סגור

24/7

כלכליסט

צה"ל: תקפנו מטרות של מודיעין חיזבאללה בדמשק

לקראת יום הבחירות: וול סטריט ננעלה בירידות

גלנט אישר: מספר הצווים לחרדים יותר מיוכפל - ל-7,000

וויז בוחנת את רכישת חברת הסייבר הישראלית Dazz במאות מיליוני דולרים

כלכליסט >

הלבנת הון

20 stories about הלבנת הון

בניין של רשות המסים

רשות המסים דרשה שנת מאסר למתחזה, השופט הסתפק ב-250 שעות לתועלת הציבור

04.03.21|תומר גנון

אישה שהתחזתה מול משרד האוצר ובנק הפועלים לבעלת עסק לשירותי מטבע, כדי להסוות את העובדה שבעלה העבריין מפעיל אותו, הודתה במסגרת הסדר טיעון בעבירות מרמה והלבנת הון. המחלקה המשפטית ברשות דחפה לעונש מאסר בפועל, בית המשפט החליט להקל מאוד בעונש

ביטקוין מטבע וירטואלי מטבעות דיגיטליים קריפטו 22.12.19

אושר: הצו לאיסור הלבנת הון יחול גם על מטבעות דיגיטליים

02.02.21|ויקי אוסלנדר

בין היתר, התיקון לצו שאישרה ועדת החוקה כולל את האופן שבו יש לחשב את סכום הפעולה שנעשתה במטבע הקריפטו, וכמו כן דרישות לציין בדיווחים לרשויות את סוג המטבע שעבר, וכתובות הארנקים הדיגיטליים של הצדדים לעסקה

עו"ד מאיר לפלר דן אנד ברדסטריט

האם אתם משתפים פעולה עם גורמים עבריינים ללא ידיעתכם? Don’t be a Mule

27.01.21|מאיר לפלר

ניצול אנשים פרטיים ותמימים למטרת הלבנת הון – איך זה קורה וכיצד נשמור על עצמנו?

עו"ד ארז אבוהב דן אנד ברדסטריט 2

כבר לא זר – על עבירות השוחד לעובדי ציבור זרים

26.01.21|ארז אבוהב

הרשעתו של שטיינמץ בשוויץ מדגישה את החשיפה לאחריות פלילית במגזר העסקי גם בעבירות המבוצעות בחו"ל

עו"ד ארז אבוהב דן אנד ברדסטריט 2

אכיפת יתר כנגד תאגידים

24.12.20|ארז אבוהב

על רקע הודעת הפרקליטות שנשקלת העמדתן לדין של חברות בזק, וואלה וחברות נוספות מקבוצות יורוקום בתיק 4000 – מעבר משיח של ענישה לשיח של מניעה

אורן קובי דיון אדמה

הותר לפרסום: אורן קובי הוא איש הנדל"ן שנעצר בחשד להונאת נושים והלבנת הון

21.10.20|עמיר קורץ

בית המשפט התיר לפרסם כי קובי חשוד שהקים אשכול חברות באמצעות אנשי קש וקיבל דרכן במרמה עשרות מיליוני שקלים. זאת בזמן שהוא עומד לדין בפרשת גניבה מלקוחותיו. מעצרו הוארך כבר פעמיים – כרגע עד ה-26 באוקטובר. המשטרה: "מדובר בנוכל סדרתי. הוא שילם לנושים באמצעות כסף מלוכלך". סנגוריו: "קובי כופר בחשדות המיוחסים לו"

מטבע כסף איחוד האמירויות דירהם

בנק ישראל נותן לבנקים אור ירוק לפעול מול האמירויות - אך מזהיר מסיכונים

21.10.20|נעמי צורף

בפיקוח על הבנקים מתריעים כי יש לבצע פיקוח הדוק בכל הקשור למדיניות איסור הלבנת הון, היות שנמצאו ליקויים בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא זה באמירויות

עורך דין צבי גבאי

הדלפת מסמכי הבנקים: פגיעה במאבק בהלבנת הון

15.10.20|ד"ר צבי גבאי

מעל 2,500 מסמכי בנקים הודלפו מ-FinCen, רשות איסור הלבנת הון האמריקאית. הדלפת מידע רגיש שכזה עלול לגרום לבנקים ולגופים פיננסים לחשוב פעמיים לפני דיווח על פעילות פיננסית חשודה, ואסור שזה יקרה

מימין שרי אריסון ו עודד קוטלר

ביהמ"ש: "יש ראיות מבוססות שתרבות תשלומי השוחד היתה מושרשת בשיכון ובינוי"

05.10.20|תומר גנון

השופט אישר למדינה להחזיק עוד חצי שנה לפחות ברבע מיליארד השקלים שהקפיאה לחברה, עם פתיחת החקירה נגדה בחשד לתשלומי שוחד במדינות שונות באפריקה כדי לזכות במכרזי תשתיות

הכניסה לקמפוס התעשייה האווירית 1

"תע"א העבירה 155 מיליון דולר לשתי חברות ששמן נקשר להלבנת הון"

21.09.20|שירות כלכליסט

חשיפת שומרים (המרכז לתקשורת ודמוקרטיה) ואורי בלאו: עפ"י דיווח בנקאי לרשות האמריקאית למאבק בפשיעה פיננסית עולה שהעברות כספים מתע"א לשתי חברות ששמן נקשרו להלבנת הון עבור השלטון האזרבייג'ני ולחקירת שוחד באיטליה. תע"א בתגובה: "כחברה ממשלתית אנו פועלים עפ"י הוראות הדין"

הכדורגל חשוף יותר מתמיד לפשע

24.06.20|אוריאל דסקל

ככל שהכדורגל חלש יותר כלכלית, ככה גדל הסיכוי שהוא יהפוך לכלי בידי ארגוני פשע

סניף דויטשה בנק ניו יורק וול סטריט 60

דויטשה בנק עשוי להיענש כבר החודש על קשריו הפסולים עם ג'פרי אפשטיין

03.06.20|שירות כלכליסט

ב-2019 נחשף כי הבנק הגרמני סייע לאיש העסקים המואשם בעבירות מין להעביר מיליוני דולרים במזומן ובני"ע באמצעות עשרות חשבונות פרטיים שפתח בבנק. לפי דיווח בניו יורק טיימס, תוצאות החקירה עשויות להוביל להטלת עונש על הבנק כבר החודש; הבנק: "אנחנו מתחרטים על ההחלטה להיות מקושרים עם אפשטיין"

יצחק חדד גזבר לשעבר של קדימה 2011

גזבר מפלגת קדימה לשעבר הורשע בהפרת אמונים בתאגיד במסגרת הסדר טיעון; זוכה מאישומי הגניבה והמירמה

07.05.20|עמיר קורץ

ארבע שנים אחרי שפרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד יצחק חדד, הוא הורשע היום במסגרת הסדר שהגיעו אליו הצדדים בהמלצת בית המשפט. מנגד הוא זוכה מיתר העבירות החמורות שיוחסו לו ובהן גניבה וקבלת דבר במירמה; חדד: "כתב האישום קרס כליל, זיכוי מוחלט מכל עבירות הפשע"

איש העסקים ארנון מילצ'ן

מוּעדת להלבנת הון: הסודיות הפיננסית מכתימה את ישראל

19.02.20|עמרי מילמן

לכלכליסט נודע שבדירוג הסודיות החדש ישראל דורכת במקום, בעיקר בגלל הפטור מדיווח לעולים חדשים. הגרועות ביותר: איי קיימן וארה"ב

מימין: השופטת יעל וילנר ועו"ד איתן פינקלשטיין שייצג את ארז שמואלי

בית המשפט העליון: חילוט לא מידתי בפרשת טלגראס

11.02.20|עמיר קורץ

לכלכליסט נודע כי המדינה נאלצה לשחרר 94% מכספיו של ספק הביטקוין של ארגון טלגראס. זאת לאחר שחילטה ממנו מטבעות וירטואליים ששוויים האמיר לכ־10 מיליון שקל, בתיק בו הוא מואשם בהלבנת הון של 900 אלף שקל

בית משפט פטיש שופטים שופט פסק דין

קרטל גיזום העצים: הוגדלו סכומי החילוט שהוטלו על הנאשמים בפרשה

15.01.20|תומר גנון

בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה בפרשה, והגדיל את סכומי החילוט בצורה משמעותית; הרשעות הנאשמים והעונשים שנגזרו עליהם נותרו על כנם. היקפם המצטבר של המכרזים שתואמו במסגרת הפרשה מגיע לעשרות מיליוני שקלים

זאב דולינסקי עובד בכיר ב בית הנשיא חשוד בחשד שסייע לחברת תרופות ישראלית

הוקפא רכוש בשווי מיליונים ליועץ הנשיא החשוד בהלבנת הון

24.12.19|עמיר קורץ

המשטרה הקפיאה עד יולי 2020 דירות, קרנות וביטוחים לזאב דולינסקי, החשוד שהשתמש בקשריו כדי לקדם שיווק תרופות לצהבת באפריקה תמורת טובות הנאה. דולינסקי מושעה מתפקידו בבית הנשיא עד מרץ הבא

הקשר המפתיע בין קוקאין למשבר האקלים

15.10.19|עומר כביר

לפי מחקרים שפירסמה לאחרונה ממשלת קוסטה ריקה, 20% מפליטות גזי החממה העולמיות מקורן בבירוא יערות, והסחר בקוקאין מהווה רכיב מרכזי בתהליך זה

פייפאל PAYPAL תשלומים

חשד באוסטרליה: תשלומי פייפאל שימשו להלבנת הון מסחר בבני אדם

24.09.19|שירות כלכליסט

סוכנות המודיעין הפיננסי של המדינה איתרה שורת עסקאות חשודה אשר ככל הנראה סייעה לפושעים, והנחתה את החברה לבחון את הנושא בסיוע מבקר חיצוני. פייפאל: אנו משתפים פעולה עם הממשלה

מטילי זהב הון כסף עושר

כתב אישום על "הונאת קרוסלה": הלבין הון באמצעות עסקאות למכירת זהב בחצי מיליארד שקל

22.09.19|עמיר קורץ

סוחר הזהב חנוך פרוינד מואשם בין השאר בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוצאת חשבוניות מס כוזבות, התחמקות מתשלום מס ומע"מ והברחת עשרות ק"ג של זהב מטורקיה

כתבות קודמות עוד כתבות