנס בגין הפרות בנושאי הלבנת הון

17.03.19|רחלי בינדמן

מדובר בקנס שהושת על הבנק ב-2015 על ידי הפיקוח על הבנקים בגובה של 4.2 מיליון שקל. חדוה בר: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה לכך שהבנקים יעמדו בכל דרישות החוק לאיסור הלבנת הון"

פרשת קרטל הגיזום: 11 חודשי מאסר בפועל נגזרו על זוהר כץ, הנאשם האחרון

06.03.19|תומר גנון

בפרשה, שנחקרה על ידי להב 433 הוגשו כתבי אישום נגד יותר מ-40 נאשמים. על פי ממצאי החקירה קבלני גיזום תיאמו 18 מכרזים של חברת החשמל ועיריות שונות בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים

דנסקה בנק קופנהגן דנמרק

בעקבות הלבנת ההון הגדולה בהיסטוריה: אסטוניה סילקה את דנסקה בנק מהמדינה

20.02.19|שירות כלכליסט

המפקח על המגזר הפיננסי באסטוניה הורה לבנק הדני לסגור את שלוחתו במדינה, זאת לאחר ששימשה להלבנת 200 מיליארד יורו. הבנק הודיע גם על הפסקת הפעילות בליטא, לטביה ורוסיה, משם הגיעו הכספים שהולבנו

סניף של דויטשה בנק זירת הנדל"ן

הפד פתח בחקירת מעורבות דויטשה בנק במעילת הענק באסטוניה

23.01.19|שירות כלכליסט

לפי דיווחים, הפד בודק האם השלוחה האמריקאית של דויטשה בנק התרשלה בפיקוח על העברות הכספים שהתקבלו מהשלוחה האסטונית של בנק דנסקה הדני; בפרשה הועברו כ-230 מיליארד דולר בין הבנקים במה שנחשדת כהלבנת הכספים הגדולה אי פעם

הונאה ICO רמאות שוד

עו"ד ואנשי עסקים מענף הכדורגל חשודים: הונו במאות מיליונים

14.01.19|אלי סניור

חשד להונאת קרקעות ענקית: שישה נעצרו ושישה אחרים עוכבו לחקירה באזהרה, בין היתר בחשד לסחיטה באיומים. החלו חיפושים בבתיהם ובצ'יינגים

אילן בומבך דן אנד ברדסטריט

הפודקאסט של אילן: המדריך המשפטי לראש העיר הנכנס

09.01.19|מוגש מטעם DUN'S 100

ממה ראשי ערים חדשים צריכים להיזהר כדי לא להיכנס לרשימה ארוכה של ראשי ערים הנחקרים במשטרה? שיחה עם עו"ד אילן בומבך, שותף ומייסד, משרד עורכי דין אילן בומבך ושות'

אורן קובי קרקע חקלאית

כתב אישום בכפוף לשימוע נגד בעל השליטה באדמה אורן קובי

03.01.19|תומר גנון

קובי מואשם בביצוע שורה ארוכה של עבירות, בהיקף מצטבר של 26 מיליון שקל. ביחד עם קובי זומנו שבעה חשודים נוספים שהיו קשורים לפעילות החברה, שעל פי כתב החשדות פעלו ביחד איתו. עורכי דינו של אורן קובי: "משוכנעים שלאחר שנשמיע את טענותינו - התמונה תשתנה"

בר רפאלי ב ביהמ"ש

הראיות נחשפות: כך פעלה בר רפאלי להסתיר את קשריה לישראל

03.01.19|עמרי מילמן ותומר גנון

תשלומים בכרטיס האשראי של האם, הסוואה של רכישת דירה בפרויקט Blue, רישום חוזי שכירות במגדלי yoo ו-W על שם האח והאם, העברת מניות בחברה על שם האם ועוד. אלה הראיות שהובילו את רשות המסים והפרקליטות לחשוד שהדוגמנית מרמה כדי לחמוק מתשלום מס על 23 מיליון שקל

אתר בנייה ברלין

כמעט שליש מהכנסות המאפיה האיטלקית מולבנות בנדל"ן בגרמניה

10.12.18|שירות כלכליסט

לפי דו"ח של ארגון טרנספרנסי אינטרנשיונל, הפריחה של השנים האחרונות בענף הפכה אותו לצינור להלבנת מיליארדי יורו. פרצות בחוק משמשות לטשטוש מקור הכסף, בסיוע שחקנים מקומיים

ארגון FATF ממליץ לישראל לשקול הקמת בימ"ש לפשעים כלכליים ולחילוט

10.12.18|עמרי מילמן ותומר גנון

דו"ח של הארגון הבינ"ל למאבק בהלבנת הון ומימון הטרור, קובע כי ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המאבק בנושא יחד עם ארה"ב ובריטניה

איילת שקד ראיון

ישראל הצטרפה לארגון FATF הבינלאומי הפועל נגד הלבנת ההון ומימון הטרור

10.12.18|ענת רואה ועמרי מילמן

רק לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של הארגון; שרת המשפטים, איילת שקד: "הישג לאומי"

"דנסקה בנק הגיב לאט, אך כיום מעסיק אלף מאתרי הלבנות הון"

09.12.18|רן אברמסון

אולריקה הסלגרן, מנהלת השקעות אחראיות בדנסקה בנק, נכנסה לתפקיד ערב התפוצצות פרשת ענק של הלבנת הון. בשיחה עם "כלכליסט" היא מספרת על הקושי מול המשקיעים, ומדוע ביטלה את חרם ההשקעות שהטיל הבנק על חברות ישראליות

אלדד פרשר מנכל בנק מזרחי טפחות

מזרחי־טפחות הכריע טרם בירור העובדות: "בנק אינו רשות חוקרת"

09.12.18|תומר גנון ועמרי מילמן

פסק דין שניתן בסוף השבוע במחוזי ת"א, והורה למזרחי טפחות להמשיך לאפשר לחשוד בהעלמת מס לנהל אצלו את חשבונותיו, מנסה לשרטט את גבולות האחריות של המערכת הבנקאית כשמתעורר חשש להלבנת הון. מזרחי־טפחות: "שוקלים לערער לעליון"

כתבות קודמות עוד כתבות