סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין אפל

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

הלבנת הון

עו"ד דיוויד שנקין

המגמות האחרונות נגד הלבנת הון ופשע פיננסי בארה"ב

07.03.22|מערכת dun's 100

החוק החדש שעבר בארה"ב בנוגע לאיסור הלבנת הון נתפס כנקודת מפנה מרכזית בפשיעה הפיננסית. עו"ד דיוויד שנקין, שותף מנהל בפירמת עו"ד הבינלאומית ZEK – לה יש סניף בישראל – מתאר את חוק ה-AML החדש, כמו גם את מגמות ה-AML העדכניות, וכיצד הן משפיעות על עסקים ישראלים ובינלאומיים

גורדי שחקים בניינים דובאי

לתשומת לב המשקיעים: איחוד האמירויות ב"רשימה האפורה" של הלבנת ההון

05.03.22|חדשות חוץ

הארגון הבינלאומי העוקב אחר הלבנות הון הכניס את המדינה המפרצית לרשימה מחשש שאינה פועלת בצורה מספקת לבלום פעילויות פיננסיות לא חוקיות; זאת בדומה לפקיסטן, טורקיה, ירדן ותימן, ולעומת איראן וצפון קוריאה שב"רשימה השחורה"

עו"ד אבי וינרוט

אחריות בנק כלפי הציבור בעקבות הרגולציה לאיסור הלבנת הון

07.02.22|אבי וינרוט, בשיתוף dun's 100

הסטנדרטים המחמירים שהוחלו על הבנקים במסגרת המאבק בהון השחור, עשויים להטיל עליהם גם חובות לפיצוי נפגעי תרמיות ומעילות

אברהם נניקשווילי

העליון החמיר את עונשו של אברהם נניקשווילי - ל-21 חודשי מאסר בפועל

06.01.22|תומר גנון

בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות והחמיר בשבעה חודשים את עונשו של איש העסקים, שהורשע בהלבנת הון ובמתן שוחד של כ-1.5 מיליון שקל לבנימין בן אליעזר

בועז יונה בבית המשפט בתל אביב לאחר מעצרו ב-2008

הותר לפרסום: בועז יונה הוא החשוד בהונאת הענק - "הציג עצמו כמסכן, ולא ראה בעיניים"

05.01.22|עמיר קורץ

יונה, שהיה מנכ"ל ובעלי קבוצת הנדל"ן חפציבה שקרסה ב-2007, חשוד שפעל לאורך שנים בסיוע משפחתו ומקורביו על מנת להסתיר מהנושים את הכנסותיו ונכסיו, בעשרות מיליוני שקלים. השיטה: פעל באמצעות חברה הרשומה על שם אשתו של חבר; רשם וילה יוקרתית על שם חמותו: "מסתיר את הנכסים שלו מבלי להסתכל על הקורבנות שהותיר". עורכי דינו של יונה: "טענות ממוחזרות שהועלו כבר בעבר"

איש העסקים פושט הרגל החשוד בהונאה

חובות של 1.8 מיליארד שקל: נעצר איש עסקים מתחום הנדל"ן שישב בעבר בכלא

03.01.22|תומר גנון וליטל דוברוביצקי

האיש שהיה בעבר בעל שליטה בקבוצת חברות נדל"ן שקרסה ומצוי בפשיטת רגל חשוד בכך שפעל לאורך תקופה ממושכת בסיוע מקורביו כדי להסתיר הכנסות ונכסים מנושים. החקירה של להב 433 והממונה על חדלות הפירעון מתנהלת נגדו ונגד בני משפחה ומקורבים נוספים. האיש צבר חובות עצומים לנושים

בנק ישראל מקדם הסדרה של הפקדות מטבעות קריפטו בבנקים

30.12.21|אלמוג עזר

בהמשך לכניסתו לתוקף של צו איסור הלבנת הון בחודש נובמבר, הבנק מפיץ בימים אלה טויטת תקנות, לפיה הבנקים יידרשו לכבד הפקדת מטבעות דיגיטליים שהגיעו מגוף בעל רישיון מסחר במטבעות

אליק גריידי ו אשרת מוסינדי החשודים במעילה באורתם סהר

אישום: שני עובדי אורתם סהר גנבו 5 מיליון שקל מהחברה

30.12.21|תומר גנון

לפי הפרקליטות, עוזר המנכ"ל לשעבר אליק גריידי ומנהלת החשבונות אושרת מוסינדי הסבו צ'קים של חברת הנדל"ן על שמו של גריידי, שפדה את הכספים במזומן. הפרשה נחשפה בחקירה פנימית שביצע משרד החקירות והמודיעין העסקי וייצמן-יער

רשמת העמותות לבנקים: לעצור פעילות בחשבונות של עמותות מחוקות - מחשש להלבנת הון

21.12.21|עמיר קורץ

יחידת רשם העמותות העבירה לבנקים רשימה של כ־26 אלף עמותות שמחקה במהלך השנים. רשמת העמותות עו"ד קארן שוורץ: "אנו פועלים למחיקת עמותות שאינן מגישות דיווחים שנתיים לרשם העמותות, בניגוד לחוק, ובכך פוגעות באפשרות לפקח עליהן"

אסתר פרימן ביטקוין

פנסיונרית הרוויחה מיליון שקל מביטקוין, הבנק מסרב להפקיד: "סיכון להלבנת הון"

18.11.21|ליטל דוברוביצקי

אסתר פרימן (69) השקיעה לפני שמונה שנים 10,000 שקל במטבע הדיגיטלי, וגילתה במפתיע שההשקעה גדלה לכמיליון שקל: "הקשבתי לבן שלי ולאחיינים ואמרתי נעשה ניסיון". האבסורד: בנק הפועלים לא מאפשר לה להכניס את הכסף בטענה כי הרכישה נעשית במזומן ולכן "קיים סיכון להלבנת הון ומימון טרור"; הפועלים: "מחויבים להבין את מקור הכספים"

קריפטו מטבעות דיגיטליים ביטקוין אתריום דוג'קוין

מחזיקים בקריפטו? מהיום - צו איסור הלבנת הון למטבעות דיגיטליים

14.11.21|עמיר קורץ

הצו קובע כללים בנוגע להעברת מטבעות דיגיטליים, והוא יחול על כל העוסקים בתחום: נותני אשראי, חברות פינטק, חברות בתחום הקריפטו ועוד. ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "עבריינים וארגוני הטרור מגלים יותר ויותר את התחום הזה. חובת רישום פרטים מהשקל הראשון תאפשר שקיפות לגופים הפיננסיים"

נסגר התיק בחשד להלבנת הון ומס נגד עדי צים ואס.אר אקורד

14.11.21|תומר גנון

הפרקליטות סגרה את תיק החקירה שנפתח לפני כחמש שנים נגד בעל השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי ונגד החברה עצמה. לפי החשד, סייעו צים והחברה לשורה של חברות כוח אדם להלבין כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים שהוצאו במרמה מביטוח לאומי ומרשות המסים; הפרשה, שזכתה לשם "תיבת נח", הובילה להרשעה של החשוד המרכזי איציק ואזנה

הווילה שמקים רועי חיון ברחוב גלי תכלת בהרצליה פיתוח

רועי חיון שוב מסתבך: חשוד בעבירות מס והלבנת הון ב-200 מיליון שקל

26.10.21|תומר גנון

במסגרת הפרשה הקפיאה המשטרה לפעיל שוק ההון לשעבר נכסים בשווי של כ-50 מיליון שקל, בהם וילה בבנייה בהרצליה פיתוח, 4 כלי רכב, מזומן, תכשיטים ושעונים. במקביל המשטרה בגרמניה פנתה בבקשת סיוע לישראל בטענה שחיון היה שותף לעוקץ משקיעים. בית המשפט על החשדות בישראל: "מסת ראיות שחצתה את שלב החשד הסביר"; עורכי דינו של חיון: "הוא לא הוחשד ולא נחקר בגין פרשת עוקץ אזרחים בגרמניה"

אולף שולץ שר האוצר של גרמניה

סערה בגרמניה: חקירה נגד יחידת המודיעין הפיננסי שבאחריות שר האוצר

10.09.21|חדשות חוץ

שר האוצר אולף שולץ, המועמד המוביל לתפקיד הקנצלר מטעם המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בגרמניה, אחראי על הסוכנות הממשלתית למניעת הלבנת הון. אנשי משרד התובע הכללי הגרמני פשטו על משרדי האוצר והמשפטים לבדיקה מדוע לא טופלו תשלומים חשודים לאפריקה

ישראל זכתה במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם

29.08.21|שלמה טייטלבאום

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור זכתה במקום הראשון בתחרות של קבוצת ה'אגמונט', המאגדת רשויות לאיסור הלבנת הון בעולם. לתחרות הוגשו 24 חקירות ממגוון תחומים. החקירה הזוכה חשפה פעילות הלבנת הון מורכבת במיוחד של כספי הימורים מקוונים בלתי חוקיים

מנכ"ל אלבר לשעבר ינון עמית

פרשת אלבר: כתב אישום נגד החברה ובכירים לשעבר בגין מרמה, העלמת מס והלבנת הון

25.08.21|עמיר קורץ

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד את כתב האישום, לפיו אלבר פעלה במרמה לקבל היתרים לייבוא מקביל של כלי רכב ורישיונות, וכך הבריחה רכבים לישראל בשווי 176 מיליון שקל. בין הנאשמים גם המנכ"ל לשעבר ינון עמית. לאחרונה נסגר התיק נגד בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון אלי אלעזרא ונגד אחיינו אורן אלעזרא, מנכ"ל אלבר

עורכת דין מאיה לביא: הבנק מסרב לפתוח חשבון או דורש לסגור? יש פתרון

12.07.21|בני גלובינסקי

הבנק הפתיע אתכם עם מכתב: "הנכם נדרשים לסגור את חשבון הבנק בתוך 30 יום בגלל חשש להלבנת הון". סוף פסוק? על פי עו"ד מאיה לביא אפשר להפוך את ההחלטה: "בהרבה מאוד מקרים זה לא צודק ולא נכון וצריך להילחם על זה"

יחידת להב 433 של המשטרה

פרשת הפרוטקשן בדרום: שיכון ובינוי ניהלה חקירה פרטית נגד הקב"ט

09.06.21|עמיר קורץ

החקירה נפתחה לאחר שהחברה הבחינה כי עלויות האבטחה במתקניה האמירו, וחשדה כי הקב"ט עשה יד אחת עם חברת השמירה כדי להונות אותה; הקב"ט נעצר על ידי המשטרה לפני השלמת החקירה

מרינה דובאי איחוד האמירויות עושר

מי שנכווה בארה"ב, נזהר באמירויות

03.05.21|עירית אבישר

אחרי ששילמו קנסות של מאות מיליוני דולרים בארה"ב בגלל מעורבות בהלבנת הון, הבנקים הישראליים מעדיפים לנקוט מדיניות זהירה ונוקשה בכל הקשור להעברת כספים מהאמירויות כדי להגן על עצמם מפני הסתבכויות דומות

האקר ביטקוין מטבע וירטאלי

הרתיחה בשוק הקריפטו מביאה את הלבנת ההון למחוזות חדשים ומסוכנים

27.04.21|שי מדינה

גופי אכיפה בעולם סבורים כי במקרים רבים, קבלת כספים מעבירות כמו סחר בסמים ומרמה נעשית במטבעות דיגיטליים. אלה פועלים להידוק הרגולציה, אך מטבעות דיגיטליים הנחשבים לחסויים יותר מקשים על עבודתם

כתבות קודמות עוד כתבות