סגור
התחברות

הלבנת הון

20 stories about הלבנת הון
עו"ד מאיר לפלר דן אנד ברדסטריט

האם אתם משתפים פעולה עם גורמים עבריינים ללא ידיעתכם? Don’t be a Mule

27.01.21|מאיר לפלר
ניצול אנשים פרטיים ותמימים למטרת הלבנת הון – איך זה קורה וכיצד נשמור על עצמנו?
עו"ד ארז אבוהב דן אנד ברדסטריט 2

כבר לא זר – על עבירות השוחד לעובדי ציבור זרים

26.01.21|ארז אבוהב
הרשעתו של שטיינמץ בשוויץ מדגישה את החשיפה לאחריות פלילית במגזר העסקי גם בעבירות המבוצעות בחו"ל
עו"ד ארז אבוהב דן אנד ברדסטריט 2

אכיפת יתר כנגד תאגידים

24.12.20|ארז אבוהב
על רקע הודעת הפרקליטות שנשקלת העמדתן לדין של חברות בזק, וואלה וחברות נוספות מקבוצות יורוקום בתיק 4000 – מעבר משיח של ענישה לשיח של מניעה
מטבע כסף איחוד האמירויות דירהם

בנק ישראל נותן לבנקים אור ירוק לפעול מול האמירויות - אך מזהיר מסיכונים

21.10.20|נעמי צורף
בפיקוח על הבנקים מתריעים כי יש לבצע פיקוח הדוק בכל הקשור למדיניות איסור הלבנת הון, היות שנמצאו ליקויים בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא זה באמירויות
מימין שרי אריסון ו עודד קוטלר

ביהמ"ש: "יש ראיות מבוססות שתרבות תשלומי השוחד היתה מושרשת בשיכון ובינוי"

05.10.20|תומר גנון
השופט אישר למדינה להחזיק עוד חצי שנה לפחות ברבע מיליארד השקלים שהקפיאה לחברה, עם פתיחת החקירה נגדה בחשד לתשלומי שוחד במדינות שונות באפריקה כדי לזכות במכרזי תשתיות
default image

הכדורגל חשוף יותר מתמיד לפשע

24.06.20|אוריאל דסקל
ככל שהכדורגל חלש יותר כלכלית, ככה גדל הסיכוי שהוא יהפוך לכלי בידי ארגוני פשע
איש העסקים ארנון מילצ'ן

מוּעדת להלבנת הון: הסודיות הפיננסית מכתימה את ישראל

19.02.20|עמרי מילמן
לכלכליסט נודע שבדירוג הסודיות החדש ישראל דורכת במקום, בעיקר בגלל הפטור מדיווח לעולים חדשים. הגרועות ביותר: איי קיימן וארה"ב
default image

הקשר המפתיע בין קוקאין למשבר האקלים

15.10.19|עומר כביר
לפי מחקרים שפירסמה לאחרונה ממשלת קוסטה ריקה, 20% מפליטות גזי החממה העולמיות מקורן בבירוא יערות, והסחר בקוקאין מהווה רכיב מרכזי בתהליך זה
מטילי זהב הון כסף עושר

כתב אישום על "הונאת קרוסלה": הלבין הון באמצעות עסקאות למכירת זהב בחצי מיליארד שקל

22.09.19|עמיר קורץ
סוחר הזהב חנוך פרוינד מואשם בין השאר בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוצאת חשבוניות מס כוזבות, התחמקות מתשלום מס ומע"מ והברחת עשרות ק"ג של זהב מטורקיה