סגור
התחברות

הלבנת הון

20 stories about הלבנת הון
עו"ד אבי וינרוט

אחריות בנק כלפי הציבור בעקבות הרגולציה לאיסור הלבנת הון

07.02.22|אבי וינרוט, בשיתוף dun's 100
הסטנדרטים המחמירים שהוחלו על הבנקים במסגרת המאבק בהון השחור, עשויים להטיל עליהם גם חובות לפיצוי נפגעי תרמיות ומעילות
 אברהם נניקשווילי

העליון החמיר את עונשו של אברהם נניקשווילי - ל-21 חודשי מאסר בפועל

06.01.22|תומר גנון
בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות והחמיר בשבעה חודשים את עונשו של איש העסקים, שהורשע בהלבנת הון ובמתן שוחד של כ-1.5 מיליון שקל לבנימין בן אליעזר